ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D m e c
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) :
W O O D S I D E P R O P E R T I E S B E L G I U M
B U R I F I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 5 7 6 0 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 - 1 3 8 0 L A S N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S 1 E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
O f f i c e P a r k N y s d a m A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 1 3 1 0 L a H u l p e
L a d a t e d u t r a n s f e r t e s t e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r .
G i l b e r t S O L E I L A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ / o t e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u
* 1 1 1 7 2 3 5 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - I F 2 0 5
N I V E L L E S
G r a t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 7 6 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O O D S I D E P R O P E R T I E S B E L G I U M S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 - 1 3 8 0 O h a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e G i s e l a S Z Y M A N S K I , d e m e u r a n t R é s i d e n c e P a l o m i n o D 4 , D r è v e d e s S h e t l a n d s 5 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , N N 3 8 0 7 1 3 2 6 8 9 2 , é t a n t a r r i v é e à e x p i r a t i o n e t l ' i n t é r e s s é e n e s o l l i c i t a n t p a s l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e l u i - c i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a m e n e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x . L e s p o u v o i r s c o n f é r é s à M m e G i s e l a S Z Y M A N S K I e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s o n t p a r c o n s é q u e n t a n n u l é s .
I f e s t r a p p e l é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s r é m u n é r é s
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
G i l b e r t S O L E I L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : O f f i c e P a r k N y s d a m - a v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 - 1 3 0 L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
S o n t r é é l u s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
- B O N N A C I E R J e a n - P i e r r e , L e C l a u v i e r 0 F - 1 3 3 6 0 R o q u e v a i r e
- S O L E I L G i l b e r t , r u e d u D o c t e u r F r é d é r i c G r a n i e r 9 5 F - 1 3 0 0 7 M a r s e i l l e
C e s f o n c t i o n s n e s o n t p a s r é m u n é r é e s e t p r e n d r o n t f i n , s o u s r é s e r v e d e r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 2 1 .
L e s p o u v o i r s d e M e s s i e u r s B o n n a c i e r J e a n - P i e r r e e t S o l e i l G i l b e r t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t c o n f i r m é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G i l b e r t S o l e i l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V A G 2 9 . 0 5 . 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 5 7 6 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O O D S I D E P R O P E R T 1 E S B E L G I U M
o l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e