03/02/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x - r u e d e s B r u y è r e s d ' I n c h e b r o u x 1 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à N i v e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 2 3 2 , f o l i o 0 2 1 , c a s e 0 0 0 9 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W O O M S O L U T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , r u e d e s B r u y è r e s d ' l n c h e b r o u x 1 8 , a p r i s à : l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e , l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D P P E T I T & C O , a y a n t s o n s i è g e ' s o c i a l à W a t e r l o o , A v e n u e P r i n c e s s e P a o l a 6 , a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 8 . 8 8 1 . 2 6 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s ;
" L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L W O O M S O L U T I O N c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e p a r t i e l l e d e 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d e M o n s i e u r A l a i n M E R T E N S s u r l a S P R L W O O M S O L U T I O N .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s , b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e . l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 5 1 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S P R L W O O M S O L U T I O N . "
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u i n z e ( 5 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e s c i n q c e n t q u i n z e ( 5 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r M E R T E N S A l a i n , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 J A N , 2 0 1 5
i
I V E L L I f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 4 6 2 8 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W O O M S O L U T I O N S
I i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
( . . . )
Q U A T R I É M E R É S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e % l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s c i n q c e n t q u i n z e ( 5 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t ' q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 . 2 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r
1 . 2 6 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
( " )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d e , g é r a n c e , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e