10/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , , I l t 1 1 3 1 j 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e 2 7 J A N , 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X - W A Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E c l u s e 2 0 à 7 8 6 0 L e s s i n e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 0 9 1 . 4 5 6
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
R E P 3 4 5 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e v i n g t d é c e m b r e
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
E n l ' E t u d e , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " X - W A Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L e s s i n e s , r u e d e r e c l u s e , 2 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 0 9 1 . 4 5 6 , S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e . P h i l i p p e W I N D E R S , d e r é s i d e n c e à L e s s i n e s , l e v i n g t t r o i s m a r s d e u x m i l l e c i n q , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r ; b e l g e d u d i x - n e u f a v r i l d e u x m i l l e c i n q d e l a m ê m e a n n é e , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 5 7 1 1 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D i d i e r V a n n e s t e S c h a e r b e e k l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 8 - 0 3 1 7 - 0 8 0 4 1 3 8 2
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s q u a r a n t e c i n q s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J o s é d e l a K e t h u l l e " d e ;
R y h o v e , g é r a n t , c i a p r è s d é s i g n é .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
2 ) M a d a m e d e H E N N I N d e B O U S S U W A L C O U R T D o n a t i e n n e M a r t i n e E m a n u e l l e M a r i e J o s e p h , n é e à H u y l e d i x - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à L e s s i n e s , r u e d e l ' E c l u s e , 2 0
p r o p r i é t a i r e d e d i x p a r t s 1 0 -
3 ) l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s E . A . V . S . G R O U P E ( E q u i p e m e n t s A u d i o v i s u e l s e t S y s t è m e s ) a y a n t s o n s i è g e à B o n n e u i l - s u r - M a r n e , a v e n u e d e s C o q u e l i c o t s 1 2 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d u 0 8 s e p t e m b r e 2 0 0 7 p u b l i é e a u J o u r n a l d ' A n n o n c e s L é g a l e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e ; C o m m e r c e d e C r é t e i l l e 1 9 j u i n 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n 4 4 8 . 9 5 5 . 3 3 6 R C S C R E T E I L D é p ô t 7 8 7 9 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d i r e c t e u r g é n é r a l M o n s i e u r C h r i s t o p h e : B o t t e n , n é à P a r i s l e 2 8 o c t o b r e 1 9 6 7 , d e m e u r a n t à L a v a r e n n e S a i n t H i l a i r e ( F r a n c e ) a v e n u e d e C e n t e n a i r e 7 7 e n v e r t u d e s s t a t u t s - n o m m é à c e t t e f o n c t i o n e n v e r t u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u p r e m i e r : s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r d e l a K E T H U L L E d e R Y H O V E J o s é , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 2 9 n c v e m b r e 2 0 1 1 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e ; e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s
p r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e h u i t p a r t s 7 8 -
T o t a l : c e n t c i n q u a n t e q u a t r e p a r t s 1 5 4 -
s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i l b e W e l g i s C h - S t a a t s b l a d - T 0 7 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s j à s a v o i r :
M o n s i e u r d e l a K E T H U L L E d e R Y H O V E , J o s é M a r i e C o l e t t e F r é d é r i c G h i s l a i n , E c u y e r , n é à H a l l e l e v i n g t - ; s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à L e s s i n e s , r u e d e l ' E c l u s e , 2 0
p r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e s i x p a r t s 6 6 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . / L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l u i a j o u t e r u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « E A V S B E N E L U X » m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t 1 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
3 . m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E n c o n s é q u e n c e , [ ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
4 . L a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u v i n g t h u i t d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s e t d e l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
5 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
I l . / l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t c i n q u a n t e q u a t r e p a r t s s o c i a l e s .
l l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e e s t
d o n c e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e
j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
1 1 1 . / P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l f e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n e d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e , à s a v o i r : « E A V S B E N E L U X » e t d e
m o d i f i e r l e t e x t e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « X - W A Y » e t l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e d e « E A V S B E N E L U X »
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . "
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à [ ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n
M o n n e t 1 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 - s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e J e a n M o n n e t 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
A l ' i n s t a n t s e r é u n i t l e c o n s e i l d e g é r a n c e , l e q u e l d é c i d e d ' é t a b l i r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à L e s s i n e s , r u e d e l ' E c l u s e , 2 0 . C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e e t s e r a p u b l i é e e n m ê m e t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d ' e x e r c i c e s o c i a l , q u i d é b u t e r a l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t p a r c o n s é q u e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a [ e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t d e m o d i f i e r l e t e x t e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u v i n g t - h u i t d u m o i s d e j u i n , à
q u a t o r z e h e u r e s e t d e m o d i f i e r l a d a t e d e [ a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , q u i a u r a l i e u
e n d e u x m i l l e d o u z e e t d e m o d i f i e r [ e t e x t e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e v i n g t - h u i t d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
B i j l a g e n b i j l i e l f é l g i s e F S t a a t s b l a d = 1 1 J / 0 2 f 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é R U
r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r
l a
- - _ - -
: s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é l a y ~ ~ ~ d v e d e ~ !
g e n x n o e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s l o i . T o u t e p e r s o n n e
p e u t !
n a n m n m a r à m w t t o s o n x n o m d m n a t , e n t o u t c a m . m e n m m x m g d é n ó e o o m m e m y m n t é t é n & g u U è n o m m n t o p n v m q u é e s i e l l e
a o t p r é m m ~ r e p r é s e n t é e V o t e :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
"
F R A | S .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e h z n n e .
' q u m c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a d a p t a t i o n d e s
m t a i u t a o ' é \ é n e e p p r m d n n a t i v a m a n ó ó h u i t c e n t s E u m ( 8 0 0 « ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s d i x m i n u t e s
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e w n * 4 h m u n m m e n t à l a
' o | g n a t u n w m t d a n s u n d ó | a | s u f H m w n t p n u r | ' a x a m i n o r u d i o m a n t
D e t o u t q u o i k w n o t m | n m m u u m m i g n à m d r e s m é \ e p r & m e n t p n o n è m ~ w w r b m i 8 m u w ó d a t m q u o d e m m u m .
! E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e