26/08/2015
ÿþ \ t i y i ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 7 H o o r 2 0 1 5
C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 2 9 . 5 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B R I G H T V E N T U R E S G R O U P
( e n a b r é g é ) : B V G o u B V G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e V i c t o r R o u s s e a u 2 4 à 7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
L e v i n g t - n e u f j u i l l e t .
A B r u x e I I e s , r u e R o y a l e 5 5 , e n l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D e v a n t m o i , M a î t r e K i m L A G A E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B R I G H T V E N T U R E S
G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y ) , r u e V i c t o r R o u s s e a u 2 4 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e I u y , l e 2 9 f é v r i e r 2 0 0 8 ,
p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 4 0 6 2 8 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s :
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e , à F e l u y , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 1 5 0 4 6 5 ;
- s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R é g i s D e c h a m p s , à S c h a e r b e e k , l e 3 1 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é
a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 m a i 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 4 0 8 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s 4 5 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o i t V a n d e L a n o i t t e , n é à
E t t e r b e e k l e 3 0 a v r i l 1 9 7 7 d o m i c i l i é à r u e V i c t o r R o u s s e a u 2 4 à 7 1 8 1 S e n e f f e n u m é r o d u r e g i s t r e
n a t i o n a l ( . . . ) , a s s o c i é u n i q u e , l e q u e l a s s u r e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e p a s d e s c r u t a t e u r .
S o n i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é d o n t l ' i d e n t i t é a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s a v e c l e q u e l i l p a r t i c i p e à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e s o n t m e n t i o n n é s c i - a p r è s : M o n s i e u r B e n o i t V a n d e L a n o i t t e , p r é n o m m é : 1 8 . 6 0 0 p a r t s ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 , R a p p o r t d u g é r a n t c o n f o r m é m e n t ( i ) à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l e t ( i i ) à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n
d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . R a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l p o u r q u ' i I s o i t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
4 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( 1 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p r i x d e 1 5 9 , 6 1 e u r o s ( a r r o n d i ) c h a c u n e , c o m p r e n a n t l e p a i r c o m p t a b l e e t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n e t ( 2 ) p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
5 . R e n o n c i a t i o n p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
6 , S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n t o t a l e d e s p a r t s n o u v e l l e s .
7 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
8 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n X T E N S Y S .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L ' i m p o r t e t I ' e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e n g r o s , s e m i - g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s a p p a r e i l s , a c c e s s o i r e s e t a u t r e s p r o d u i t s I i é s a u d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s i m p r i m a n t e s 3 D , s c a n n e r s 3 D , l e s f i l a m e n t s , s t y l e t s e t a u t r e s m a t é r i a u x d ' i m p r e s s i o n 3 D ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s , m a g a s i n s e t a u t r e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , e n p r o p r e , e n f r a n c h i s e o u a u t r e m e n t , e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e c o n g r e s , d e m e e t i n g s , d e j o u r n é e s p o r t e s o u v e r t e s ,
d ' é v è n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s , d e s a l o n s , d ' a n i m a t i o n s , d e c o u r s , d e f o r m a t i o n s , d e b o u r s e s o u d e d é m o n s t r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s :
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e s u p p o r t , s e r v i c e s t e c h n i q u e s , s e r v i c e s d e r é p a r a t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e I ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ;
L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l l i é a u d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ( s c a n s , p r i s e d ' e m p r e i n t e s , h o l o g r a m m e s , t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n , i m p r e s s i o n , e t c . ) ;
L ' e x é c u t i o n d e p r e s t a t i o n s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ( d i s t r i b u t e u r , a g e n t , r e p r é s e n t a n t e t c . ) d a n s l e s d o m a i n e s s u s v i s é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e I I e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t , p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n , g r o u p e m e n t , e n t r e p r i s e o u o r g a n i s m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . »
1 0 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
1 1 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
1 2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 3 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e . D é t e r m i n a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t d u c a r a c t è r e r é m u n é r é o u g r a t u i t d e c e m a n d a t .
1 4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
1 5 . P r o c u r a t i o n à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I I . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e :
l e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 6 0 0 p a r t s ;
i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s ;
i l n ' e x i s t e p a s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s p a r t s ;
L ' a s s o c i é u n i q u e i c i p r é s e n t d é c l a r e :
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e s f o r m a l i t é s e t d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e s 2 6 8 , 2 6 9 , 2 8 7 e t 7 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
- q u ' i l a c o n n a i s s a n c e d e l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e d e s d é c i s i o n s
q u i s e r o n t p r i s e s p a r u n e a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n ' o n t p a s é t é
r e s p e c t é e s ( a r t i c l e s 6 4 1 ° e t 1 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
q u ' i l a r e n o n c é a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n e t q u ' i l r e n o n c e à l a f a c u l t é d ' i n v o q u e r
l a n u l l i t é p o u r i r r é g u l a r i t é d e f o r m e ;
q u ' i l c o n s e n t à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L e g é r a n t a r e n o n c é p a r é c r i t a u x f o r m a l i t é s e t a u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à r e s p e c t e r l o r s d e l a
c o n v o c a t i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ( a r t i c l e s 2 6 8 , 2 6 9 , 2 8 7 e t 7 7 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e
d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b I é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R a p p o r t d u g é r a n t
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t ( i ) à l ' a r t i c l e
2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t ( i i ) à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' i l a r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l u i é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t e t q u ' i l n ' a p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é
" n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
2 . R a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i p a r l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é
p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t p r é c i t é d u g é r a n t , a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u ' i l a r e ç u c e r a p p o r t d a n s u n d é l a i q u i l u i é t a i t s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r
u t i l e m e n t e t q u ' i l n ' a p a s d ' o b s e r v a t i o n s o u d e q u e s t i o n s c o n c e r n a n t c e r a p p o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e .
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L E C T A d v i s e r s ( a g r é é e a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s E x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e s C o n s e i l s F i s c a u x s o u s l e n u m é r o 2 2 3 1 8 5 4 F 0 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e T a q u i n , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e e t c o n s e i l l e r f i s c a l ( i n s c r i t s o u s l e n u m é r o 1 1 9 6 8 2 F 7 3 ) c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . D e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o n n e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s d o n t l e m o n t a n t n e t s ' é l è v e à 4 . 7 3 5 , 1 3 e u r o s ,
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s s ' é l è v e à u n m o n t a n t n é g a t i f d e ( - ) 2 1 . 7 2 1 , 7 2 e e s t i n f é r i e u r d e 8 3 . 2 2 1 , 7 2 E a u c a p i t a l m i n i m a l p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . S o u s p e i n e d e r e s p o n s a b i l i t é d e s g é r a n t s , l ' o p é r a t i o n n e p e u t s e r é a l i s e r q u e m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e x t é r i e u r s c o m p l é m e n t a i r e s .
M o u s t i e r s u r S a m b r e , l e 0 8 j u i l l e t 2 0 1 5
E C T A d v i s e r s
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e T a q u i n
E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l l e r F i s c a l »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l e t d e r e m p l a c e r l e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s p a r c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
4 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( 1 ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , é m i s e s a u p r i x d e 1 5 9 , 6 1 e u r o s ( a r r o n d i ) , c o m p r e n a n t l e p a i r c o m p t a b l e e t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n e t ( 2 ) p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
5 . R e n o n c i a t i o n p a r l ' a s s o c i é a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é c i - a v a n t n o m m é , q u i d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n , d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s r e l a t i v e s à l a d i t e o p é r a t i o n e t r e n o n c e a u p r o f i t d e M o n s i e u r X a v i e r d e L a M o t t e - B o u l o u m i é , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e e t à l a p o s s i b i l i t é d e n é g o c i e r l a s o u s c r i p t i o n .
I l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e q u e l e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' o n t p a s é t é a p p l i q u é e s . ï l r e n o n c e à t o u t r e c o u r s d e c e c h e f c o n t r e l a s o c i é t é e t s e s o r g a n e s .
6 . S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t : M o n s i e u r X a v i e r d e L a M o t t e - B o u l o u m i é , n é à B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t , F r a n c e , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e J e a n V a n d e r E l s t 4 , n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : ( . . . ) , i c i r e p r é s e n t é p a r M a î t r e L a u r e n t V e r h a v e r t , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n s o n c a b i n e t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e , I e q u e l d é c l a r e p a r I ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n m a n d a t a i r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e ,
q u ' i l a s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
q u ' i l s o u s c r i t I e s q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u ' i l a l i b é r é e n t i è r e m e n t l e s p a r t s n o u v e l l e s p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é « a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l » o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e S A s o u s l e n u i h é r o B E 0 7 3 6 3 1 4 8 4 8 0 5 6 6 d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
q u ' i l a l i b é r é l e s p a r t s n o u v e l l e s a u m o y e n d e f o n d s p r o p r e s ,
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
7 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e s o u s c r i p t i o n e t d e l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o n t é t é r e s p e c t é e s , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i r é a l i s é e e t q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e M o n s i e u r X a v i e r d e L a M o t t e - B o u l o u m i é p e u t i m m é d i a t e m e n t p a r t i c i p e r à l a d é l i b a r a t i o n e t a u v o t e d e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
8 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « X T E N S Y S » , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
9 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e f i g u r a n t s o u s l e e m ° p o i n t à l ' o r d r e d u
j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 0 . T r a n s f o r m a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 1 , A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ( d o n t s u i t u n e x t r a i t ) :
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e
« X T E N S Y S » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e V i c t o r R o u s s e a u 2 4 , 7 1 8 1 S e n e f f e ( F e l u y ) . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
r L ' i m p o r t e t l ' e x p o r t , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e e n g r o s , s e m i - g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s a p p a r e i l s ,
a c c e s s o i r e s e t a u t r e s p r o d u i t s l i é s a u d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , e n c e c o m p r i s , n o t a m m e n t , l e s i m p r i m a n t e s 3 D , s c a n n e r s 3 D , l e s f i l a m e n t s , s t y l e t s e t a u t r e s m a t é r i a u x d ' i m p r e s s i o n 3 D ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e s u r f a c e s c o m m e r c i a l e s , m a g a s i n s e t a u t r e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s , e n p r o p r e , e n f r a n c h i s e o u a u t r e m e n t , e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ;
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e c o n g r e s , d e m e e t i n g s , d e j o u r n é e s p o r t e s o u v e r t e s , d ' é v è n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s , d e s a l o n s , d ' a n i m a t i o n s , d e c o u r s , d e f o r m a t i o n s , d e b o u r s e s o u d e d é m o n s t r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s :
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e s u p p o r t , s e r v i c e s t e c h n i q u e s , s e r v i c e s d e r é p a r a t i o n e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ;
L a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l l i é a u d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n « 3 D » , d e l a « 3 d i m e n s i o n » e t d e s n o u v e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e c h n o l o g i e s ( s c a n s , p r i s e d ' e m p r e i n t e s , h o l o g r a m m e s , t r a i t e m e n t d e l ' i n f o r m a t i o n , i m p r e s s i o n , e t c . ) ;
L ' e x é c u t i o n d e p r e s t a t i o n s e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ( d i s t r i b u t e u r , a g e n t , r e p r é s e n t a n t e t c . ) d a n s l e s d o m a i n e s s u s v i s é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , l e c a s é c h é a n t , p a r l a p r i s e d e m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n , g r o u p e m e n t , e n t r e p r i s e o u o r g a n i s m e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a n t 1 / 1 . 0 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l - 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . , , ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 0 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 0 . 1 T a n t q u ' i l n ' e x i s t e q u e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s , l a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e d e u x ( 2 ) m e m b r e s , e t a u c a s o ù i l e x i s t e p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s , p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s .
1 0 . 2 L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à v o t e r p o u r l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s ( s a u f s i l e c a n d i d a t p r o p o s é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s o b j e c t i f s r e q u i s ) . A r t i c l e 1 4 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x i n s c r i t s s u r d e s f e u i l l e s v o l a n t e s , c l a s s é e s s y s t é m a t i q u e m e n t d a n s u n c l a s s e u r t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u e n c o r e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 1 5 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t h a b i l i t é à s e p r o n o n c e r s u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é , s a u f s i l a l o i r é s e r v e c e t t e d é c i s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 6 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 6 . 1 L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( c h o i s i p a r m i l e s
a d m i n i s t r a t e u r s ) , q u i a g i r a d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l u i s e r o n t c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 6 . 2 L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a n o m m é p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s .
1 6 . 3 L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o m m u n i q u e r a d e m a n i è r e r é g u l i è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p e r m e t t a n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s e f a i r e u n e i d é e c l a i r e e t p r é c i s e d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s r é s u l t a t s d e s o n e x p l o i t a t i o n . E n o u t r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é f o u r n i r a d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d e m a n d e d e t o u t a d m i n i s t r a t e u r , l e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n e t l ' é v o l u t i o n d e l a s o c i é t é r a i s o n n a b l e m e n t d e m a n d é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r .
1 6 . 4 L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é e n t a n t q u e t e l , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s d e c o n s u l t a n c e o u d e s e r v i c e s q u i p e u v e n t l e c a s é c h é a n t ê t r e c o n c l u e s a v e c l u i .
A r t i c l e 1 9 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) - d é l é g u é ( s ) .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 1 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i , à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : V o t e à d i s t a n c e
C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e .
A r t i c l e 2 4 : P r i s e d e d é c i s i o n s
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e
A r t i c l e 2 5 : R e p r é s e n t a t i o n A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e m a n d a t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a l i n é a s p r é c é d e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 6 : P a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é . L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e ,
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a c t i o n n a i r e d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e . C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e i n t e r n e t d e l a s o c i é t é . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s s ' a p p l i q u e n t a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s e t a u x t i t u l a i r e s d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p t e t e n u d e s d r o i t s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m ê m e s i l ' o r d r e d u j o u r n e s e l i m i t e p a s à u n e d é l i b é r a t i o n r e l a t i v e a u x c o m p t e a n n u e l s .
L ' a j o u r n e m e n t d e l a r é u n i o n n ' a n n u l e p a s l e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e < D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 9 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 3 0 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . I l s s o n t i n s c r i t s s u r d e s f e u i l l e s v o l a n t e s , c l a s s é e s s y s t é m a t i q u e m e n t d a n s u n c l a s s e u r t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s a i n s i q u e l e s e x p é d i t i o n s à d é l i v r e r a u x t i e r s s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e 3 1 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 " j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e <
A r t i c l e 3 2 : D i s t r i b u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t
c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r
p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 3 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r
d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
A r t i c l e 3 4 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t
p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 5 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e I i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é -
c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n
m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s
à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u
p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s I e s a c t i o n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
1 2 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k G i l I i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
1 3 . N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
- M o n s i e u r B e n o i t V a n d e L a n o i t t e , s u s n o m m é ;
- M o n s i e u r X a v i e r d e L a M o t t e - B o u l o u m i é , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , P l a c e J e a n V a n d e r E i s t 4 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f m à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r B e n o i t V a n d e L a n o i t t e e t d e M o n s i e u r X a v i e r d e L a M o t t e - B o u l o u m i é s e r a
n o n r é m u n é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
1 4 . C o n t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n m e . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t I ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e e s t r é a l i s é e .
1 5 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l à l a d a t e e t a u l i e u i n d i q u é s c i -
d e s s u s .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 9 5 , 0 0 ) .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
F
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l ' u n i q u e m e m b r e d u b u r e a u , l e s
a s s o c i é s , l e g é r a n t e t l e s o u s c r i p t e u r o n t s i g n é a v e c m o i , n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t
( a r t . 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e ( M o n s i e u r P h i l i p p e
T a q u i n ) ( a r t . 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e