17/12/2012
ÿþ~ F ~ M a d 7 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 . 1 E 1 E 1 1 1 1 E I R U X E L L E ~
a u G r e f f e 0 6 D E C 2 0 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 7 4 . 2 6 7 . 4 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : X y Z C r é a t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l E i s e n h o w e r , 5 3
1 0 3 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s L A M B E R T , N o t a i r e à D r a i n e - l e - C h â t e a u , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , q u a t r e r ô l e s , z é r o r e n v o i , v o l . 3 3 , F o l . 4 9 , C a s e 1 5 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , S i g n é V . H U B E R T
I l r é s u l t é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à . r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « X y Z C r é a t i o n s » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G é n é r a l ; E i s e n h o w e r , 5 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A , R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t ; ' s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é ; a u 2 4 a o û t 2 0 1 2 s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B , M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t l e t e x t e d e l ' A r t i c l e d e s
s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e , : t i e r s :
- L a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s a u d i o v i s u e l l e s , d e r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s , ; v i d é o , s o n o r e s o u é c r i t s p o u r t o u t s u p p o r t t é l é v i s u e l , i n t e r n e z , d v d , p r e s s e ;
- L a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e d e s i g n i n d u s t r i e l e t a r t i s t i q u e ;
- L ' é t u d e e t l ' a s s i s t a n c e i n f o r m a t i q u e , e n r e l a t i o n a v e c l e s d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t d e b a s e s d e d o n n é e s ;
E l l e p e u t , p a r a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , p a r f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n . , f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s , o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r o u p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , n o u e r d e s l i e n s d e c o l l a b o r a t i o n a v e c c e l l e s - c i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , f o n d é d e p o u v o i r s , m a n d a t a i r e o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c i v i l e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u a n a l o g u e a u s i e n ,
a c t i v i t é s p r é c i t é e s , e t é g a l e m e n t l e ; :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u b o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ~ ,
M o t ! 1 1 . 1
R é s i o r v é
. e u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ' g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n p a r t i e l l e o u c o m p l è t e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l ' é t a b l i r à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u ( e x W a u t h i e r - B r a i n e ) , r u e d e s E t a n g s d u C u r é 2 6 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s
a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u x p o i n t s 1 ° e t 2 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E E N M E M E T E M P S Q U ' U N E E X P E D I T I O N D E L ' A C T E .
N O T A I R E N I C O L A S L A M B E R T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e