ZELOS EVENTS

Dénomination : ZELOS EVENTS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 600.822.552

Publication

19/03/2015

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Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 9 MARS 2015

NIVELLEereffe

III II III II I IIII

" 15041595*

N� d'entreprise : D�nomination ,600 - X22 ZELOS EVENTS rue Emile Francqui, 9

(en entier) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge 1435 Mont-Saint-Guibert,

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte re�u par le Notaire Philippe BALTHAZAR, de r�sidence � Jambes/Namur, le cinq mars deux mil quinze, en cours d'enregistrement au bureau de l'enregistrement de Namur I, il r�sulte qu'a �t� constitu�e une soci�t� anonyme de droit beige par les parties suivantes :

1/ La soci�t� anonyme ZELOS, ayant son si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 9, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0846.750.810, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Aude PATERNOSTER, Notaire associ� � Ch�telineau/Ch�telet, en date du quinze juin deux mil douze, publi� aux annexes du Moniteur belge en date du vingt-cinq juin deux mil douze sous le num�ro 2012062510303371, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour, ainsi que d�clar�.

Repr�sent�e conform�ment � ses statuts par son administrateur-d�l�gu�

- Monsieur TACHENY Freddy Lucien Raymond Ghislain, n� � Namur, le six d�cembre mil neuf cent soixante-et-un, demeurant et domicili� � Tourinnes-la-Grosse/Beauvechain, rue Leeman, 35 (num�ro national 611206 133-82).

Agissant en vertu de l'article 20 des statuts sociaux et nomm� � cette fonction aux termes du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du quinze octobre deux mil treize, publi� aux annexes du Moniteur belge du treize novembre suivant sous le num�ro 20131113-0170840.

2/ La Soci�t� anonyme ROSSEL & CIE, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Royale,100, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0403.537.816, constitu�e sous la forme d'une soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e suivant acte re�u par !e Notaire Henri CLAVAREAU, � Bruxelles, en date du neuf juillet mil neuf cent trente-six, publi� aux annexes du Moniteur belge du premier ao�t suivant sous le num�ro 12.156, soci�t� transform�e en soci�t� anonyme aux termes d'un acte re�u par le Notaire Pierre VAN HALTEREN, � Bruxelles, en date du huit juillet mil neuf cent soixante-six, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt-huit du m�me mois, sous le num�ro 27.015. Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois suivant acte re�u par le Notaire Matthieu DERYNCK, � Bruxelles, en date du quinze novembre deux mil cinq, publi� aux annexes du Moniteur belge en date du sept juillet deux mil cinq sous le num�ro 2005120710176302. Soci�t� dont les statuts n'ont plus �t� modifi�s depuis lors, ainsi que d�clar�.

Repr�sent�e conform�ment � ses statuts par deux administrateurs agissant conjointement :

- Monsieur MARCHANT Bernard Jean Marie Emile Fran�ois, n� � Uccle, le trente juillet mil neuf cent soixante, demeurant et domicili� actuellement � Rhode-Saint-Gen�se, rue de l'Epinette Centrale, 23 (num�ro national 600730 009-12).

- Monsieur HURBAIN Patrick Marcel Albert Fernand Anthime Raymond, n� � Uccle, le quatorze mai mil neuf cent cinquante-neuf, demeurant et domicili� � Genappe, rue Fosty, 59 (num�ro national 590514 417-49)

Agissant en vertu de l'article 18 des statuts sociaux et nomm�s � cette fonction aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du vingt-cinq juin deux mil quatorze, publi� aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept octobre suivant sous le num�ro 20141027/0195783.

I. CONSTITUTION

Les comparants, d�ment repr�sent�s comme dit est ci-dessus, d�clarent constituer une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e � ZELOS EVENTS �, ayant son si�ge � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 9, dont le capital social est fix� � quatre cent mille euros (400.000� -), repr�sent� par quatre mille (4.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre milli�me de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte constitutif, conform�ment � l'article 440 du Code des soci�t�s, les fondateurs, ont remis au Notaire soussign� le plan financier, d�pos� au rang des minutes du Notaire soussign� imm�diatement ant�rieurement aux pr�sentes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les comparants, d�ment repr�sent�s, d�clarent que les quatre mille actions sont � l'instant souscrites int�gralement comme suit :

1- par la soci�t� anonyme ZELOS, pr�cit�e, � concurrence de deux mille (2.000) actions de cat�gorie A, repr�sentant une valeur de deux cent mille euros (200.000,00), int�gralement lib�r�es, soit un total lib�r� de deux cent mille (200.000,00) euros ;

2- par la soci�t� anonyme ROSSEL & CIE, pr�cit�e, � concurrence de deux mille (2.000) actions de cat�gorie B, repr�sentant une valeur de deux cent mille euros (200.000,00) lib�r�es � concurrence de septante-cinq pour cent (75 %), soit un montant lib�r� de cent cinquante mille (150.000,00) euros ;

Les comparants d�clarent que chacune des actions de cat�gorie B ainsi souscrites est lib�r�e dans les proportions ci-dessus par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE90 0689 0188 7132 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Belfius Banque. Une attestation bancaire de ce d�p�t en date du treize f�vrier deux mil quinze reste annex�e au pr�sent acte.

Les quatre mille (4.000) actions sociales sont souscrites, pour partie en nature et pour le surplus, en esp�ces, ainsi qu'il sera pr�cis� ci-apr�s

AI APPORT EN NATURE

Expos� pr�alable.

La Soci�t� Anonyme ZELOS, pr�cit�e, d�clare, par l'organe de son repr�sentant lui-m�me d�ment

repr�sent�, faire apport � la soci�t� constitu�e aux pr�sentes, de l'ensemble des valeurs incorporelles li� �

l'exploitation de son activit� d'organisation et promotion d'�v�nements sportifs dont la description figure ci-

apr�s. L'apporteur, d�ment repr�sent�, d�clare vouloir faire apport des valeurs incorporelles dont question ci-

apr�s ne repr�sentant pas une branche d'activit� totalement autonome, l'apport n'incluant ni cash, ni mat�riel,

ni cr�ances, ni dettes, ... de sorte que les dispositions de l'article 760 du Code des soci�t�s ne sont pas

d'application en l'esp�ce.

Description de l'apport

Il s'agit � titre principal sans que cette liste ne soit limitative, des biens suivants

- le goodwill et le know-how ;

- la client�le ;

- les archives ;

- le droit au bail des locaux occup�s ;

- l'organisation administrative, l'efficace agencement des moyens mat�riels mis en oeuvre, et notamment

celui de l'�quipement informatique ;

- les contrats en cours

* Festival de la moto : salon de la moto et du cycle qui se d�roule � Mons durant 2 jours + une soir�e VIP ;

* Enduro � Binche : enduro moto qui se d�roulera le dimanche 5 avril 2015 sur un terril dans la r�gion de

Binche. Plusieurs �preuves sont organis�es avec en final la mont�e impossible qui aura lieu en fin de journ�e.

* Running de la Montagne de Charbon : jogging � obstacles qui se d�roulera sur le terril � Binche (m�me

lieu que l'enduro moto) ;

* Aviron : challenge d'aviron opposant des �l�ves du secondaire des �coles de Namur. Ces �coles auront

re�u pr�alablement une formation gratuite.

* Stabilo Light Run : running en soir�e qui se d�roule � Louvain-la-Neuve dans une ambiance fluo avec

obstacles.

* Youngtimers Rally : rallye de voitures embl�matiques des ann�es 70 � 90, + I-150 km sur les routes de

Wallonie, parcours entrecoup� de quelques animations.

* Camping RX : organisation du camping pour les spectateurs de la marche belge du Championnat mondial

de Rallycross qui a lieu chaque ann�e � Mettet.

* F�te du v�lo z grande f�te du v�lo regroupant exposants et participants qui se d�roulera dans la ville de

Namur.

* Light Run Luxembourg : m�me concept que le Light Run qui a lieu � Louvain-la-Neuve, mais qui se tient �

Luxembourg ville.

* Golf : organisation d'un tournoi de golf pour les clients du Martin's H�tel.

* Camping Superbiker : organisation du camping pour les spectateurs du Superbiker qui a lieu 'chaque

ann�e � Mettet.

* M�rite Sportif (Andenne/Herstal) : organisation de la soir�e de remise des m�rites sportifs.

* Military Run : camping avec obstacles qui se d�roule dans le camp militaire de Marche-en-Famenne.

- le b�n�fice des services professionnels sp�cifiques.

Conditions g�n�rales de l'apport en nature.

1. La soci�t� aura la propri�t� des contrats, des droits et valeurs incorporelles apport�s � compter de ce jour, et elle en aura la jouissance, c'est-�-dire qu'elle aura droit aux b�n�fices de l'exploitation et qu'elle supportera les charges de celle-ci, �galement � partir de ce jour.

L'apporteur d�clare qu'aucun obstacle ou poursuite, de quelque nature que ce soit, n'entrave l'exploitation de cette activit� d'organisation et promotion d'�v�nements sportifs apport�e, ni la jouissance paisible de celle-ci qu'il garantit � la soci�t�. La soci�t� remplira toutes formalit�s � l'effet de rendre opposable aux tiers la transmission � son profit des �l�ments compris dans l'apport.

2. La soci�t� prendra les valeurs incorporelles li�es � l'exploitation de l'activit� susdite, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit. La soci�t� d�clare avoir parfaite

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connaissance des valeurs incorporelles, droits, contrats, .... apport�s et ne pas en exiger une description plus d�taill�e.

3. La soci�t� supportera avec effet au premier mars deux mil quinze tous imp�ts, contributions, taxes, primes d'assurances incendie, accidents, risques d'exploitation et autres, ainsi que g�n�ralement toutes les charges quelconques, ordinaires et extraordinaires, qui gr�vent ou pourront grever les valeurs incorporelles li�es � l'exploitation de l'activit� d'organisation et promotion d'�v�nements sportifs, apport�es et qui sont inh�rentes � leur propri�t� et � leur exploitation.

Conform�ment � l'article 442bis, alin�a trois du Code des Imp�ts sur les revenus, le receveur des contributions directes de Namur 4 a d�livr�, en date du vingt-quatre f�vrier deux mil quinze, le certificat attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par l'apporteur. Ce certificat demeurera ci-annex� et sera enregistr� en m�me temps que les pr�sentes.

Conform�ment � l'article 93undecies B du Code de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, le receveur de la Taxe sur la Valeur Ajout�e de Nivelles a d�livr�, en date du quatre f�vrier deux mil quinze, le certificat attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par l'apporteur. Ce certificat demeurera ci-annex� et sera enregistr� en m�me temps que les pr�sentes.

Conform�ment � l'article 16ter de l'Arr�t� Royat re 38 du 27 juillet 1967 et de l'article 41 quinquies de ta loi du 27 juin 1969 r�visant l'arr�t�-loi du 28 d�cembre 1944, l'UCM a d�livr�, en date du onze f�vrier deux mil quinze, le certificat attestant qu'aucune dette sociale n'est due par ['apporteur. Ce certificat demeurera ci-annex� et sera enregistr� en m�me temps que les pr�sentes.

4. Le soci�t� devra ex�cuter tous trait�s, march�s, conventions et engagements quelconques ayant pu �tre contract�s par l'apporteur dans le cadre de l'activit� d'organisation et promotion d'�v�nements sportifs apport�e, et elle sera subrog�e dans tous les droits et obligations en r�sultant, � ses risques et p�rils, sans recours contre l'apporteur.

5. Les contrats qui d�pendent de l'apport sont transf�r�s par l'apporteur � la soci�t� avec les garanties r�elles et personnelles y attach�es. Celle-ci se trouve, en cons�quence, subrog�e dans tous [es droits, tant r�els que personnels, de l'apporteur sur toutes les valeurs incorporelles transf�r�es.

6. L'apporteur s'engage � s'abstenir de faire toute concurrence qui pourrait distraire tout ou partie de la client�le apport�e.

7. L'apport comprend les archives et documents comptables et administratifs relatifs � l'apport effectu� ainsi que la liste des clients, � charge pour la soci�t� de les conserver et de les produire � l'apporteur en cas de besoin.

8. L'apporteur s'oblige � pr�senter la soci�t� � tous les clients sans que celui-ci puisse r�clamer une quelconque indemnit�.

9. Le cas �ch�ant, la soci�t� est subrog�e dans tous les droits et obligations de l'apporteur en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e, dans le cadre du pr�sent apport.

10. Tous les frais, droits, honoraires, imp�ts et charges g�n�ralement quelconques r�sultant du pr�sent apport sont � charge de la soci�t�.

R�mun�ration de l'apport en nature

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les comparants d�clarent avoir parfaite connaissance, il est attribu� � la Soci�t� Anonyme ZELOS, apporteur, qui accepte, par l'organe de son repr�sentant, d�ment repr�sent� :

- deux mille (2000) actions nominatives de cat�gorie A de la soci�t� constitu�e aux pr�sentes, sans d�signation de valeur nominale, qui seront �mises en r�mun�ration de l'apport en nature dont question ci-dessus et enti�rement lib�r�es.

Conclusion du Rapport du R�viseur d'Entreprises.

Le rapport du R�viseur d'Entreprises S.c.P.R.L. LAMBOTTE & MONSIEUR, R�viseurs d'Entreprises, repr�sent�e par Monsieur Pascal LAMBOTTE, et ayant ses bureaux � Namur, en date du deux f�vrier deux mil quinze, qui sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes au Greffe des Soci�t�s Commerciales du Tribunal de Commerce de Nivelles, conclut comme suit :

",.. L'apport en nature effectu� par la soci�t� ZELOS S.A. (BCE 0846.750.810) � l'occasion de fa constitution de la S.A � ZELOS EVENTS � consiste en l'ensemble des valeurs incorporelles lui appartenant li� � l'exploitation de leur activit� d'organisation et promotion d'�v�nements sportifs dont fa description a �t� plus amplement reprise dans le corpus de notre rapport ; cet apport, dont ta valeur a �t� fix�e � EUR. 200.000,00, sera r�mun�r� par l'attribution de 2.000 actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A de la soci�t� ; aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature.

Les fondateurs sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que

a)La description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cisions et de clart�.

b)Les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions �mises en contrepartie de l'apport.

, Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re

l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une � faimess opinion

�.

Namur, le 02 f�vrier 2015

Suit la signature."

Rapport sp�cial des fondateurs.

Les fondateurs ont d�pos� � l'instant le rapport sp�cial dans lequel ils exposent l'int�r�t que repr�sente pour la soci�t� l'apport en nature, et dans lequel ils marquent leur accord sur le rapport du r�viseur d'entreprises pr�cit�.

Ce rapport en date du vingt-six janvier deux mil quinze sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes au Greffe des Soci�t�s Commerciales du Tribunal de Commerce de Nivelles.

B/ APPORT EN NUMERAIRE

Les deux mille actions sociales de cat�gorie B sont � l'instant souscrites en esp�ces par la soci�t� anonyme ROSSEL & CIE, pour un total de deux cent mille euros.

Cette somme de deux cent mille euros (200.000,00) formant avec l'autre somme de deux cent mille euros, montant des actions attribu�es � l'apport en nature, un total de quatre cent mille euros (400.00,00), repr�sente l'int�gralit� du capital social qui se trouve ainsi enti�rement souscrit.

CI LIBERATION DES APPORTS.

Les comparants, d�ment repr�sent�s, d�clarent et reconnaissent que

-chacune des deux mille actions de cat�gorie A correspondant � l'apport en nature est enti�rement lib�r�e ;

-chacune des deux mille actions de cat�gorie B souscrites en num�raire est lib�r�e � concurrence de septante-cinq pour cent par un versement en esp�ces d'un montant total de cent cinquante mille euros effectu� au compte BE90 0689 0188 7132 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Belfius Banque

La soci�t� a de ce chef d�s � pr�sent � sa disposition ladite somme de cent cinquante mille euros (150.000,00).

Une attestation bancaire de ce d�p�t en date du treize f�vrier deux mil quinze reste annex�e au pr�sent acte.

Il. STATUTS.

TITRE 1: CARACTERE DE LA SOCIETE.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La soci�t� a pour objet, pour son compte, pour le compte de tiers ou en participation, en Belgique ou �

l'�tranger, toutes op�rations se rattachant directement ou indirectement �

- la conception, la cr�ation, l'organisation, le suivi et la gestion de tous �v�nements publics, de toutes activit�s, de nature sportive ou de toutes autres natures pour autant qu'ils r�f�rent au sport, directement ou indirectement ;

- la recherche de sponsoring ou de tout autre moyen de financement de ces �v�nements (commercialisation de droits de t�l�vision, de droits intellectuels, de droits voisins, de merchandising ou autres modes de commercialisation de l'image des �v�nements, de licensing, de ticketing, sans que cette liste ne soit exhaustive) ;

- la commercialisation sous toutes ses formes, achat, vente, importation, exportation, en gros ou en d�tail, de tout mat�riel de sport ou de loisir, y inclus les �quipements, les accessoires, les produits alimentaires, etc. ;

- la gestion et l'exploitation de points de vente de boissons, de petite restauration, de service traiteur (caf�t�ria, d�bits de boissons, stands de nourriture, snack-bars, sandwicheries, etc.) en relation directe ou indirecte avec un ou plusieurs �v�nements sportifs,

- l'achat, la licence, la location, la sous-location et l'exploitation de tous biens immobilis�s, corporels ou non, permettant ou facilitant la r�alisation des �v�nements ;

- la r�alisation, en Belgique ou � l'�tranger, de toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation, le d�veloppement ou la commercialisation ;

- la participation par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion ou de toute autre forme d'investissement en titre ou en droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � en faciliter l'�coulement de ses produits ;

- l'administration, la supervision ou le contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation ou toutes autres ;

- l'octroi de tous pr�ts, garanties, cautions aux soci�t�s auxquelles elle s'int�resse, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit ;

- la conclusion de tous pr�ts, emprunts, contrats de garantie aupr�s d'�tablissements de cr�dit ou de personnes morales et physiques, afin de financer le d�veloppement de son activit�, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit ;

- de mani�re g�n�rale, la r�alisation directe ou indirecte de son objet social et notamment la conclusion de toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, le concours financier sous quelque forme que ce soit, la concession d'hypoth�ques, l'ex�cution de tous travaux et

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

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�tudes pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle pourra s'�tre int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, la vente, l'achat, la mise ou la prise en bail ou en location de tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce ;

- l'�mission d'obligations, hypoth�caires ou non, subordonn�es ou non ;

- l'ex�cution de mandat d'administrateur, g�rant, liquidateur, pr�sident ou d�l�gu� � la gestion journali�re de toute soci�t�, association ou soci�t�.

ARTICLE QUATRE.- DUREE..

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE Il: CAPITAL.

ARTICLE CINQ.- MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social souscrit est fix� � la somme de quatre cent mille euros (400.000 � -).

Il est divis� en quatre mille (4.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une

fraction �quivalente de l'avoir social, num�rot�es de 1 � 4000 et conf�rant les m�mes droits et avantages,

capital int�gralement souscrit et lib�r� comme suit :

-enti�rement en ce qui concerne les deux mille actions de cat�gorie A attribu�es en r�mun�ration de

l'apport en nature ;

-� concurrence de septante-cinq pour cent (75 %) en ce qui concerne les actions de cat�gorie B attribu�es

en r�mun�ration de l'apport en num�raire.

Pour l'application de certains articles des statuts, les actions seront r�parties en deux groupes A et B,

comme suit :

-les actions num�rot�es de 1 � 2.000, dites actions � A � ;

-les actions de 2.001 � 4.000, dites actions � B �.

TITRE IV.-ADMINISTRATION ET CONTROLE.

ARTICLE ONZE.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le Conseil d'Administration est compos� de quatre � huit administrateurs, actionnaires ou non, personnes morales ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour des p�riodes de trois ans, r��ligibles et en tout temps, r�vocables par cette derni�re. Le Conseil d'Administration devra toujours �tre compos� d'un nombre d'administrateurs choisis par l'assembl�e g�n�rale sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires du groupe A et d'administrateurs choisis par l'assembl�e g�n�rale sur une liste double pr�sent�e par les actionnaires du groupe B ; autrement dit;

(i)la moiti� des administrateurs sera d�sign�e sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires d�tenant les actions de cat�gorie A. Ces administrateurs seront d�sign�s Administrateurs de cat�gorie A ;

(ii)l'autre moiti� des administrateurs sera d�sign�e sur une liste de candidats pr�sent�s par les actionnaires d�tenant les actions de cat�gorie B. Ces administrateurs seront d�sign�s Administrateurs da cat�gorie B;

L'actionnaire ou le groupe d'actionnaires autoris� � proposer des candidats pour un mandat d'administrateur doit communiquer aux autres actionnaires l'identit� des candidats propos�s au moins une semaine avant l'assembl�e g�n�rale qui proc�dera � la nomination desdits administrateurs.

A d�faut pour un actionnaire ou pour un groupe d'actionnaires de pr�senter dans un d�lai de trois mois une liste de candidats, l'assembl�e g�n�rale pourra discr�tionnairement d�signer les administrateurs de son choix pour les mandats pour lesquels des candidats n'ont pas �t� propos�s, jusqu'� ce que cet actionnaire ou ce groupe d'actionnaires propose une liste de candidats. A d�faut pour l'assembl�e g�n�rale de d�signer discr�tionnairement les administrateurs de son choix pour les mandats pour lesquels des candidats ne sont pas propos�s, le conseil d'administration restera valablement compos�.

Les administrateurs sont nomm�s pour une dur�e de trois ans, sont r��ligibles et sont en tout temps r�vocables par l'assembl�e g�n�rale. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � l'�lection des administrateurs rempla�ants.

Le droit de remplacer un administrateur appartiendra aux actionnaires de la cat�gorie � laquelle appartenait l'administrateur qui doit �tre remplac�. Cette cat�gorie d'actionnaires aura le droit de d�signer des candidats pour le mandat de l'administrateur � remplacer, conform�ment � ce qui est pr�cis� ci-dessus.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission, r�vocation ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement � son/leur remplacement avant toute d�lib�ration sur l'ordre du jour de la prochaine assembl�e g�n�rale r�unie apr�s la constatation de la vacance. Les membres ainsi nomm�s seront choisis sur pr�sentation du ou des actionnaires qui avai(en)t respectivement pr�sent� le ou les membres d�missionnaires ou r�voqu�s (cooptation).

L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Les cooptations d'administrateur faites par le Conseil d'Administration de la soci�t� seront soumises � l'�lection d�finitive de l'administrateur coopt� lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale de la soci�t�. L'assembl�e g�n�rale peut ne pas ent�riner la cooptation faite par le Conseil d'Administration et d�sginer Plies administrateur(s) de son choix.

La soci�t� conclura une assurance appropri�e pour couvrir la responsabilit� de ses administrateurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseii d'Administration pourra se faire assister de quatre invit�s permanents qui n'auront pas de droit de vote, mais un droit de consultation dans toutes les questions li�es � la d�finition et au d�veloppement de la strat�gie de la soci�t�.

ARTICLE DOUZE.- PRESIDENCE ADMINISTRATEUR-DELEGUE.

a) Le Conseil d'Administration peut �lire parmi les administrateurs pr�sent�s par la SA ROSSEL & Cie, pour la dur�e de son mandat d'administrateur, r��ligible, un pr�sident sans droit de vote pr�f�rentiel.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres parmi les administrateurs pr�sent�s par la SA ROSSEL & Cie pour le remplacer.

b) Le Conseil d'Administration �lit parmi les administrateurs pr�sent�s par la SA ZELOS, pour la dur�e de son mandat d'administrateur, r��ligible, un administrateur-d�l�gu� avec droit de votre pr�f�rentiel pour toute question relevant de la gestion journali�re de la soci�t�, hormis les d�cisions qualifi�es.

ARTICLE TREIZE.- REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - MAJORITES - DELIBERATIONS

Le Conseil d'Administration se r�unira sur convocation du Pr�sident ou de l'administrateur-d�l�gu� conform�ment aux dispositions l�gales et statutaires et � chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exigera.

Dans tous les cas, le Conseil d'Administration se r�unira au moins trois (3) fois par an : une fois pour arr�ter le budget de l'ann�e � venir, une fois pour arr�ter les comptes annuels de l'exercice pass� et une fois � mi-ann�e pour �valuer la marche des affaires de la soci�t�.

Les convocations aux r�unions du Conseil d'Administration seront adress�es au moins cinq (5) jours ouvrables � l'avance. Ce d�lai de convocation pourra �tre r�duit en cas d'extr�me urgence et pour autant que cela soit dans l'int�r�t de la soci�t�. Les convocations � une r�union du Conseil d'Administration pourront se faire par toute voie de communication pour autant qu'elles soient confirm�es par un message �lectronique avec accus� de r�ception adress� � chaque administrateur et invit� permanent.

Chaque administrateur a le pouvoir de se faire repr�senter � une r�union sp�cifique du Conseil d'Administration par procuration �crite donn�e � un autre administrateur et pr�sent�e en s�ance, Les procurations donn�es pour une r�union du Conseil d'Administration seront annex�es au proc�s-verbal de cette r�union.

Les administrateurs pourront participer aux r�unions du Conseil d'Administration par tous moyens de communication (t�l�phone, vid�o, PC, et caetera ...) pour autant que les administrateurs pr�sents puissent �tre certains de la personne des administrateurs agissant � distance.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Les d�cisions du Conseil d'Administration pourront alors se tenir par �crit, sans r�union physique des administrateurs, pour autant que l'ensemble des administrateurs en soit signataire ; la d�cision prise prend alors effet � la date de la derni�re signature d'administrateur.

Sauf disposition contraire des statuts, les d�cisions du Conseil d'Administration sont prises � la majorit� des voix des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s et, dans le cas d'une ou plusieurs abstention(s), � la majorit� des voix exprim�es.

Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de parit� des voix, l'administrateur-d�l�gu� dispose d'un droit de vote pr�pond�rant en faveur ou en d�faveur d'un quelconque point � l'ordre du jour. Toutefois, toute d�cision qualifi�e sera prise par le Conseil d'Administration de la soci�t� � la majorit� simple des votes, l'administrateur-d�l�gu� ne pouvant plus exercer le caract�re pr�pond�rant de son vote.

Si une d�cision ne pouvait �tre prise par opposition parfaite entre les administrateurs, le Pr�sident du Conseil d'Administration convoquera une deuxi�me r�union du Conseil d'Administration quinze (15) jours plus tard avec comme seul ordre du jour, le point en balance ou suspendra la premi�re r�union et ce afin de permettre � chacun de convaincre les autres du bienfond� de sa position. Les parties s'engagent � fournir leurs meilleurs efforts aux fins de trouver une solution � l'amiable sur le point concern� � l'occasion de cette deuxi�me r�union du Conseil d'Administration, et ce en visant l'int�r�t primordial de la soci�t�.

Si � l'�ch�ance de cette deuxi�me r�union du Conseil d'Administration, le partage des votes reste parfait, les administrateurs d�termineront par leur vote, si l'absence de d�cision relativement au point concern� peut avoir un effet d�favorable significatif sur la situation strat�gique commerciale et financi�re de la soci�t�. Au cas o� les administrateurs, � leur majorit� simple, votent en faveur de l'existence d'un tel risque d'effet d�favorable significatif, la question sera tranch�e par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires r�unie dans les trente (30) jours, d�ment convoqu�e par le Pr�sident du Conseil d'Administration.

Si aucune majorit� simple ne peut �tre �tablie � l'occasion de cette assembl�e g�n�rale extraordinaire, l'ensemble des actionnaires �tant pr�sent ou d�ment repr�sent�, chaque actionnaire sera amen� � faire dans les quinze (15) jours, offre d'achat des titres repr�sentatifs de la soci�t� aux autres actionnaires. L'actionnaire qui au terme de cette p�riode aura propos� la meilleure offre devra l'ex�cuter sous huitaine.

ARTICLE QUINZE- POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet

social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE SEIZE.- GESTION JOURNALIERE.

a) le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

f

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- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou/et variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Les mati�res suivantes sont express�ment exclues du cadre de fa gestion journali�re de la soci�t� :

" tout pr�t, emprunt ou engagement financier � plus d'un an ou dont le montant est sup�rieur � cinquante pour cent (50 %) des derniers fonds propres de la soci�t� tels qu'approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ou dont le montant cumul� par nature et par justification �conomique atteint ce plafond ;

" toute garantie, caution ou hypoth�que consentie pour une valeur, principal et int�r�ts compris, d�passant cinquante pour cent (50 %) des derniers fonds propres de la soci�t� approuv�s par l'assembl�e g�n�rale ou dont le montant cumul� par nature et par destination atteint ce plafond ;

" toute signature de contrat d'emploi ou de management pour les fonctions cl�s de l'organisation de la soci�t� ;

" toute acquisition, �change, souscription de titres repr�sentatifs du capital d'une soci�t� tierce ;

" tout appel de lib�ration compl�mentaire de capital non lib�r� ;

" toute cession, partielle ou totale, de fonds de commerce ou d'activit� de la soci�t� ;

" toute cession, partielle ou totale, d'un �l�ment substantiel de l'actif immobilis� de la soci�t� ;

" toute modification des pouvoirs de signature, de paiement, d'engagement et de repr�sentation de la soci�t� portant sur des sommes individuelles, d�passant cinquante mille euros (50.000,00 � ) + cumul mensuel ;

" l'approbation du budget de l'exercice � venir ;

" l'approbation de tout plan � trois ans ;

" la fixation dans le cadre du budget de l'exercice � venir des conditions de r�mun�ration des interventions des parties dans la soci�t�, conform�ment aux dispositions prises entre les parties comparantes ;

" toute modification substantielle de la strat�gie de la soci�t� ayant des effets substantiels d�favorables sur le Business Plan ;

" tout agr�ment de nouveau partenaire ;

-toute convention liant la soci�t� et l'une des soci�t�s d'un quelconque des actionnaires.

ARTICLE DIX-SEPT.- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La soci�t� est repr�sent�e, dans le cadre de la gestion journali�re :

-soit par deux administrateurs de cat�gories diff�rentes agissant conjointement ;

-soit par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul;

En dehors du cadre de la gestion journali�re, la soci�t� est valablement repr�sent�e, y compris dans les

actes et en justice, par la signature conjointe de l'administrateur-d�l�gu� et d'un administrateur de cat�gorie B.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit

par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration.

Ce d�l�gu� sera charg�, sous la direction et le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les

int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou d�l�gation constatant qu'il est l'agent responsable de la soci�t� dans ce

pays.

TITRE V.- ASSEMBLEES GENERALES,

ARTICLE DIX-NEUF.- COMPOSITION ET POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE VINGT.- REUNION.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le quatri�me vendredi du mois d'avril � dix heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a Heu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble ie cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

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ARTICLE VINGT-ET-UN.- CONVOCATIONS.

A.- Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

B; A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des articles 532 et 533 du Code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT-DEUX.- ADMISSION A L'ASSEMBLEE.

Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois (3) jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-TROIS.- REPRESENTATION.

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs

sp�cial, pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire ou repr�sentant autoris� d'actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire ; et chacun

des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent

respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

ARTICLE VINGT-SIX: DROIT DE VOTE.

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE VINGT-SEPT- DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation et si ceux qui y assistent repr�sentent plus de la moiti� des actions �mises et plus de la moiti� des actions de chacun des groupes.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, pour autant que la moiti� des actions soient pr�sentes ou repr�sent�es, quel que soit le nombre des titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es.

Si toutefois suite � une premi�re convocation, cette condition de quorum n'�tait pas remplie, une seconde assembl�e g�n�rale convoqu�e avec le m�me ordre du jour d�lib�rerait sans condition de quorum.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � ia majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE VINGT-HUIT. MAJORITE SPECIALE.

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de tout autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur !a transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� respectivement requises par le Code des soci�t�s.

TITRE VI.- ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS.

ARTICLE TRENTE.- ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE TRENTE-ET-UN. VOTE DES COMPTES ANNUELS.

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

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ARTICLE TRENTE-DEUX.- DISTRIBUTION.

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%) affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des soci�t�s.

ARTICLE TRENTE-TROIS.- PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions de l'article 618 du Code des soci�t�s. Il fixe le montant des ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE Vil.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE TRENTE-QUATRE. - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-CINQ.- REPARTITION.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

III.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

N ASSEMBLEE GENERALE.

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

1) Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le trente-et-un d�cembre deux mil quinze,

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle:

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra � la date statutaire en deux mil seize,

3) Administrateurs de cat�gorie A

L'assembl�e appelle � cette fonction:

- Monsieur Freddy TACHENY, pr�cit�, ici pr�sent ou d�ment repr�sent� et qui accepte le mandat qui lui est

conf�r�.

- Monsieur James STERPIN, n� � Huy le sept mars mil neuf cent septante-deux, demeurant et domicili� �

VinalmontiVVanze, rue des Carri�res, 2 (num�ro de registre national 720307 015-47)

et qui accepte ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d'acceptation dudit mandat, en date du deux mars deux mil

quinze qui demeurera ci-annex�e.

Administrateurs de cat�gorie B :

L'assembl�e appelle � cette fonction:

- Monsieur Bernard MARCHANT, pr�cit�, ici pr�sent ou d�ment repr�sent� et qui accepte le mandat qui lui

est conf�r�.

- Monsieur Pierre LEERSCHOOL, n� � Li�ge, le dix avril mil neuf cent soixante-cinq, demeurant et domicili�

� Chaudfontaine/Embourg, Chemin des Roches, 6, (num�ro de registre national 650410 433-78) et qui accepte

ainsi qu'il r�sulte d'une attestation d'acceptation dudit mandat, en date du deux mars deux mil quinze qui

demeurera ci-annex�e.

Ils sont tous nomm�s pour une dur�e de trois ans

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

Invit�s permanents au Conseil d'Administration

Comme dit ci-dessus, il a �t� d�cid� de nommer un nombre maximum de quatre invit�s permanents au

Conseil d'Administration, invit�s permanents qui n'auront pas de droit de vote, mais un droit de consultation

dans toutes les questions li�es � la d�finition et au d�veloppement de la strat�gie de la soci�t�

Les invit�s permanents au Conseil d'Administration seront :

-Monsieur Eric MALRAIN, n� � Forest, le dix-huit octobre mil neuf cent cinquante-six (num�ro de registre

national 561018 331-84)

-Monsieur Gabriel JEAN, n� � Arlon, le cinq avril mil neuf cent soixante-sept (num�ro de registre national

670405 163-55)

Volet B - Suite

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� . au Moniteur belge

4) Commissaire:

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 15 du Code des soci�t�s, et en application de l'article

141 dudit Code, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire.

Bl CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der

� la nomination du pr�sident (le pr�sident �tant d�sign� parmi les administrateurs pr�sent�s par la SA ROSSEL

& Cie) et de l'administrateur-d�l�gu� (l'administrateur-d�l�gu� �tant d�sign� parmi les administrateurs

pr�sent�s par la SA ZELOS) :,

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de:

- Pr�sident : Monsieur Bernard MARCHANT, pr�nomm�, qui accepte cette fonction.

Son mandat est exerc� � titre gratuit.

-Administrateur-d�l�gu� : Monsieur Freddy TACHENY, pr�cit�, qui accepte cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat est exerc� � titre gratuit.

CI DELEGATION DE POUVOIRS SP�CIAUX.

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � Madame M�lanie PERARD (NN 860804 096-94), demeurant � Vaux-sur-S�re, Morhet, 71E pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et pour son immatriculation � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Pour extrait analytique conforme,

Philippe BALTHAZAR, Notaire

Copie de l'extrait analytique conforme, d�livr�e aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge,

D�pos�e en m�me temps :

- une exp�dition de l'acte d�livr�e avant enregistrement exclusivement en vue du d�p�t au greffe du tribunal de commerce, acte auquel sont annex�s l'attestation bancaire, les certificats d�livr�s en vertu des articles 442bis CIR, 93undecies CTVA, 16ter �3 de ['AR n�38 du 27107!1967, le rapport du r�viseur et le rapport des fondateurs dans le cadre de l'article 444 du Code des soci�t�s, l'acceptation des mandats d'administrateur de Messieurs Sterpin et Leerschcol.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
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Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 9 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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