04/01/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : 2 B E S E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e L i e u t e n a n t G é n é r a l C o n r e u r , 2 - 6 5 3 2 R A G N I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 3 9 6 8 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " 2 B E S E E N " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 3 2 R a g n i e s , r u e L i e u t e n a n t G é n é r a i C o n t e u r , 2 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e N a t h a l i e H U S S O N à M a r c i n e l l e , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p a r a g r a p h e 2 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , s e l o n l e r é g i m e d e s l o i s l i n g u i s t i q u e s . »
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e , r u e R a n w e z , n u m é r o 2 4 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d a t é d u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 0 .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e
d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- d e s p r e s t a t i o n s d ' e n s e i g n e m e n t a r t i s t i q u e , n o t a m m e n t d a n s e , g y m n a s t i q u e , a r t s m a r t i a u x , p s y c h o m o t r i c i t é
e t c s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e ;
- l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c e n t r e s p o r t i f e t d e b i e n - ê t r e , t o u t e s a c t i v i t é s s p o r t i v e s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s é t a n t v i s é e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s n a c k - c a f é t a r i a a u s e i n d ' u n c e n t r e s p o r t i f ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d a n s s o n e n s e m b l e d e m a n i f e s t a t i o n s s p o r t i v e s e t c u l t u r e l l e s ;
- l a c o n c e p t i o n , l a d i f f u s i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s d e s p o r t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ( v ê t e m e n t s ,
e n g i n s , m a c h i n e s e t c ) a i n s i q u e d e l i v r e s , r e v u e s , d o c u m e n t a t i o n e n g é n é r a l e n r a p p o r t a v e c l e s p o r t . »
»
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n y i n s é r a n t e n p a r a g r a p h e 2 l e t e x t e c i - d e s s u s .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l e n c a s d e c o - g é r a n c e .
T o u t e f o i s e n c a s d e c o - g é r a n c e , l a s i g n a t u r e d e s d e u x g é r a n t s s e r a n é c e s s a i r e p o u r t o u t e o p é r a t i o n d é p a s s a n t u n e v a l e u r d e c i n q m i l l e E u r o s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l a g é r a n c e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' i l n e s o i t p r o u v é q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 0 1 1 6 6 `
1 1 1
R é s a M a n i b e l
T R I B U N A L C O M M E R C E _
C R P " . _ . . . , / / , _ .
2 . 4 - 1 2 - 2 0 1 0
G r e f f e
5 . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t .
M o n s i e u r R o b e r t L E F E V R E - B A U T H I E R E , d e m e u r a n t à T h u i n s e c t i o n d e R a g n i e s , r u e L i e u t e n a n t G é n é r a l
C o n r e u r , 2 , a d é c l a r é d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r R o b e r t L E F E V R E -
B A U T H I E R E , à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 , M a d e m o i s e l l e M é l a n i e R O B E R T ,
p r é n o m m é e , e t M o n s i e u r D a v i d V A N D E N P L A S , p r é n o m m é q u i a c c e p t e n t t o u s d e u x e t d é c l a r e n t q u ' i l s n e s o n t
p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
L e u r m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
6 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t : N . H U S S O N à M a r c i n e l l e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e