28/07/2014
ÿþr e l . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
* 1 4 1 4 4 5 4 0 *
1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i m e r e l i e l e G r e f f e
' 1 R I L 2 0 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : 2 B Z
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e 7 7 0 0 M o u s c r o r e i P l a c e G p . r e A K a s i e r s , 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : . ( 4 0 0 1 ( - 1 -
O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N
T e x t e
D r o i t d ' é c r i t u r e : 9 5 , 0 0 e u r o s , p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r M a î t r e E t i e n n e C A R L I E R
L ' A N D E U X M I L L E - Q U A T O R Z E .
L E Q U A T O R Z E J U I L L E T .
P a r d e v a n t - n o u s , M a î t r e E t i e n n e C A R L I E R , n o t a i r e r é s i d a n t à P é r u w e l z .
O N T C O M P A R U
1 ) M o n s i e u r Z A H R I A b d e r a z a k , n é à W a t t r e l o s ( N o r d - F r a n c e ) l e 2 1 f é v r i e r 1 9 7 4 ( N u m é r o n a t i o n a l 7 4 0 2 2 1 -
( 1 0 9 - 4 5 ) , g é r a n t d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à R o u b a i x ( N o r d - F r a n c e ) , r u e d u C o l l è g e , 9 7 .
2 ) M o n s i e u r Z A H R I M b a r e k , n é à W a t t r e l o s ( N o r d - F r a n c e ) l e 2 4 d é c e m b r e 1 9 7 2 ( N u m é r o n a t i o n a l : 7 2 1 2 2 4 -
4 1 7 - 7 1 ) , g é r a n t d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à W a t t r e l o s ( N o r d - F r a n c e ) , r u e B e r t h e l o t , 1 0 .
3 ) M o n s i e u r B O U B A C I R R a o u f - A b d e l g h a n i , n é à R o n c q ( N o r d - F r a n c e ) l e 2 8 f é v r i e r 1 9 8 2 ( N u m é r o n a t i o n a l :
8 2 0 2 2 8 - 4 1 8 - 8 9 ) , g é r a n t d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à 8 9 3 0 M e n e n , M o e s k r o e n s t r a a t , 1 2 5 . . .
4 ) M o n s i e u r B O U A O U D R a b a h , n é à R o u b a i x ( N o r d - F r a n c e ) l e 2 6 j u i l l e t 1 9 8 2 ( N u m é r o n a t i o n a l : 8 2 4 7 2 6 -
0 0 5 - 0 5 ) , g é r a n t d e s o c i é t é , d e m e u r a n t à R o u b a i x ( N o r d - F r a n c e ) , r u e d e N a n c y , 1 1 .
L e s q u e l s n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r a c t e a u t h e n t i q u e d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é A n o n y m e , q u ' i l s d é c l a r e n t
c o n s t i t u e r e n t r e e u x c o m m e s u i t :
A r t i c l e u n : D é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l f e e s t d é n o m m é e " 2 B Z " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , b o n s d e
c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s d e t a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é
A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " , a v e c i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d e u x : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , P l a c e G é r a r d K a s i e r s , 2 .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
A r t i c l e t r o i s : O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , à t i t r e p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a v e n t e e n l i g n e e t / o u s u r
c a t a l o g u e , n o t a m m e n t d e p i è c e s d e c a r r o s s e r i e , m é c a n i q u e s e t d i v e r s e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' é t a n t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e , n i e x h a u s t i v e , e l l e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e
p l u s l a r g e e t l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d e
f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , .
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , s o i t p a r a c t i o n d i r e c t e , s o i t e n p r e n a n t d e s i n t é r ê t s d a n s d e s
e n t r e p r i s e s , d e s s o c i é t é s , e n t o u t o u e n p a r t i e , s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e q u a t r e D u r é e .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e d e u x c e n t s
a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e p a r l e s c o m p a r a n t s , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q
c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s c h a c u n .
S o i t e n s e m b l e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 2 0 0 ) a c t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r l i b é r é c h a c u n l e u r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s
a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ' 2 B Z » , s o u s l e n u m é r o B E 6 1
7 3 2 0 3 2 6 0 8 0 1 7 , d e t e l l e m a n i è r e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d è s à p r é s e n t d e l a s o m m e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e
e u r o s .
A r t i c l e s e p t ; N a t u r e , I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u i p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e a u s u j e t
d u q u e l i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i q u i d a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s e t l e u r s d é b i t e u r s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n
m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e h u i t B o n s e t O b l i g a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , s a u f à
r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s .
A r t i c l e n e u f : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S o u s r é s e r v e d e l a l i m i t a t i o n é v e n t u e l l e à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s ,
a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e ,
L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e d e l e u r
e x p i r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s ,
q u i f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n t o u t t e m p s , r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
A r t i c l e d i x P r é s i d e n c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s p o u r p r é s i d e r l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , s o n r e m p l a ç a n t e s t c h o i s i p a r l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
A r t i c l e o n z e : R é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r l a
c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é f a x , e - m a i l o u t é l é g r a m m e , à u n d e s e s c o l l è g u e s
d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t
d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e
c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e d o u z e D é l i b é r a t i o n s «
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s a u m o i n s p a r
l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A r t i c l e t r e i z e P o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e
d i s p o s i t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i e n v e r t u d e l a l o i o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e q u a t o r z e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d e s
p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , q u i p o u r r o n t
e l l e s - m ê m e s s u b d é l é g u e r l e u r s p o u v o i r s , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t / o u c h a r g e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e m i s s i o n s s p é c i a l e s e t l e u r a t t r i b u e r d e s r é m u n é r a t i o n s , l e s q u e l l e s r é m u n é r a t i o n s s o n t à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e q u i n z e : R e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s .
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , s a n s d e v o i r j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r f t t e s e i z e : E m o l u m e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s o u d e s r é m u n é r a t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x m a n d a t a i r e s , à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
I l a p p a r t i e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e f i x e r c e s é m o l u m e n t s o u r é m u n é r a t i o n s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e p a s e x p r e s s é m e n t d ' a c c o r d e r c e s é m o l u m e n t s o u r é m u n é r a t i o n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e s n o r m e s d e c o n t r ô l e i m p o s é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . E l l e p e u t ê t r e m o d i f i é e d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s .
E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e d i x - s e p t : R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t , c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s , e t , p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t o r d i n a i r e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s , s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . E l l e s p e u v e n t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e s à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . A r t i c l e d i x - h u i t : R e p r é s e n t a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l , l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e .
L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s o u o r g a n e s l é g a u x . .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e d i x - n e u f : P r é s i d e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r s o n r e m p l a ç a n t c h o i s i c o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e d i x ,
A r t i c l e v i n g t : R e g i s t r e s s p é c i a u x .
I l e s t t e n u d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x p o u r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s s é a n c e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
S a u f d a n s l e c a s o ù l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e a u t h e n t i q u e m e n t , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r i e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e v i n g t - e t - u n : E x e r c i c e s o c i a l ,
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e p r e m i e r e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s c e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . A r t i c l e v i n g t - d e u x : . B i l a n , C o m p t e d e R é s u l t a t s e t A n n e x e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x d e t o u t e n a t u r e , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P o u r l e s o l d e d u b é n é f i c e , l i b e r t é e s t l a i s s é e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s u r i e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e t d é t e r m i n e r l a d a t e d e l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d e r n i e r , C e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u m o y e n d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t , d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s o u a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s q u i , s e l o n l a l o i o u l e s s t a t u t s , s o n t o u d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n f o n c t i o n d e l ' a l i n é a p r é c é d e n t a u v u d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , é t a b l i e a u p l u s d e u x m o i s a v a n t l a d é c i s i o n . C e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e s t n o m m é u n , q u i é t a b l i t u n r a p p o r t d e r é v i s i o n q u i r e s t e r a a n n e x é à s o n r a p p o r t a n n u e l .
I l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e q u e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t e t a p r è s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s a i e n t é t é a p p r o u v é s .
A p r è s d i s t r i b u t i o n d ' u n p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , i l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e n o u v e l l e d i s t r i b u t i o n q u e t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d u p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e .
L e s a c t i o n n a i r e s , q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n c o n t r a d i c t i o n a v e c c e s d i s p o s i t i o n s , d o i v e n t ! e r e m b o u r s e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e l ' a c t i o n n a i r e s a v a i t o u a u r a i t d û s a v o i r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , q u e I e p a i e m e n t é t a i t c o n t r a i r e a u p r e s c r i t d e l a l o i ,
e V '
v t "
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e v i n g t - t r o i s : D i s s o l u t i o n e t L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s
d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t
e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e l a l i q u i d a t i o n s e r a d i s t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s
q u ' i l s p o s s è d e n t e t q u i o n t t o u t e s l e s m ê m e s d r o i t s .
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é d ' u n t y p e d i f f é r e n t , m o y e n n a n t l e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é
e t d e f o r m e p r é v u e s p a r I e C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e v i n g t - c i n q : D i v e r s .
I l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
N O M I N A T I O N S
E t , i m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t d e f i x e r à q u a t r e l e n o m b r e
d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o n f è r e n t c e s m a n d a t s à M e s s i e u r s A b d e r a z a k e t M ' B a r e k Z A H R I , à M o n s i e u r R a o u f
B O U B A C I E R , e t à M o n s i e u r B O U A O U D R a b a n p r é q u a l i f i é s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s e x p i r e r o n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t ; l e s m a n d a t s
d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , v u q u ' e l l e n ' y e s t p a s t e n u e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s e n l a m a t i è r e .
E n s u i t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r l a n o m i n a t i o n
d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M ' B a r e k Z A H R I , c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; - i l e s t é g a l e m e n t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p o u r e x e r c e r , l e c a s é c h é a n t ,
l e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e r a d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e «
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a n o t a m m e n t o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s
e x i s t a n t o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c l ô t u r e r
l e s c o m p t e s , l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
L a s i g n a t u r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t i o n s d e s
p o s t e s , t é l é p h o n e s , c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s , q u e l l e q u e s o i t l a s o m m e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é a c t u e l l e m e n t ,
P L A N F I N A N C I E R
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t é t a b l i e t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n
p l a n f i n a n c i e r , d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l .
C e d o c u m e n t n e s e r a p a s p u b l i é , m a i s i l s e r a c o n s e r v é p a r l e n o t a i r e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à
e n v i r o n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s .
D O N T A C T E
F a i t e t p a s s é à P é r u w e l z , e n l ' é t u d e .
D a t e q u e d e s s u s .
E t , a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e e t d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u p r o j e t , d o n t l e s p a r t i e s
d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a i n s i q u e n o u s ,
n o t a i r e ,
( s i g n é ) Z A H R 1 A b d e r a z a k Z A H R I M b a r e k B O U B A C 1 R R a o u f - B O U A O U D R a b a n - E t i e n n e C A R L I E R
E n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 l e
P O U R E X P E D I T 1 O N C O N F O R M E D E S T I N E E A L A P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E D E L I V R E E P A R M A I T R E E T I E N N E C A R L I E R
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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