02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.12.2013 13684-0029-007
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 30.08.2012 12553-0335-007
06/02/2015
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e V e r t e 2 3 , 5 6 5 0 W A L C O U R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S I O N D E S P A R T S E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
E s t t e n u c e j o u r , l e 2 4 d e c e m b r e 2 0 1 4 , à 9 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e , é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s
r e p r é s e n t é e s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t :
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b e r e r s u r ;
- L a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
- L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à R u e l e C a m p i n a i r e 1 5 4 1 4 à 6 2 4 0 F A R C I E N N E S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r :
q u ' é t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 8 6 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l e g é r a n t e s t p r é s e n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
I l , T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I I I . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i t c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m é n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a c a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
+ 1 5 0 2 0 6 2 2
i e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
r A u g r e f f e d u t r i b U r l u i
d e c o r n m e t c e
~ = ~ d l " W e n D 7 I Q ( D I T
G r e f f e
C ~ r l e e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 6 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & R P L A F O N N A G E S
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L é s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
! M o n i t e u r l o . , e 1 b e l g e
D é l i b é r a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r :
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e :
- c é d e r l ' i n t é g r a l i t é d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , a v e c e f f e t a u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- t r a n s f é r e r i e s i è g e s o c i a l à R u e l e C a m p i n a i r e 1 5 4 / 4 à 6 2 4 0 F A R C I E N N E S .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' h u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
S i g n a t u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2011
ÿþo . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 J 1 1 1 9 1 l A q p i t
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 0 6 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L A & R P L A F O N N A G E S
( e n a b r é g é ) : S P R L A & R
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G r a r i d ' R u e , 7 0 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
S u i t e à l a r é u n i o n d u 2 d é c e m b r e , i l a é t é d é c i d é d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 6 5 0 Y v e s - G o m z é e r u e V e r t e , 2 3 .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C r a p p e A n n e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r v i L ) . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e m b u g e o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i
D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é l e
I R M A » l i l a
2 7 F E V , 2 0 1 5
~ . : . . i '~ / : ~ . : - a i i i k W . : : . . i " . . i . : - : + i . . i g L n
. . " . ~ ` G r e f f e ; . . ~ > r " . . ~ ; , , ~ . . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 0 6 6 . 9 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A & R P L A F O N N A G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e L e C a m p i n a i r e 1 5 4 / 4 , 6 2 4 0 F A R C I E N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e :
E s t t e n u c e j o u r , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , à 9 h e u r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t :
t . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b e r e r s u r :
- L a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r W A C N I K J o h n y a u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l l . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i t c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m é n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a c a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e
v o i x
D é l i b é r a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e :
n o m i n e r u n n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r W A C N I K J o h n y a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' h u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é , f a s é a n c e e s t l e v é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)