A & M CONSEILS

ORDRE DU JOUR :

D Démission du gérant, et décharge à lui donner

D Nomination d'un nouveau gérant, et pouvoirs à lui conférer

Durée du mandat et rémunération de celui-ci

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

1-L'assemblée accepte la démission de Madame Myriam ROOSSENS de son mandat de gérant à dater de

jour, et, par vote spécial, iui donne décharge pleine et entière de son mandat à ce jour.

2-En remplacement du gérant démissionnaire, l'assemblée décide d'appeler à ces fonctions, à dater de ce jour, et pour une durée indéterminée, Madame Audrey DEBROUX, domiciliée à 6530 LEERS-&-FOSTEAU, rue de France, 18, qui accepte.

3-L'assemblée décide que les pouvoirs du gérant seront tels que définis dans les statuts de la société.

4-L'assemblée décide que, sauf décision contraire qu'elle pourrait prendre, le mandat sera exercé à titre

gratuit.

Mentionner sut la dernière page du Volet 6 ■ -A» -recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoirée -représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verse : Noirs ct-siarisiu"

ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserve

au

Manite'.

belge

Dénomination : A & M CONSEILS

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège ; 6530 Leers-et-Fosteau, rue de France, 18

N° d'entreprise : D ce4 4 ©6 " F141

Objet de l'acte : CONSTITUTION T

D'un acte reçu par le Notaire Marc Pauwels le 2410212012, il résulte ce qui suit

Madame ROOSSENS Myriam Huguette Georgette Ghislaine, née à Leers-et-Fosteau 11 octobre 1957,

domiciliée à 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin), rue de France, 18, et Madame DEBROUX Audrey Olivia Danielle

Ghislaine, née à Lobbes le 12 novembre 1983, célibataire, domiciliée à 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin), rue de

France, 18, ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dénommée "A & M

CONSEILS"comme suit

CONSTITUTION.

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est constituée sous la forme d'une société privée à responsabité limitée, qui sera dénommée" A

& M CONSEILS"

S1EGE SOCIAL : 6530 Leers-et-Fosteau, rue de France, 18

OBJET.

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

Otous services dans le domaine du bien-être et en matière de soins,

Dia vente de tous produits cosmétiques ou de soin, de toilette ou de parfumerie ;

Q'l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise dans toutes les activités énumérées au présent article, en beauté et en soins de visage : massages faciaux, traitements anti-rides, maquillage, maquillage permanent, la dermographie et la pose de faux ongles ;

Q'l'esthétisme, institut de beauté, aux soins du corps, manucure, pédicure, sophrologie, épilation, massage, réflexologie et l'exploitation d'un centre comprenant ces activités ;

Othalassothérapie, la balnéothérapie, solariums, saunas, bains bulles et turc et en général ce qui favorise la détente, le bien-être et le loisir;

Q'la vente de tous produits de beauté, de parfumerie et accessoires;

©l'étude et la pratique de techniques ayant pour but la relaxation, la remise en forme, une meilleurs maîtrise

de soi tant sur le plan physique que psychique; shiatsu, yoga, reiki, la réadaptation, la gymnastique médicale '

ainsi que tous les traitements de rééducation et de revalorisation des aptitudes physiques et éventuellement l'exploitation d'un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent ;

Q'la vente de lingerie féminine et autres produits d'habillement, articles cadeaux et bijoux ;

Q'toutes activités ayant un rapport avec la restauration sur place, l'achat et la vente en gros ou en détail de produits d'alimentation,

Q'la vente de produits naturels, la fourniture de boissons, l'organisation de réceptions ou de cocktails sur place ou à domicile avec fourniture ou prestation de service adéquats, activité de caviste, bar à vins, débit de boissons, achat et vente de vins et boissons, dégustations, organisation de soirées et manifestations ;

Q'l'optimalisation des sources d'approvisionnement en matières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du recrutement de personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, des systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, l'assistance au management

Q'la formation dans toutes ses activités, notamment la formation comportementale ; la société peut assurer la formation de personnes en tout domaine et l'organisation de manifestations en tout genre ; elle peut donner tous cours ou stages concernant ses activités ;

!l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location, la sous-location, la gestion technique et administrative, te leasing, et la gérance d'immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous terrains et immeubles non bâtis ; donner à bail tous biens, installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie ;

Q'la création, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen -bij hët Bèigis cli StaatsbIad N/037/6i2 - Annexes du Moniteur belge

IMI II~~I lUIU IINVVII~M

*12055100*

Tribunal de Commerce

` ~ 1 F1AR5 2012

t

CHARLEROI

Greffe

., Dia prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant toutes ses activités ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Dl'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société ;

Q'l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la scciété.

Q'La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non,

Q'Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou à tout objet social similaire ou connexe, ou de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.

Q'Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur de toutes personnes morales ;

Q'La société pourra effectuer tous les travaux administratifs et de secrétariat ;

OLa société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux où se porter

caution au profit de tiers.

Q'La société peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

DAu cas où la prestation de certains actes est soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, [a scciété subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions,

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acceptation [a plus

large. la participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet

CAPITAL.

Le capital est entièrement souscrit et est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00-¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. ASSEMBLEE ANNUELLE -

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement le quatrième lundi du mois de mai de chaque

année à 18 :00 heures au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocati-on, Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée spécialement ou extraordinaire-ment par les gérants; elle doit l'être sur la demande d'associés représentant ensemble le cinquième du capital social, et ce dans les trois semaines de [a date de la poste figurant sur la lettre recommandée, contenant l'ordre du jour, dressée aux gérants

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel sont invités par lettre recommandée envoyées quinze jours avant l'assemblée . La lettre contient l'ordre du jour.

Les associés, les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligation, les gérants et le commissaire éventuel, qui assiste à une assemblée générale ou s'y fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Les personnes précitées peuvent également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après [a tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

La fiduciaire en charge de [a comptabilité ou de la vérification des comptes pourra assister à l'assemblée générale à la simple demande de tout actionnaire possédant cinq pour cent (5%) des parts au moins DROIT DE VOTE - REPRESENTATION

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque associé peut donner procuration par écrit ou téléfax afin de se faire repré-senter.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "reje-hé" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recom-mandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physi-pues ou morales, actionnaires ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes néces-saires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet social, à l'excep-fion de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants ceux-ci pourront, sauf décision contraire de l'assemblée générale qui les nomme, exercer leurs pouvoirs chacun séparément, sans préjudice à la délégation éventuelle de leurs pouvoirs ; ils agiront également chacun séparément envers les tiers et en justice, sauf décision contraire de l'assemblée générale qui les nomme.

Les gérants peuvent par procuration spéciale délégu 'er une partie de leurs pouvoirs à une autre personne, associée ou non. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement,

Volet B - Suite

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représemte la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par [es représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société

RESERVES_ DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins unlving-dième pour la réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, à la majorité simple des voix émises, sur proposition des gérants, sur la destination à donner à l'ex-'cédent ; les modalités des paiements sont décidés par les gérants.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait à la suite d'une telle distribu-tion, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Bijlagen bid fiëf1ëlgisc% StaatsTirad _ r3T0 12012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Monitedr

1beIge

DISSOLUTION - LIQUIDATION,

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Si rien n'est décidé à ce sujet, les gérants en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la société, et ce non seulement à l'égard des tiers, mais aussi vis à vis des associés. Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds ccmplémentaires, soit par des remboursements préalables.

GERANT - NOMINATION.

Les fondateurs ont décidé de nommer Madame Myriam ROOSENS prénommée, à la fonction de gérant non statutaire, pour une durée illimitée.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de ['assemblée générale,

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence lorsque le présent acte sortira ses effets et prendra fin le 31

décembre 2012.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le chaque quatrième samedi du mois de mai de l'an 2013 à 18

:00 heures

.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Marc PAUWELS, notaire à Thuin

Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature