15/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 0 4 D E C , 2 0 1 4 1
C H A i j e f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 1 8 3 . 0 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C A C O N S T R U C T I O N - R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e G a s t o n B o u d i n , 2 6 à 6 2 1 0 L E S B O N S V I L L E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i Q U E R O M B E A U d e r é s i d e n c e à J U M E T , e n t i t é d e C H A R L E R O I , e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , à l a q u e l l e é t a i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a s s o c i é s , i l r é s u l t e n t q u e l e s a s s o c i é s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s e n e u r o s , s o i t , d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 5 9 2 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , m a i s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 R 5 0 i é m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 8 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c o n s t i t u t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s : 1 , 3 , 6 , 7 , 8 e t 1 2 p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
A r t i c l e 1 : F o r m a t i o n : r e m p l a c e r l e s " l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s m o t s " C o d e d e s s o c i é t é s " .
a r t i c l e 3 : S i è g e S o c i a l : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 1 0 L E S B O N S V I L L E R S ( V i l l e r s - P e r w i n ) , R u e G a s t o n B o u d i n , 2 6 . "
A r t i c l e 6 : C a p i t a l S o c i a l : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t
c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 R 5 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
C e c a p i t a l p o u r r a ê t r e , s o i t a u g m e n t é p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o i t r é d u i t , e n v e r t u d ' u n e
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s . "
A r t i c l e 7 ( e r r o n é m e n t m e n t i o n n é 6 ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n :
r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 7 : S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
1 ) S o u s c r i p t i o n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . 1
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r , b e l d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 m a r s 1 9 9 0 , 1 e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t ' c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e R O M B E A U d e r é s i d e n c e à J U M E T ; e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e s ( 1 8 5 9 2 , 0 1 ¬ ) e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e c r é e r a u c u n e p a r t e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
l ' a u g m e n t a t i o n e s t s o u s c r i t e p a r :
- M o n s i e u r C A M B I O L O R e n a t o , à c o n c u r r e n c e d e 3 , 9 7 5 ¬
- M a d a m e M c K E O W N , à c o n c u r r e n c e d e 3 , 9 7 5 ¬
- M o n s i e u r M I C H A U X L a u r e n t , à c o n c u r r e n c e d e 0 , 0 2 ¬
- M o n s i e u r P A U L J é r é m i e , à c o n c u r r e n c e d e 0 , 0 2 ¬
U n e a t t e s t a t i o n d e l a S A B N P P A R I B A S F O R T I S c e r t i f i e q u e l a s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t i m e s a b i e n é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e B E 6 4 0 0 1 7 4 2 0 1 8 5 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
2 ) L i b é r a t i o n :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é : '
A r t i c l e 8 : r e m p l a c e r l e s m o t s " r e g i s t r e d e s a s s o c i é s " p a r " r e g i s t r e d e p a r t s "
A r t i c l e 1 2 : r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 1 à 4 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i
p e u t l e s r é v o q u e r .
L e s g é r a n t s o n t t o u s l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , s o i t e n s e m b l e s o i t s é p a r é m e n t "
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E