13/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1 .
v o t e t - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i q p c i s l l a y , g r e f f e t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 3 1 0 . 4 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « A . G . L . P . »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 9 1 1 F r a s n e s - f e z - A n v a i n g , e x O e u d e g h i e n , c h a u s s é e B r u n e h a u t , 5 A , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E L E D E U X J U I N
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , n o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A . G . L . P a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e x O e u d e g h i e n , c h a u s s é e B r u n e h a u t , 5 A , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 3 1 0 . 4 1 2 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s M e r t e n s s o u s s i g n é l e d i x o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 2 5 0 9 . ( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S D I X - S E P T E T D I X - H U I T D E S S T A T U T S . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - s e p t d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e . »
E n s t . i l t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a n n é e , a u t r e n t e e t u n m a r s , l e s c o m p t e s s o n t a r r ê t é s e t l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s , »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E Q U A T O R Z E D E S S T A T U T S
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r a % p a r i g l a e g e f f l i t
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e . » V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x t i n t d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t n o t a m m e n t d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( o n o m e t ) ( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e