C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r O C T O B R E 2 0 1 2
I l s ' e s t t e n u c e j o u r a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
c c Z o n e d ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e L a S u c r e r i e , R u e H e n r i L e m a i r e n ° 2 0 b o î t e A à 7 9 1 1 F r e s n e s » .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é .
A d o l p h e D U R O I S I N
G é r a n t
S é b a s t i e n D A P R E M E Z
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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A . T . A . V E N T I L A T I O N
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E R U E D E L A G R A N D E C O U T U R E 2 - 7 5 2 2 B L A N D A I N T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e # B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 0 5 1 6 2 1 3 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . T . A . V E N T I L A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A G R A N D E C O U T U R E 2 - 7 5 2 2 M A R Q U A I N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 M A I 2 0 1 1
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A d o l p h e D u r o i s i n , g é r a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
E s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é l ' a s s o c i é u n i q u e i n d i q u é s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e
a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
l i r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D ' a c t e r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e g é r a n t s
2 - L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d S E G E R S d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à l a d a t e : d u 2 0 m a i 2 0 1 1 e t d e n o m m e r à s a p l a c e M o n s i e u r S é b a s t i e n D A P R E M E Z , N . N 7 8 0 8 1 6 - 2 3 9 - 0 5 , d o m i c i l i é à 7 7 6 0 C e l l e s ( L e z - T o u r n a i ) , R u e d e l a F e u i l l e r i e 2 2 .
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e M o n s i e u r S é b a s t i e n c e l u i - c i s e r a r é m u n é r é .
D A P R E M E Z d é b u t e r a a u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
. s e r v é
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M o n i t e u r
b i g e "
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e e t p r o c è s v e r b a l d r e s s é .
A d o l p h e D U R O I S I N
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s