10/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 1 9 3 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M M O T O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M O N T I G N Y L E T I L L E U L e d e ~ E P I A L F A L t S E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t _ e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - S I E G E S O C I A L - O B J E T S O C I A L - C O N F I R M A T I O N D E M I S S I O N e t N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à F l e u r u s , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e , 1 7 3 f o l i o 8 3 c a s e 1 5 . R e ç u : 5 0 ¬ e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n a t u r e ) . »
I l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A . M . M O T O R S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e M a l f a l i s e , n u m é r o 2 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J o ë l l e T H I E L E N S à F l e u r u s l e q u a t r e 2 8 f é v r i e r , 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 m a r s 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 3 9 4 8 5 3 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ` 0 8 3 4 . 1 9 3 . 9 6 1 R P M C h a r l e r o i .
L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « A 9 C O N C E P T » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s " A . M . M O T O R S " s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « A 9 C O N C E P T » .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e d e C o u i l l e t n u m é r o 1 2 4 / 2 à d a t e r d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : d a n s c e t a r t i c l e l e s m o t s « 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l r u e d e M a i f a l i s e , n u m é r o 2 9 » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r « 6 2 0 0 C h â t e l e t r u e d e C o u i l l e t n u m é r o 1 2 4 / 2 » .
A y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s d u r a p p o r t d u g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d i s p e n s e d ' e n d o n n e r l e c t u r e . C e r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : d a n s c e t a r t i c l e l e s p a r a g r a p h e s c o m m e n ç a n t p a r « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t » e t s e t e r m i n a n t p a r « l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s » s o n t s u p p r i m é s e t r e m p l a c é s p a r c e q u i s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e m a ç o n n e r i e , l ' e n t r e p r i s e d e r é n o v a t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d e p a r a c h è v e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d ' i m m e u b l e s , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e n e t t o y a g e e t d e s a b l a g e d e f a ç a d e s , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e s e t d e r e c o u v r e m e n t s e t t o u s t r a v a u x d e c h a r p e n t e s , d e z i n g u e r i e , d e p l o m b e r i e e t d e s a n i t a i r e s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e c a r r e l a g e . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é , f o u r n i t u r e e t p l a c e m e n t d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s , t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e c h a u f f a g e c e n t r a l a i n s i q u e l a p o s e e t f o u r n i t u r e d e C h â s s i s e t v é r a n d a e t t o u s t r a v a u x d e m e n u i s e r i e e n g é n é r a l .
E l l e a u r a a u s s i p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t d e t o u s m a t é r i a u x n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M O D W O R D 1 1 . 1
f l f l i
* 1 3 1 8 9 3 8 3 *
r - z y
~ f i ~ r z à , ` _ . ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' I V o l e t B - S u i t e
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P O R R U D a n i e l a d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e e t l a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e P O L E T C é c i l e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e t c e à d a t é d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s o c i é e u n i q u e e t d e g é r a n t e n o m m e à d a t é d e c e j o u r M o n s i e u r R E N A U L T R i c h a r d A n d r é G u y G h i s l a i n n é à A u d e r g h e m l e 2 4 f é v r i e r 1 9 6 2 d i v o r c é , d o m i c i l i é à 6 2 0 0 C h â t e l e t , r u e d e C o u i l l e t 1 2 4 à l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é a v e c l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u e d é f i n i e s d a n s s o n o b j e t s o c i a l d a n s t o u s s e s a s p e c t s t e c h n i q u e s . M o n s i e u r R E N A U L T R i c h a r d p r é s e n t a a c c e p t é l a d i t e f o n c t i o n .
L ' a s s o c i é e u n i q u e e t g é r a n t e a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011
ÿþ~ M a l 2 . 0
v o l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
* 1 1 0 3 9 4 8 5 '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
o z M A R S 2 0 1 1
C H A R L E R Q J , ~
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O ' 3 4 - , A 9 1 , ( g 6 " ' I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . M . M O T O R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l , r u e d e M a l f a l i s s e n u m é r o 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J o ë l l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C o n s t i t u a n t s :
1 . M o n s i e u r M E N E G O L L I R a p h a ë l , n é à C h a r l e r o i , l e o n z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , I n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 2 . 0 3 . 1 1 1 4 9 - 0 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à M o n t i g n y - L e - T i l l e u l ( s e c t i o n d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l ) , r u e d u T o u r n e b u s n u m é r o 3 .
2 . M o n s i e u r M E N E G O L L I M a x i m e , n é à M o n t i g n y - L e - T i l l e u l , l e d i x - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 7 . 0 1 . 1 7 0 6 5 - 9 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à M o n t i g n y - L e - T i l l e u l ( s e c t i o n d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l ) , r u e d e M a l f a l i s e n u m é r o 2 9 .
A . C O N S T I T U T I O N
F O N D A T E U R S :
T o u s l e s c o n s t i t u a n t s .
A P P O R T S E N E S P E C E S :
I l s d é c l a r e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x
e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 e u r ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r M E N E G O L L I R a p h a ë l :
C i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s
s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r )
- p a r M o n s i e u r M E N E G O L L I M a x i m e :
C i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0 p a r t s s o c i a l e s
s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s
( 9 . 3 0 0 , 0 0 e u r )
E n s e m b l e , c e n t p a r t s s o c i a l e s , 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
C e t t e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l q u i s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
U n t i e r s d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 - 6 3 4 7 8 8 8 - 9 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s e t q u e l e t o t a l d e s v e r s e m e n t s a i n s i e f f e c t u é s s o i t l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
B . S T A T U T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F O R M E :
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N :
« A . M . M O T O R S »
S I E G E S O C I A L :
I l e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L R u e d e M a l f a l i s e , n u m é r o 2 9 .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n : t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n d e v é h i c u l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n .
- E l l e p o u r r a a u s s i e x p l o i t e r u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n a u t o m o b i l e , e n m é c a n i q u e o u e n c a r r o s s e r i e , a v e c v e n t e , p o s e e t r é p a r a t i o n d e p o t s d ' é c h a p p e m e n t e t d e p o r t e - b a g a g e s ; l e p l a c e m e n t d e f r e i n s , l e d é p a n n a g e e t l e r e m o r q u a g e d e t o u s v é h i c u l e s , l e t r a i t e m e n t d e s v é h i c u l e s a c c i d e n t é s , l a d é m o l i t i o n , l e c a s s a g e , l e n é g o c e d e t o u t e s p i è c e s d e r e c h a n g e , a c c e s s o i r e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , t o u t e s p r e s t a t i o n s s u r p n e u m a t i q u e s , l e n e t t o y a g e d e s v é h i c u l e s ( i n t é r i e u r , e x t é r i e u r e t m o t e u r ) , I e p l a c e m e n t d e p i è c e s e n é c h a n g e s t a n d a r d y c o m p r i s m o t e u r , r a d i a t e u r , t o i t o u v r a n t , p a r e - b r i s e , p i è c e s é l e c t r i q u e s d i v e r s e s , s y s t è m e s a n t i - v o l , a i n s i q u e l e s t r a v a u x d e p e i n t u r e .
- E l l e p o u r r a a u s s i s ' o c c u p e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
- E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
- L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e . L ' o b j e t s o c i a l p e u t , e n t o u t t e m p s , ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L a s o c i é t é d o i t s e c o n f o r m e r a u x r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e t a u x n o r m e s l é g i s l a t i v e s q u e l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e t p r o f e s s i o n s i m p o s e .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , l e o u l e s a u t r e s g é r a n t s s u b s i s t a n t s o n t i n v e s t i s d e p l e i n d r o i t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à u n e n o u v e l l e n o m i n a t i o n
S i l a s o c i é t é é t a i t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e , e l l e s e r a a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x g é r a n t s q u i s e r o n t d é s i g n é s d ' u r g e n c e p a r l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s c o n v o q u é s à l ' i n i t i a t i v e d e t o u t a s s o c i é .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
L e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r r o n t d é l é g u e r d e f a ç o n s p é c i a l e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à . d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é . I l s p o u r r o n t é g a l e m e n t d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à t o u s t i e r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
E l l e s e t i e n d r a s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
P R O F I T S E T P E R T E S :
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
L ' a c t i f n e t , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f s o c i a l , s e r a a f f e c t e a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e d e l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e c h a q u e p a r t s o c i a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
I . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n à l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m p r e n a n t l e s a c t i v i t é s d e p u i s l e
p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e d o u z e à d i x - h u i t h e u r e s .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s à u n e t d é s i g n e e n c e t t e q u a l i t é
M o n s i e u r M E N E G O L L I M a x i m e p r é n o m m é q u i a c c e p t e ;
s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n
e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
I I e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s e u l ( v o i r s t a t u t s ) .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ( a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) .
4 . L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
N o t a i r e J o ë l l e T H I E L E N S à F l e u r u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e