26/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ -
1 ~ J I I I L . 2 0 1 2
G r é f f é _ ; ' I
N
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
* s a i s i e e a *
( e n a b r é g é ) ; F o r m e j u r i d i q u e :
S o c i é t é a n o n y m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 4 1 . 8 4 5 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B E S E F
S i è g e : G e r p i n n e s ( 6 2 8 0 L o v e r v a l ) , D r è v e d e s D o m i n i c a i n s , 2 4 / 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u t h e n t i f i c a t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e n o î t L A M B R E C H T S , d e G i l l y , e n d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 ,
e n r e g i s t r é a u S i x i è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 7 , f o l i o 1 6 , c a s e 1 5 ,
r ô l e s 2 , r e n v o i s a n s , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ; ¬ ) . S i g n é : L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J . V A N C O I L L I E , i l
r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d i s p o s i t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , à s a v o i r r e m p l a c e r « R e g i s t r e « l e s m o t s « r e g i s t r e d e
c o m m e r c e » o u l e s i n i t i a l e s « R . C . » » p a r « « R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s «
R . P . M . » » .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u t h e n t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 5 3 4 2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e
l a s o c i é t é ' à G e r p i n n e s ( 6 2 8 0 L o v e r v a l ) , D r è v e d e s D o m i n i c a i n s , 2 4 / 2 e t p a r c o n s é q u e n t d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s
s t a t u t s a v e c c e t t e d é c i s i o n e t d ' e n t e n i r c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
M o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s N a t u r e d e s t i t r e s
A u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c t é l a t r a n s f o r m a t i o n
d e s t i t r e s a u p o r t e u r d é t e n u s p a r M a d a m e B E L L I N A m é l i e e t M a d a m e S P E L M A N S F r é d é r i q u e e n t i t r e s
n o m i n a t i f s . L e p r o c è s - v e r b a l a é t é e n r e g i s t r é a u 5 i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i l e 2 9 d é c e m b r e
2 0 0 1 .
U n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a é t é c r é é .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s
l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - D é c h a r g e e t q u i t u s d e s a m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S P E L M A N S F r é d é r i q u e d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c h a r g e M a d a m e S P E L M A N S F r é d é r i q u e d e s a r e s p o n s a b i l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l u i d o n n e q u i t u s d e s a m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C U V E L I E R P i e r r e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e q u e l p r é s e n t
a c c e p t e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
D e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) B e n o î t L A M B R E C H T S . N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e ; 1 / U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n
2 0 1 2 ;
2 / T e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s m i s à j o u r .
w y
" R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r S u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e