ABIBAR

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





DÉPOSÉ AU GREFFE LE









0 2 -07- 2015

TR tm L DE COMMERCE TOURNAI

















N° d'entreprise : 0479.326.389

'Dénomination

(en entier) : BIJOUTERIE J.D. HUGO-DE GREEF

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 7866 011ignies, chaussée Victor Lampe 51

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE DENOMINATION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL -

MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION

II résulte d'un procès-verbal dressé par Guy DESCAMPS, notaire associé à Saint-Gilles (Bruxelles), le 26 mai 2015, "enregistré : Mention d'enregistrement Acte du notaire Guy DESCAMPS à Bruxelles le 26-05-2015,. répertoire 2015/3830 Rôle(s) : 7 Renvoi(s) : 0 Enregistré au bureau d'enregistrement BRUXELLES II-AA le. deux juin deux mille quinze (02-06-2015). Référence 5 Volume 000 Folio 000 Case 9443. Droits perçus cinquante euros (50,00 E). Le Receveur"; que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BIJOUTERIE J.D. HUGO-DE GREEF » ayant son siège social à 7866 011ignies, chaussée Victor Lampe 51, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479.326.389 (Mons), a pris entre autres les décisions suivantes :

1) de changer la dénomination actuelle en « ABIBAR » et de modifier le deuxième alinéa de l'article 1 des

statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Elle est dénommée « ABIBAR ».

2) de modifier l'objet social, après rapport par le conseil d'administration auquel un joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 30 avril 2015 et de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant:

« La société a pour objet social l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce de gros et de détail, le commerce ambulant ainsi que les marchés publics de tous produits se rapportant directement ou indirectement aux activités

-Secteur de HORECA

Les activités liées directement ou indirectement à I'HORECA, telles que restaurants, débits de boissons, salon de consommation, snacks bar, salons de thé, cafeterias, café, estaminets, tavernes, bars, friteries, hôtels,

motels, flathôtesi, maison de logements,

-Secteur de la téléphonie :

Tous services liés directement ou indirectement à la communication à savoir notamment la

télécommunication, l'informatique, cyber café,.....

-Secteur de la distribution :

L'alimentation générale, les boissons alcoolisées ou non, les liqueurs et produits de tabacs, les vêtements,

tous produits textiles, aux tissus, aux cuirs, aux chaussures, aux vêtements pour hommes, pour dames,

" enfants, articles accessoires de coutures, tous produits relatives aux sports,...

Night shop

Fax phone

Vidéothèques

Brocante  Antiquités

-Secteur de l'imprimerie  infographie  lettrage ....

-Secteur de l'automobile

Comprenant entre autres :

L'achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion,

Le service Car-Wash à la main ou automatique,

Toutes opérations relatives aux activités dites de « garages » telles qu'entretien,

Réparation, pneus, échappement, freins, électromécanique .....

Toutes opérations de carrosserie,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ft. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Station service avec ventes de tout objet et articles relatifs aux véhicules

e Etc... (cette liste n'étant pas limitative)

gJ -Secteur du transport :

'y Tout type de transport terrestre, de personnes et de choses, tels que services de messagerie, transport spécialisé et autres.

-Secteur du tourisme

Toutes activités liées directement et indirectement aux activités de tourisme telles que Tour-operator,

achat/vente de voyages, organisation de voyages, location de tout matériel et immeubles

-Librairie  papeterie

Comprenant entre autres les articles de librairie générale, technique et spécialisée.

Tous les joumaux, les illustrés et les magazines quelconques.

Tous les articles de papeteries, les articles scolaires, les articles professionnels et autres. (cette liste

n'étant pas limitative) ;

-Secteur de la sécurité :

Toutes activités relatives à la sécurité tant au niveau

des biens meubles, immeubles et des personnes

-Organisation de fêtes :

L'organisation et la réalisation de toutes les catégories de fêtes, telles que les mariages, anniversaires,

meeting, banquets, séminaires,

- Nettoyage

L'entreprise de nettoyage et de désinfection de maisons et de locaux, entretien de surface, entretien et

restauration de meubles, ameublement et objets divers ;

L'entreprise de lavage de vitres ;

-Secteur de l'Esthétisme

Salon d'esthétique, de beauté, salon de coiffure, stylisme, parfumerie, manucure, pédicure,

-Secteur de la couture et de la confection

Tout type de confection et de réparation sur toute sorte de matière y compris le cuir ;

- Location

La location de tout ce qui peut être nécessaire ou utile à la réalisation complète des fêtes telles que : salles,

vaisselle, voitures, personnel, orchestre

-Secteur de la construction

L'entreprise du bâtiment (immeubles d'habitation, industriels ou commerciaux), sans limitation d'activité, celles qui seraient réglementées et débutant à partir des agréations, en ce compris l'entreprise générale, à titre exemplatif mais non limitatif

-La construction, la transformation, l'achèvement, l'aménagement, la réparation, l'entretien, le nettoyage, le ferraillage du béton le traitement et la démolition d'immeubles ainsi que toutes opérations comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble de telle manière que ce bien meuble devienne immeuble par nature ;

-Toutes opérations relatives à un bureau d'études de stabilité, d'HVAC, de sanitaires, d'électricité et acoustique qui serait chargé notamment de l'établissement d'études, plans, coordination en ces domaines ; -Toutes installations générales électriques (installations et raccords de tableaux divisionnaire haute et basse

tension, groupes électrogènes etc) ainsi que l'éclairage pour l'aménagement extérieur.

-Toutes installations électriques, de mécanisme de protection contre le vol et l'incendie ;

-Toutes installations de sanitaire, de plomberie, de toitures et toutes autres installations techniques

similaires;

-Toutes opérations comportant à la fois la fabrication, la fourniture, la fixation et l'installation de châssis, de

volets, de persiennes, de hottes, de ventilateurs, d'armoires de rangement en bois, aluminium, PVC et en toutes

matières quelconques sans que cette liste ne soit exhaustive ;

-La fabrication, l'achat, la vente en gros ou détail et la commercialisation en général des matériels

nécessaires à la construction ou à la rénovation d'immeubles ;

-L'activité d'intermédiaire dans de telles opérations ;

-L'entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoiement et de nettoyage de façades ;

-Toutes activités en rapport avec la manutention et le déménagement

-Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c'est-à-dire, l'achat, la construction, la location, la vente

d'immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;

-La gérance et l'administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique; -Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

A la promotion immobilière

-Les activités relatives aux promoteurs immobiliers c'est-à-dire, l'achat, la construction, la location, la vente d'immeubles ou de terrains bâtis ou non bâtis;

-La gérance et l'administration de toutes constructions privées, commerciale, industrielle ou publique; -Toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation.

Aux travaux d'aménagement intérieur et extérieur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-Elle pourra effectuer les opérations relatives à un bureau d'études qui serait chargé notamment de l'organisation d'espaces de bureaux, industriels ou commerciaux, l'établissement d'études, plans, coordination en ces domaines ;

- L'achat et la revente de produits et articles de décorations, l'achat et la revente de mobilier d'aménagement pour bureau, commerce, industrie, habitation.

-L'entretien et la création de parcs, de jardins, d'espaces verts ainsi que la désinfection et la dératisation ;

Elle pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et permettant d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ou de toutes autres manières, toutes autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe de nature à faciliter la réalisation de son objet social,

EII pourra en outre vendre ou concéder toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchisage à la création d'entreprises de même type.

Elle peut accomplir toutes ces opérations en nom ou pour compte propre, ainsi que pour ses associés ou pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

La société pourra être administrateur, gérant ou liquidateur. »

3) de convertir les actions au porteur en actions nominatives et de modifier l'article 8 des statuts en le

remplaçant par le texte suivant :

a Article 8,

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées revêtent la forme nominative ou la forme dématérialisée au choix de

l'actionnaire. Les propriétaires d'actions peuvent, à tout moment, et à leurs frais, demander la conversion de

leurs actions dans l'autre forme prévue par le Code des Sociétés.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. »

4) -L'assemblée accepte la démission honorable de Monsieur NUNEZ CANO Anthony, domicilié à 9700 Oudenaarde, Jagerij 39 en sa qualité d'administrateur, à compter de ce jour et lui donne décharge de responsabilité,

-L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué, Monsieur NUNEZ CANO Michael, domicilié à 7860 Lessines, chemin d'Ath 43 à compter de ce jour et aux fonctions d'administrateur Monsieur VRANCKEN Nicolas, domicilié rue Frans Léon 10, à 1140 Evere, NN 921013-233.21.

CINQUIEME RESOLUTION.- POUVOIRS

L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises clavant.

L'assemblée constitue pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : Monsieur NUNEZ CANO Michael, prénommé ou toute autre personne désignée par lui, aux fins exclusives de procéder aux formalités relatives au présent acte, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

A ces fins, le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.

== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==

(sé) Guy DESCAMPS, Notaire associé,

Dépôt simultané

- expédition du procès-verbal ;

- rapport du conseil d'administration avec situation active et passive;

- texte coordonné des statuts.

f&

r

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature