M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 8 8 3 5 4 0 8 3 1
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : A B O N D A N C E R E S I D E N C E
: S O C I E T E A N O N Y M E
: R U E D U N O U V E A U - M O N D E 4 4 1 - 7 7 0 0 M O U S C R O N
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
( j r 0 f ~ t C r " a S s ü t a u
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 6 A V R I L 2 0 1 2
4 , L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é ,
5 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s e t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 :
- S P R L G U M A R E S , r e p r é s e n t é e p a r J o h a n n e s V o l c k e r i j c k
- N V V A L C O N S T R U C T , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e L u y c k x
- M a d a m e M a r i e - P i e r r e H U Y S E N T R U Y T
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e s d é c i s i o n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
- S P R L G U M A R E S , r e p r é s e n t é e p a r J o h a n n e s V o l c k e r i j c k : a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- N V V A L C O N S T R U C T , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e L u y c k x : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- M a d a m e M a r i e - P i e r r e H U Y S E N T R U Y T : a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h e u r e s .
M o n s i e u r l e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t , l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
N V V A L C O N S T R U C T
r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e L u y c k x