ÿþD é n o m i n a t i o n : A B S O L U D E C O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d e s B o i s 2 2 à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 2 9 0 9 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s 2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t 4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A u s i è g e s o c i a l , l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ° " A B S O L U D E C O R A T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 0 1 M A R C I N E L L E , r u e d e s B o i s 2 2 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n o B E 0 8 9 9 . 2 9 0 . 9 5 8 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
2 . D é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e à l u i d o n n e r
3 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
4 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e C l a u d i n e P I S K O à , M a d a m e N a n c y H E N R Y q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e . B E R N A R D à M a d a m e S a n d e r i n e W I E S E M E S q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l e t r a n s f e r t d e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r G i u s s e p p e C R A V O T T A : à M o n s i e u r F r é d é r i c Z I A J K A q u i a c c e p t e .
D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T E T D E C H A R G E A L U I D O N N E R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C l a u d i n e P I S K O d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é p a s s é o u à v e n i r .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e M a d a m e N a n c y H E N R Y a u t i t r e d e g é r a n t . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
S u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A l l é e d u G r a n d C h e n i a t 2 à 6 2 8 0 L O V E R V A L
C L O T U R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . 1 3 _ : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i B U V A L C O M M E R C E
r ' . E R 0 1 - E N T R É L E
3 0 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h .
A p r è s l e c t u r e , l e p r o c è s v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i e n f o n t l a d e m a n d e ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N a n c y H E N R Y G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 1 6 0 9 2 "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A B S O L U D E C O R A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e d e s B o i s 2 2 - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 2 9 0 9 5 8
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0
O r d r e d u j o u r :
T R A N S F E R T D U S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N
R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à d a t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 0 à M a r c i n e l l e , R u e d e s b o i s 2 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e s p r o p o s i t i o n s .
A n n e x e : A s s e m b l é e G é n é r a l e . E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 0
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L F P r o _ e , , , -
1 9 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e