10/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 6 9 0 . 9 7 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A B S O l u t e c o n s u l t i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é u n i p e r s o n n e l l e
S i è g e : R u e N o t r e - D a r n e d e s G r â c e s , 5 2
6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r I e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , e n d a t e d u v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à F l e u r u s l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 7 5 f o l i o 1 6 c a s e 1 1 t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B S O l u t e C o n s u l t i n g » , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 . 8 4 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D R O I T D E P R E F E R E N C E
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r O l i v i e r B E G U I N , p r é n o m m é , l e q u e l a d é c l a r é s o u s c r i r e s e u l , i n t é g r a l e m e n t , l ' e n t i è r e t é d e s n o u v e l l e s p a r t s c r é é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r O l i v i e r B E G U I N , p r é n o m m é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A B S O l u t e C o n s u l t i n g .
I l a d é c l a r é e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 , 8 4 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , c h a c u n e , s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e , s o u s c r i p t e u r , a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u S q 1 1 1 1 1
I I
I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
3 1 M A R S 2 0 1 4
C H A R L E R O I
G l e f F e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é a u
, M o t n i t e u r
b e l g e
A p r è s v é r i f i c a t i o n , l e n o t a i r e a a t t e s t é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u d o m p t e n u m é r o B E 4 1 7 3 2 0 3 1 6 5 6 7 1 0 a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A B L O l u t e C o n s u l t i n g , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
"
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x
"
m i l l e t r e n t e e t u n e p a r t s ( 2 . 0 3 1 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i
p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r o i s m i l l e c e n t e u r o s ( 2 0 3 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I I e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e t r e n t e - e t - u n e ( 2 . 0 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 2 . 0 3 e n 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
A r t i c l e b i s : p o u r i n s é r e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l -
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s , . s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 j e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 C ) , m o n t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n e s p è c e s e t a v e c c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q ( 1 . 8 4 5 ) n o u v e l l e s p a r t s . L o r s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
I l e n e s t t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E ,
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
" U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
" L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e