ACTIZEL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. ACTIZEL
Dénomination : ACTIZEL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.491.250

Publication

05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 20.12.2013, DPT 28.02.2014 14054-0067-011
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 30.09.2012, DPT 29.03.2013 13080-0145-008
07/06/2012
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N° d'entreprise : 0839.491.250 Dénomination

(en entier) : ACTIZEL

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI ENTRE LE

29 MAI 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE ROUX, 15/B

6140 FONTAINE-L'EVEQUE

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait de l'acte reçu par le Notaire associé Bénédicte COLLARD à Fontaine-l'Evéque le 16 mai 2012 portant à la suite la mention « Enregistré à Fontaine-l'Evêque le 22/5/2012 volume 527 fol.81 Cse 81 2 râles. O renvoi. Reçu vingt-cinq euros (25 EUR) Le Receveur (signé) STOQUART »:

L'assemblée générale a, à l'unanimité :

1) acte la démission de Monsieur Corentin VAN ROY en qualité de gérant statutaire. Décharge de son mandat lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire ;

2) décidé de modifier l'exercice social qui commençait le ler janvier et finissait le 31 décembre de chaque année et qui ira désormais du ler septembre de chaque année jusqu'au 31 août de l'année suivante ; pour ce faire, l'assemblée a décidé que l'exercice social actuellement en cours se terminera le 31 août 2012 ;

3) décidé de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer désormais en janvier.

4) décidé de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent : - en remplaçant le dernier aliéna de l'article 11 par le paragraphe suivant :

« Est nommé en qualité de gérant statutaire, Monsieur LISSON Philippe Constant Pierre, né à Charleroi le 15 octobre 1964, domicilié à 6140 Fontaine-l'Evéque, Rue de Roux, 15. »

en remplaçant à l'article 15 le mot « mai » par le mot « janvier » ;

.. en remplaçant l'article 17 par le texte suivant :

« L'exercice social commence le 1er septembre de chaque année et finit le 31 août de l'année suivante. »

- en remplaçant à l'article 18 le mot « décembre » par le mot « août »,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps: expédition de l'acte et texte coordonné des statuts,

(SIGNE) BENEDICTE COLLARD, NOTAIRE ASSOCIE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/09/2011
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après dépôt de l acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

21-09-2011

Greffe

0839491250

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : ACTIZEL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 6140 Fontaine-l'Evêque, Rue de Roux(F-E) 15 Bte B

Objet de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire associé Bénédicte COLLARD à Fontaine-l'Evêque le vingt et un septembre deux mille onze:

1. FONDATEURS

1) Monsieur LISSON Philippe Constant Pierre, né à Charleroi le quinze octobre mille neuf cent soixante-quatre (numéro national 641015-097-91), divorcé, domicilié à 6140 Fontaine-l'Evêque, Rue de Roux(F-E),15.

4. OBJET

La société a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, tant en Belgique qu à l étranger :

- le développement et la promotion d Suvres artistiques sous leurs formes les plus variées et de la connaissance des Suvres d artistes internationaux et nationaux exerçant auprès des autorités publiques et des professionnels des secteurs concernés ; la création ; la réalisation ; la finalisation ; l édition et la distribution d Suvres artistiques et de supports médiatiques, en ce compris la vente en gros et au détail de marchandises en dépôt ; la

consultance en animation et formation artistique ; et

l organisation ainsi que la participation à des évènements se rapportant de la manière la plus large à la réalisation de cet objet social ;

- l utilisation de campagnes publicitaires ou promotionnelles pour autrui ou pour elle-même ; la conception, la maintenance, la

2) Monsieur VAN ROY Corentin Saturnin, né à Braine-le-Comte le dix-neuf août mille neuf cent quatre-vingt-sept (numéro national 870819-075-74), célibataire, domicilié à 6221 Fleurus, Rue Raymond Clabecq(SA), 31.

2. FORME ET DENOMINATION

Société privée à responsabilité limitée ACTIZEL

3. SIEGE SOCIAL

6140 Fontaine-l'Evêque, Rue de Roux(F-E) 15 Bte B

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.0

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

réparation, la vente et la location de matériel audio-visuel et plus généralement la possibilité de développer ses propres produits, sous son propre label, la recherche et le développement de nouvelles technologies, la mise en Suvre, l exploitation et la vente du concept ou des produits ; l étude de projets, campagnes, plan marketing, plan média, formation, promotion, exploitation, distribution, édition, management, booking, d artistes en général ; - la communication ; la publicité et la promotion publicitaire, la diffusion de matériel publicitaire ; la consultation pour les questions de personnel et les affaires du personnel ; l étude statistique ; les informations commerciales, la recherche et les analyses de marché, le sondage d opinion ; le service de conseil pour l organisation des affaires ; la publication et l édition des livres, journaux et revues ; la création et la production de programmes de radio et de télévision ; les relations publiques ; les relations de presses et de médias ; la formation, le courtage, le commissionnement et le cautionnement ; l organisation de services télex, télégraphiques, téléphoniques, fax et en général toutes les opérations ayant pour trait à la communication dans son sens le plus large et notamment tous les supports de communication en ce compris l exploitation des techniques relatives à internet. La société peut accomplir tous actes nécessaires à la réalisation de son objet social.

Elle pourra faire, de façon générale, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations mobilières et immobilières, financières, industrielles et commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou à élargir sa clientèle.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de sociétés ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ou plus généralement, des intérêts.

La société peut être outre administrateur ou gérant, liquidateur.

5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par DEUX CENTS (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites en numéraire:

- par Monsieur Philippe LISSON à concurrence de DIX-SEPT MILLE DEUX CENT CINQ (17.205) euros et il lui est attribué CENT QUATRE-VINGT-CINQ (185) parts sociales libérées à concurrence de CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE-CINQ (5.735) euros (ONZE MILLE QUATRE CENT SEPTANTE (11.470) euros encore à libérer);

- par Monsieur Corentin VAN ROY à concurrence de MILLE TROIS CENT NONANTE-CINQ (1.395) euros et il lui est attribué QUINZE (15) parts sociales libérées à concurrence de QUATRE CENT SOIXANTE-CINQ (465) euros (NEUF CENT TRENTE (930) euros encore à libérer);

Le Notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément à la loi. La société a, par conséquent et dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS (6.200) euros.

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6. GERANCE

ARTICLE 11. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés soit dans les statuts, soit par l'assemblée générale. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent conformément aux dispositions légales.

La durée de la fonction de gérant n'est pas limitée.

Un gérant ne peut s intéresser ni directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Sont nommés en qualité de gérants statutaires Messieurs LISSON Philippe et VAN ROY Corentin, prénommés, ici présents et qui acceptent.

ARTICLE 12. POUVOIRS

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Toutefois, pour toute opération dont le montant ou la contrevaleur est égale ou supérieure à TROIS MILLE (3.000) euros, en cas pluralité de gérants, ceux-ci devront accomplir les dites actes conjointement.

ARTICLE 13. REPRESENTATION A L'EGARD DES TIERS

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, ainsi que dans tous les actes où intervient un officier ministériel ou un fonctionnaire public.

Toutefois, pour toute opération dont le montant ou la contrevaleur est égale ou supérieure à TROIS MILLE (3.000) euros, en cas de pluralité de gérants, il devra justifier d une décision conjointe de tous les gérants.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

7. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire se tient chaque année le troisième mardi de mai à dix-huit heures au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire ou émettre leur vote par correspondance.

8. EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

9. RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Il est prélevé sur ce bénéfice cinq pour cent au moins destinés à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause

Réservé

au

Moniteur

belge

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10. BONI DE LIQUIDATION

Après apurement de tous les frais, dettes et charges, l'actif net sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME avant enregistrement aux fins de

publication au Moniteur belge.

Déposé en même temps: expédition de l acte.

Volet B - Suite

quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde du bénéfice de l'exercice écoulé est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital, sous réserve du droit de l'assemblée de décider de toute autre affectation, comme prévu ci-après.

L'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect des dispositions légales.

11. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée générale ont ensuite pris les

décisions suivantes :

1) PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au greffe du tribunal de commerce de Charleroi pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2) PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mil

treize.

3) COMMISSAIRES

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire.

(SIGNE) Bénédicte COLLARD, Notaire associé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ACTIZEL

Adresse
RUE DE ROUX 15, BTE B 6140 FONTAINE-L'EVEQUE

Code postal : 6140
Localité : FONTAINE-L'EVÊQUE
Commune : FONTAINE-L'EVÊQUE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne