12/07/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 0
I 1 U 1 ( I I I 1 U I I I H I 1
* 1 2 1 2 2 6 1 3 *
R é s a M o n b e
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T u r n a i
e t - e s ' a u g r e f f e l e 0 ~ I R . 2 0 1 2
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G r e f M e l l O t M a r i e - G u y ~ ` r r é £ f i è r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 4 3 9 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D D R E S S E X P E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B e y a e r t 7 5 - 7 5 0 0 T O U R N A I
o b l a t d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u
0 2 / 0 5 / 2 0 1 2
D é m i s s i o n n o m i n a t i o n G é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e G é r a n t e à d a t e r d e c e 2 m a i 2 0 1 2 d e M a d a m e S a n d r a G A U D E , d o m i c i l i é e à 5 9 3 9 0 L A N N O Y ( F r a n c e ) , R u e d e s T r o i s F r è r e s R é m y 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r L u d o v i c H O L V O E T , d o m i c i l i é à 5 9 3 9 0 ' L A N N O Y ( F r a n c e ) , R u e d e s T r o i s F r è r e s R é m y 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r L u d o v i c H O L V O E T s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e s d é c i s i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
L u d o v i c H O L V O E T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 4 3 9 . 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e t i e 2 3 M A I 2 0 1 2
G r e f f z e x - a s s m > . Z é -
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I 1 l I l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I l 1 I I I I l I 1 l 1 I I I
" i a i o i s ~ a *
R é :
M o i b E
( e n e n t i e r ) : C A R R E L A G E F U T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e é R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , r u e B e y a e r t n ° 7 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l , d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - D é m i s s i o n g é r a n t e - N o m i n a t i o n g é r a n t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e n d a t e d u 0 2 m a i 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e Y v e s '
V A N R O Y , d e r é s i d e n c e à P e c q , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é s P r i v é e a R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
" C A R R E L A G E F U T É " o n t a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é s t i p u l é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a p o u r
o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , p a r i n t e r n e t o u a u t r e m e n t d e c a r r e l a g e s e t
m o s a ï q u e s a i n s i q u e d e t o u s r e v ê t e m e n t s d e s o l ;
- l e c o n s e i l e n d é c o r a t i o n a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s c h a n t i e r s .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e l a r é g l e m e n t a t i o n e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , u n i q u e m e n t p o u r c o m p t e p r o p r e , l a c o n s t i t u t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l a
g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e t a n t m o b i l i e r q u ' i m m o b i l i e r .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n e t t o u s m a n d a t s a u
s e i n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ,
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r , t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s » .
P a r l e n o u v e l o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à
l ' é t r a n g e r :
- l a c r é a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e b a s e d e d o n n é e s ;
- l a c r é a t i o n , c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t d ' o u t i l s d e g e s t i o n d e b a s e d e d o n n é e s ;
- l a c r é a t i o n , c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t d ' o u t i l s d e c o m m u n i c a t i o n e t d ' i n f o r m a t i o n p a r l e b i a i s d e t o u t °
s u p p o r t ;
- l a c r é a t i o n , c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t d e t o u t r é s e a u I n t e r n e t , d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e n o u v e l l e s ,
t e c h n o l o g i e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s d ' i n t é r ê t s ;
- l e c o n s e i l m a r k e t i n g ;
E t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , j u r i d i q u e s , é c o n o m i q u e s e t ;
f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t s u s i n d i q u é o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u ,
c o n n e x e s , d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e b u t p o u r s u i v i p a r l a s o c i é t é , s o n e x t e n s i o n o u '
? s o n d é v e l o p p e m e n t » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é « C A R R E L A G E F U T E » p a r l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « A D D R E S S E X P E R T » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R a p h a ë l l e d e G H E L L I N C K d ' E L S E G H E M
V A E R N E W Y C K e n t a n t q u e g é r a n t e . l i s l u i d o n n e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : H o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s d é s i g n e n t c o m m e n o u v e l l e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e S a n d r a G A U D E , n é e à F o n t e n a y - S o u s - B o i s ( V a l d e M a m e / F r a n c e ) l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e 1 9 8 2 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 5 9 3 9 0 L a n n o y ( N o r d / F r a n c e ) , 1 4 r u e d e s t r o i s F r è r e s R é m y , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ,
U n e m i s e à j o u r c o n f o r m e d e s s t a t u t s a i n s i q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s e t u n e x t r a i t a n a l y t i q u e s e r o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e ,
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t d u r a p p o r t e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ) .
_ R é s e y r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e