04/07/2013
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
l l 1 I 1 1 g I I 1 1 I ~ I ~ V I I I
R é E
M o r b e
{ l i l ' ~ ~ I i d A t U k = l . V l u l i r r _ r . ~ ~ - 3 u i O I J : ~ R E G I S { i i E D E S P C 1 7 : : U Î \ l 1 ` i E J M O R A L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 2 1 0 . 2 5 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D I E U P O U S S I E R E S C E N T R E E T B O R I N A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e r u e L o u i s d e B r o u c k è r e , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a j o r a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R 1 B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e 2 0 , 0 6 , 2 0 1 3 . I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e
d o u z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 2 . 9 1 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l a p o r t e r d e l a s o m m e d e s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 6 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 . 0 6 5 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p o u r f i x e r c e t t e v a l e u r n o m i n a l e à t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) p a r p a r t s o c i a l e , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l t e l l e q u ' é t a b l i e c i - d e s s u s , s o i t r e p r é s e n t é e p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m a j o r e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 2 . 9 1 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 . 0 6 5 , 0 0 ¬ ) ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r o s ( 1 2 . 9 1 5 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u e c e s r é s e r v e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o k i s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v a n t é e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d i x - n e u f m i l l e s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 . 0 6 5 , 0 0 ¬ ) , c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l , e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s q u i n z e ( 6 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o n s i e u r O l i v i e r M O N T E R I S I e t M a d a m e S o n i a N E Y R I N C K f o n t p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r
d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r
m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e L Y N E E L ( M N 7 7 0 5 2 7 . 2 5 7 . 0 3 ) , d o m i c i l i é à 7 1 8 1 S e n e f f e ( A r q u e n n e s ) , Q u a r t i e r d e l a
F o n t a i n e , 1 1 ;
- M o n s i e u r L a u r e n t S U R Q U I N ( N N 7 3 0 2 0 3 . 2 1 5 . 7 8 ) , d o m i c i l i é à 7 0 6 1 S o i g n i e s ( T h i e u s i e s ) , R u e J a c q u e t , 1 2 ;
- M a d e m o i s e l l e V a l é r i e D O R M O N T ( N N 7 6 0 1 3 0 . 3 6 4 . 4 8 ) , d o m i c i l i é e à 7 9 0 3 L e u z e - e n - H a i n a u t ( C h a p e l l e - à -
O i e ) , R u e d u V i l l a g e , 7 7 / A ;
- M o n s i e u r J o s e p h P E T E R S ( N N 4 4 1 2 0 9 . 1 5 7 . 9 6 ) , d o m i c i l i é à 7 0 3 0 M o n s ( S a i n t - S y m p h o r i e n ) , R u e R o b e r t P i n g o t , 2 / c ;
- M o n s i e u r E m m a n u e l B A S T E N I E R ( 7 9 1 2 0 3 . 1 2 1 . 7 7 ) , d o m i c i l i é à 7 9 0 3 L e u z e - e n - H a i n a u t ( C h a p e l l e - à - O i e ) ,
R u e d u V i l l a g e , 7 7 / A ,
L a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n e s t l i m i t é e à 4 a n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c e r t a i n s a r t i c l e s d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t d e r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d u n o u v e a u d é c r e t d e t a R é g i o n w a l l o n n e d u 1 9 , 1 2 . 2 0 1 2 r e l a t i f à l ' a g r é m e n t e t à l ' o c t r o i d e s u b v e n t i o n s a u x e n t r e p r i s e s d ' i n s e r t i o n .
1 . - L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d e t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , n e
p o u v a n t p r o c u r e r a u c u n b é n é f i c e p a t r i m o n i a l .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é e à d i x - n e u f m i l l e s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 . 0 6 5 , 0 0 ¬ ) .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e v r a , à t o u t m o m e n t , ê t r e
s o u s c r i t . "
2 . - L ' a r t i c l e 6 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é e à s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 . 1 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 0 . 0 6 . 2 0 1 3 , l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é m a j o r é e à d i x - n e u f m i l l e s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 . 0 6 5 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s d e t r e n t e e t u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
3 . - L e s a l i n é a s 2 e t 3 d e l ' a r t i c l e 9 s o n t r e m p l a c é s p a r c e q u i s u i t :
T o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l e n g a g é d a n s l ' a n n é e , q u i e n f a i t l a d e m a n d e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i j o u i t d e l a p l e i n e c a p a c i t é c i v i l e , p e u t s o u s c r i r e v o l o n t a i r e m e n t e t h o r s d e t o u t é l é m e n t d e c o n t r a i n t e , a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . C e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l a u r o n t é t é i n f o r m é s q u a n t à l a p o s s i b i l i t é d ' a c q u é r i r l e s t a t u t d ' a s s o c i é l o r s d ' u n e r é u n i o n o r g a n i s é e d a n s l ' a n n é e d ' e n g a g e m e n t . "
4 . - L e d e r n i e r a l i n é a d e " a r t i c l e 1 0 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
L e m e m b r e d u p e r s o n n e l a d m i s c o m m e a s s o c i é s e l o n l ' a r t i c l e 9 p e r d a u t o m a t i q u e m e n t c e t t e q u a l i t é u n a n a p r è s l a f i n d u l i e n c o n t r a c t u e l d e t r a v a i l q u i t e l i a i t a v e c l a s o c i é t é , s a u f s ' i l e x p r i m e l e s o u h a i t d e r e s t e r a s s o c i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i e x a m i n e a l o r s s a d e m a n d e . "
5 , - L e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 2 s o n t r e m p l a c é s p a r c e q u i s u i t :
E n c a s d e d é m i s s i o n , r e t r a i t o u e x c l u s i o n , l ' a s s o c i é a d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s p a r t s m a i s e n a u c u n c a s , i l n e p o u r r a r e c e v o i r p l u s q u e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e f f e c t i v e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e c e l l e s - c i . "
6 . - L e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , c o o p é r a t e u r s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x c r i t è r e s d é f i n i s p a r l e d é c r e t d u 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 r e l a t i f à l ' a g r é m e n t e t à l ' o c t r o i d e s u b v e n t i o n s a u x e n t r e p r i s e s d ' i n s e r t i o n . "
7 . - L ' a r t i c l e 1 6 e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
V o l e t B - S u i t e
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n L p a r t i c u l i è r e ( p r e s t a t i o n s s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s ) p e u v e n t s e v o i r o c t r o y e r u n e r é m u n é r a t i o n p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e t t e r é m u n é r a t i o n n e p e u t e n a u c u n c a s c o n s i s t e r e u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é . "
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 . Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e