16/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 3 1 1 . 0
0 8 4 2 . 0 4 2 . 7 4 6
f k i b u t \ P , D E C - 0 - - M P E R C E
' J E
M O N S /
9 â M I 2 0 1 4 f
! I
_ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A D R Y E T R O S Y
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 - 7 0 0 0 M O N S
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a n D e u x M i l l e Q u a t o r z e , l e 0 3 j u i l l e t à 9 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D R Y E T R O S Y » , a u c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 M O N S 1 1 3 C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , e n A s s e m b l é e
G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
l l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P E Z Z O C a r l e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s :
* M o n s i e u r P E Z Z O C a r l o , p r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t
* M o n s i e u r C A P A R R O T T A B a s i l i c ) , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é * L a f e u i l l e d e p r é s e n c e * L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t " D é m i s s i o n g é r a n t
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s n o m m e M o n s i e u r C A P A R R O T T A B a s i l i c ) n é l e 0 4 / 0 8 ( 1 9 7 1 e n ! t a l l e , d o m i c i l i é R u e d e l a B o u v e r i e 1 9 / 1 à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M E .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P E Z Z O C a r l e ( N N 8 1 0 7 0 2 - 5 9 1 . 3 2 ) , d e s o n p o s t e d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M E .
e . t . c l o t o r 7 t n J a ' i t e . , , L i n o t 2 u w I n s t i u m o n t a n t r e l e o e a . , s c r i e o u d e s p o r s t e n n , e s
a V e l ' e " 1 1 0 , 1 v : ` j . r e e r v e e n t f a p e l s o a e n e f ,
' M o i l i e t , , I g n a i w e
26/03/2014
ÿþ t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 1 1 M 2 . 1
1 1 1 1 1 U 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P L : S O N N E S M O R A L E S
1 a f ' r r , d 2 1 P 1
. G r e à
f l i p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c i ' w n t r l l i i g , e 0 8 4 2 . 0 4 2 . 7 4 6
r r r i o m m e t i o n
i t ! , c A D R Y E T R O S Y
+ i r e l r . i r : d r r l i . l e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. n i é t e " R u e L o u u i s C a t y 1 3 5 b - 7 3 3 1 B A U D O U R
o 4 r t r c M : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t L ' a n D e u x M i l l e Q u a t o r z e , l e 2 9 j a n v i e r à 1 7 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D R Y E T R O S Y » , a u c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 3 3 1 B A U D O U R - 1 3 5 b R u e L o u i s C a t y , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a . é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r P E Z Z O C a r l o .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s :
* M o n s i e u r P E Z Z O C a r l o , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s
* M a d a m e P I C C I L L O R o s a , p r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t
* M a d a m e P E R D I S C I A d r i a n a , p r o p r i é t a i r e d e 0 p a r t
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t t a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
* L a f e u i l l e d e p r é s e n c e
* L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
* D é m i s s i o n g é r a n t
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M 1 E R E R E S O L U 7 I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s n o m m e M o n s i e u r P E Z Z O C a r l o ( N N 8 1 0 7 0 2 - 5 9 1 . 3 2 ) , n é l e 0 2 / 0 7 / 1 9 8 1 d o m i c i l i é e à 7 3 9 0 Q U A R E G N O N - r u e d e l a B o u v e r i e 1 9 / 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t à c o m p t e r d e c e j o u r .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N ( M I T E .
e r : . , , ' o . t e " v . i ` J C _ " i ~ t 1 3 A u r e c t o " N o i r 1 e t q u a l i t é d u n o t m i r e i n s t r u m e n t a n t a u ^ i , 3 i a p r , . r e , o r i o r e , , f u , i s " 3 . , > r " + , r s r + r ,
~ y a n i p o u v o i r r e p r e s e n t e r t s p e i s o n n e r 1 - , o r a t e i r l ' e : a r ~ l c i , a 4 r i t s .
A u v . e r s a . N o m e t s i g n a t u r e
S E , 3 ' + t é B - S u i t e
. ~ . a u D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
" e 1 < , , n ~ 1 : r L a c o l l e c t i v i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s d a m e s P I C C I L L O R o s a ( N N 7 3 0 3 1 3 - 3 5 2 . 3 6 ) e t P E R D I S C I A d r i a n a ( N N 6 3 0 4 3 0 . 0 1 0 . 5 3 ) d e l e u r p o s t e d e . g é r a n t e à c o m p t e r d e c e j o u r .
C E T T E R É S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E .
D E C L A R A T I O N
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t p e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l e c t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, J L : i m o r t : t a x r y c : o t e ; d e f e t B " A n r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ~ u d e l a p : * l s x s o n a o u d e . . ; e f t . ) 1 1 R ; 1
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' ? g a r p d a s : ' 0 1 ; ;
; P " 4 r v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 i ~ I
i l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 E E V , N A
N o / G f ' e i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N c t ' c , r t t s e p r s s e 0 8 4 2 . 0 4 2 . 7 4 6
6 t 3 1 Í 1 7 1 f f 1 1 ï ~ L l t ) , 1
( e r . r e n e r l A D R Y & R O S Y
o r . Í c m i r r d i t , u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . R u e L o u i s C a t y 1 3 5 b t e b - 7 3 3 1 S A I N T - G H I S L A I N
O b t o t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n D e u x M i l l e Q u a t o r z e l e 1 0 f é v r i e r à 1 7 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D R Y & R O S Y » , a u c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 e u r o s , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 3 3 1 S A I N T - G H I S L A I N R u e L o u i s C a t y 1 3 5 b o i t e b , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l a g é r a n c e .
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r C a r l o P E Z Z O .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s :
* M o n s i e u r P E Z Z O C a r l o , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é * L a f e u i l l e d e p r é s e n c e * L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N U N I Q U E
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a r u e L o u i s C a t y 1 3 5 b t e b - - S A I N T - G H I S L A I N à C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 1 3 7 0 0 0 M O N S .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h e u r e s 3 0 .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é f e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s l e c t u r e .
. t I , t d " ; ' ' 3 t e r C p a g e d u . . f o e t B A u r e : i ; t r y N o m e t t j u e i í i f é d u n o t a i r e i n s t r u r n e r t t a r t t o u d e l a o e r s o r i n ~ < ) o u d c . s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r 8 t c 3 a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.02.2014, DPT 18.02.2014 14021-0015-007
20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.11.2013, DPT 18.02.2014 14021-0014-007
05/01/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D R Y E T R O S Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 3 1 B A U D O U R r u e L o u i s C a t y 1 3 5 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
f l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M é l a n i e H E R O D E , N o t a i r e à C o l f o n t a i n e , l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 . M a d a m e P I C C I L L O R o s a , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 3 . 1 3 3 5 2 - 3 6 , d o m i c i l i é e à 7 0 2 0 M o n s ( M a i s i è r e s ) , A v e n u e d u S h a p e 3 0
2 . M a d a m e P E R D I S C I A d r i a n a , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 4 . 3 0 0 1 0 - 5 3 , d o m i c i l i é e à 7 0 1 2 M a n s ( F l é n u ) , A v e n u e C h a m p d e B a t a i l l e 5 4 3
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A D R Y & R O S Y "
L e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M a d a m e P I C C I L L O R o s a , d o m i c i l i é e à 7 0 2 0 M o n s ( M a i s i è r e s ) , A v e n u e d u S h a p e 3 0 , t i t u l a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s
2 . M a d a m e P E R D I S C I A d r i a n a , d o m i c i l i é e à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , A v e n u e C h a m p d e B a t a i l l e 5 4 3 , t i t u l a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e C P H .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a f o i .
S I E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 1 B A U D O U R r u e L o u i s C a t y 1 3 5 B .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 7 1 . 1
W E T ) 1 U ' 0 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u f ¬ e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
ç 2 D E L 2 0 d
* i z o o s e a i *
N °
o E G r r
o P y Z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ~ g
- L ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s d e t y p e t r a d i t i o n n e l e t i o u r a p i d e , f r i t e r i e , p i z z e r i a s , s n a c k s - b a r s , c a f é s - r e s t a u r a n t s ( t a v e r n e ) , d é b i t d e b o i s s o n s , c r ê p e r i e s , s e r v i c e t r a i t e u r e t l i v r a i s o n s à d o m i c i l e , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e f ê t e s , d e s p e c t a c l e s e t d e r é c e p t i o n s d i v e r s e s , a i n s i q u e l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l i m o n a d e s , v i n s , a l c o o l s e t s p i r i t u e u x .
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n d e t o u s m e t s s ' y r a p p o r t a n t d e s t i n é s à ê t r e c o n s o m m é s s u r p l a c e o u à ê t r e e m p o r t é s , a i n s i q u ' e n g é n é r a ! t o u t e f o r m e d ' a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t q u e l c o n q u e a v e c l e s e c t e u r H o r e c a
- t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e , m o b i l i è r e , i m m o b i l i è r e , i n d u s t r i e l l e o u f i n a n c i è r e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e d é v e l o p p e r l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
G E R A N C E L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
e
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
e L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u
b p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
0
l i s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . 0
p A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , I I e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
e t
e t
R E U N I O N I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e l u n d i d e m a i à d i x - h u i t
e t h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t t e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
D L
t E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M a d a m e P E R D I S C I A d r i a n a , é p o u s e d e M o n s i e u r P U L L A R A L u c i e n o , d o m i c i l i é e à 7 0 1 2 M o n s ( F l é n u ) , A v e n u e C h a m p d e B a t a i l l e 5 4 3 e t M a d a m e P I C C I L L O R o s a , é p o u s e d e M o n s i e u r B A R R A F R A N C A C a l o g e r o , d o m i c i l i é e à 7 0 2 0 M o n s ( M a i s i è r e s ) , A v e n u e d u S h a p e 3 0
q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r q u ' i l s n e s o n t p a s f r a p p é s d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e M é l a n i e H E R O D E .
D é p o s é . : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)