01/08/2011
ÿþt
f _ ~ l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e W e r b r o u c k à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s j e - 2 - 0
l a e d e u x m i l n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A i
" 1 1 1 1 8 0 1 8 *
R é E
M o r b E
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e p . 7 7 2
G r e f f e
. . : ~ . ~ . . e " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 0 8 8 8 . 9 0 5 . 8 2 2
A D V A N C E M E D I A G R O U P
S o c i é t é A n o n y m e
r u e d e s R u b a n i e r s n ° 3 à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e W e r b r o u c k à M o u s c r o n e x D o t t i g n i e s l e v i n g t d e u x j u i n d e u x m i l o n z e , i l a é t é d é c i d é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t d i x h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( E 3 1 8 . 9 1 2 , 0 0 ) à c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( E 1 6 8 . 9 1 2 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t h u i t e u r o s n o n a n t e t r o i s c e n t s ( 2 8 , 9 2 9 6 0 ) . C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a r é s o l u t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : A r t i c l e 5 - C a p i t a l S o c i a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( ¬ 1 6 8 . 9 1 2 , 0 0 ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q ( 5 . 1 8 5 ; ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e W e r b r o u c k , à D o t t i g n i e s , l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s i n d i c a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e W e r b r o u c k , à D o t t i g n i e s , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l h u i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t d o u z e e u r o s ( E 2 5 7 . 4 1 2 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d i x h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( E 3 1 8 . 9 1 2 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q ( 4 . 1 8 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e W e r b r o u c k , à D o t t i g n i e s , l e v i n g t d e u x j u i n d e u x m i l o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e r a m e n e r à c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t h u i t e u r o s n o n a n t e t r o i s c e n t s , e f f e c t u é s u r l e c a p i t a l r é e l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S l E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p o i n t 2 . à l ' a r t i c l e I 1 d e s s t a t u t s , l e d é l a i i n i t i a l d e s t r o i s a n s p r é v u d a n s l e s s t a t u t s , é t a n t é c o u l é , e t n e s o u h a i t a n t p a s r e n o u v e l e r p o u r l ' i n s t a n t l a p o s s i b i l i t é d e r a c h a t p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a r t i c l e I 1 d e s s t a t u t s s e r a f o r m u l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 1 - R a c h a t o u p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s , t i t r e s b é n é f i c i a i r e s o u
c e r t i f i c a t s q u i v o n t t r a i t
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e , d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , s e s p r o p r e s a c t i o n s o u t i t r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b é n é f i c i a i r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s , o u d e c e r t i f i c a t s q u i y o n t t r a i t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 2 , a v e c l e s i è g e t r a n s f é r é e n l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x s e p t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 3 1 7 / 0 0 4 1 8 4 6 e t a v e c l e C o d e d e s S o c i é t é s t e l q u ' i l a é t é m o d i f i é à p l u s i e u r s r e p r i s e s , n o t a m m e n t e n c o m p l é t a n t l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e d é r o u l e m e n t d e s a s s e m b l é e g é n é r a l e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e e t p r i s e d e d é c i s i o n s p a r é c r i t e t p a r l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e S 1 S b i s e t 5 1 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a f o r m u l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 8 0 C o m i n e s - W a r n e t o n ( C o m i n e s ) , r u e d e s R u b a n i e r s n u m é r o 3 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n w a l l o n n e e t B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s s e r a f o r m u l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 3 - R é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e s p é c i a l e m e n t o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , a i n s i q u e t o u t a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e , p o u r r a d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u ( v e n ) t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t l a p o s s i b i l i t é d e p a r t i c i p e r o u d e v o t e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i l e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e p e r m e t t e n t à l ' a s s o c i é d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e v o t e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , p o u r a u t a n t q u e l ' o n p u i s s e v é r i f i e r l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t é g a l e m e n t l a p o s s i b i l i t é d e p o s e r d e s q u e s t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r a l e m e n t o u p a r é c r i t .
T o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i a c q u i e r t d e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s o u n o n d u c a p i t a l , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é e s , c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e , d o i t d é c l a r e r à l a s o c i é t é , a u p l u s t a r d l e c i n q u i è m e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n , l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' e l l e p o s s è d e l o r s q u e l e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s à c e s t i t r e s a t t e i g n e n t u n e q u o t i t é d e v i n g t c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) o u p l u s d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e e x i s t a n t a u m o m e n t d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' o p é r a t i o n d o n n a n t l i e u à d é c l a r a t i o n .
E l l e d o i t f a i r e l a m ê m e d é c l a r a t i o n , d a n s l e m ê m e d é l a i , e n c a s d e c e s s i o n d e t i t r e s l o r s q u e , à l a s u i t e d e c e t t e c e s s i o n , l e s d r o i t s d e v o t e t o m b e n t e n d e ç à d u s e u i l p r é c i t é d e v i n g t c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) .
S i l a d é c l a r a t i o n p r é c i t é e n ' a p a s é t é e f f e c t u é e s e l o n l e s m o d a l i t é s e t l e s d é l a i s p r e s c r i t s , l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s i e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , p e u t :
° p r o n o n c e r p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n a u p l u s l a s u s p e n s i o n d e l ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x t i t r e s c o n c e r n é s ;
2 ° s u s p e n d r e p e n d a n t l a d u r é e q u ' i l f i x e , l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é j à c o n v o q u é e .
3 ° o r d o n n e r s o u s s o n c o n t r ô l e l a v e n t e d e s t i t r e s c o n c e r n é s à u n t i e r s q u i n ' e s t p a s l i é à l ' a c t i o n n a i r e a c t u e l , d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e e t q u i e s t r e n o u v e l a b l e .
L a p r o c é d u r e e s t e n g a g é e p a r c i t a t i o n é m a n a n t d e l a s o c i é t é o u d ' u n o u d e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s a y a n t l e d r o i t d e v o t e . L o r s q u e l a d e m a n d e a p o u r o b j e t l a s u s p e n s i o n d e l a t e n u e d ' u n e a s s e m b l é e d é j à c o n v o q u é e , l a p r o c é d u r e p e u t é g a l e m e n t ê t r e e n g a g é e p a r l a p e r s o n n e d o n t l e s t i t r e s f o n t l ' o b j e t d ' u n e d e m a n d e o u d ' u n e d é c i s i o n d e s u s p e n s i o n d e l ' e x e r c i c e d e t o u t o u p a r t i e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s .
L o r s q u e l a d e m a n d e a p o u r o b j e t l a s u s p e n s i o n , v i s é e a u p o i n t 1 ° c i - d e s s u s , d e t o u t o u p a r t i e d e s d r o i t s
V o l e t B - S u i t e
a f f é r e n t s a u x t i t r e s c o n c e r n é s , e l l e d o i t , s i u n e d é c l a r a t i o n a é t é n o t i f i é e , ê t r e i n t r o d u i t e , à p e i n e d ' i r r e c e v a b i l i t é ,
q u i n z e j o u r s a u p l u s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n .
L o r s q u e d e s d r o i t s d e v o t e s u s p e n d u s p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e o n t é t é e x e r c é s e t q u e , s a n s c e s
d r o i t s d e v o t e i l l é g a l e m e n t e x e r c é s , l e s q u o r u m s d e p r é s e n c e o u d e m a j o r i t é r e q u i s p o u r l e s d é c i s i o n s
d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a u r a i e n t p a s é t é r é u n i s , c e s d é c i s i o n s s o n t n u l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e + p i è c e s y a n n e x é e s , f o r m u l a i r e 1 + c o p i e , f o r m u l a i r e 2 + c o p i e ,
c h è q u e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
l e r e q u é r a n t
l e n o t a i r e a s s o c i é C h r i s t o p h e W e r b r o u c k à D o t t i g n i e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e