ADVANCE MEDIA GROUP, EN ABREGE : A.M.G.

Dénomination : ADVANCE MEDIA GROUP, EN ABREGE : A.M.G.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 888.905.822

Publication

23/10/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
04/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 17.12.2011, DPT 30.04.2012 12102-0543-016
17/04/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/08/2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination :

(en entier) :

Forme juridique :

Si�ge : 0888.905.822

ADVANCE MEDIA GROUP

Soci�t� Anonyme

rue des Rubaniers n� 3 � 7780 Comines - Warneton

Objet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DE STATUTS

D'une assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire associ� Christophe Werbrouck � Mouscron ex Dottignies le vingt deux juin deux mil onze, il a �t� d�cid� :

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital, � concurrence de cent cinquante mille euros (E 150.000,00), pour le ramener de trois cent dix huit mille neuf cent douze euros (E 318.912,00) � cent soixante huit mille neuf cent douze euros (E 168.912,00), sans annulation de titres, par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de vingt huit euros nonante trois cents (28,92960). Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que dans les deux mois de la publication de la d�cision de r�duction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions de l'article 613 du Code des Soci�t�s. Ce remboursement s'effectuera par pr�l�vement sur le capital r�ellement lib�r�.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite � la r�solution ci-dessus, l'assembl�e g�n�rale d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes: Article 5 - Capital Social

Le capital est fix� � cent soixante huit mille neuf cent douze euros (� 168.912,00).

ll est repr�sent� par cinq mille cent quatre-vingt cinq (5.185;) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cinq mille cent quatre-vingt cinqui�me de l'avoir social.

Le capital est enti�rement lib�r�.

Lors de la constitution de la soci�t�, aux termes d'un acte re�u par le notaire Christophe Werbrouck, � Dottignies, le treize avril deux mil sept, le capital social s'�levait � soixante et un mille cinq cents euros (E 61.500,00) et �tait repr�sent� par mille (1.000) actions, sans indication de la valeur nominale, souscrites en esp�ces.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Christophe Werbrouck, � Dottignies, le deux juillet deux mil huit, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de deux cent cinquante sept mille quatre cent douze euros (E 257.412,00), pour le porter � trois cent dix huit mille neuf cent douze euros (E 318.912,00), par la cr�ation de quatre mille cent quatre-vingt cinq (4.185) actions nouvelles sans mention de la valeur nominale, souscrites par un apport en nature.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire associ� Christophe Werbrouck, � Dottignies, le vingt deux juin deux mil onze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social, � concurrence de cent cinquante mille euros, pour le ramener � cent soixante huit mille neuf cent douze euros, sans annulation de titres par le remboursement � chaque action d'une somme en esp�ces de vingt huit euros nonante trois cents, effectu� sur le capital r�el.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

TROISlEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de supprimer le point 2. � l'article I 1 des statuts, le d�lai initial des trois ans pr�vu dans les statuts, �tant �coul�, et ne souhaitant pas renouveler pour l'instant la possibilit� de rachat par la soci�t� de ses propres titres par d�cision du conseil d'administration.

L'article I1 des statuts sera formul� comme suit :

Article 11 - Rachat ou prise en gage par la soci�t� de ses propres actions, titres b�n�ficiaires ou

certificats qui v ont trait

La soci�t� peut acqu�rir ou prendre en gage, dans le respect des conditions l�gales, ses propres actions ou titres

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

b�n�ficiaires enti�rement lib�r�s, ou de certificats qui y ont trait.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en conformit�, en ce qui concerne l'article 2, avec le si�ge transf�r� en l'adresse actuelle par d�cision du conseil d'administration du onze f�vrier deux mil onze, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix sept mars suivant, sous le num�ro 20110317/0041846 et avec le Code des Soci�t�s tel qu'il a �t� modifi� � plusieurs reprises, notamment en compl�tant l'article 23 des statuts par le d�roulement des assembl�e g�n�rales par voie �lectronique et prise de d�cisions par �crit et par les dispositions pr�vues � l'article S 1 Sbis et 516 du Code des Soci�t�s :

L'article 2 des statuts sera formul� comme suit :

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7780 Comines-Warneton (Comines), rue des Rubaniers num�ro 3.

ll peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion wallonne et Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

L'article 23 des statuts sera formul� comme suit :

Article 23 - R�union de l'Assembl�e G�n�rale

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit le troisi�me samedi du mois de d�cembre � dix huit heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e sp�cialement ou extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire, sp�ciale ou extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, ainsi que tout administrateur et commissaire, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

Les actionnaires peu(ven)t, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des Soci�t�s, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Les actionnaires ont la possibilit� de participer ou de voter � distance � l'assembl�e g�n�rale si les moyens de communication �lectronique permettent � l'associ� de prendre connaissance de mani�re directe, simultan�e et continue des discussions au sein de l'assembl�e. Les actionnaires peuvent �galement exercer leur droit de vote par voie �lectronique sur tous les points sur lesquels l'assembl�e est appel�e � se prononcer, pour autant que l'on puisse v�rifier l'identit� de l'actionnaire.

Les actionnaires ont �galement la possibilit� de poser des questions � l'assembl�e g�n�rale oralement ou par �crit.

Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres repr�sentatifs ou non du capital, au porteur ou d�mat�rialis�es, conf�rant le droit de vote, doit d�clarer � la soci�t�, au plus tard le cinqui�me jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle poss�de lorsque les droits de vote aff�rents � ces titres atteignent une quotit� de vingt cinq pour cent (25%) ou plus du total des droits de vote existant au moment de la r�alisation de l'op�ration donnant lieu � d�claration.

Elle doit faire la m�me d�claration, dans le m�me d�lai, en cas de cession de titres lorsque, � la suite de cette cession, les droits de vote tombent en de�� du seuil pr�cit� de vingt cinq pour cent (25%).

Si la d�claration pr�cit�e n'a pas �t� effectu�e selon les modalit�s et les d�lais prescrits, le pr�sident du tribunal de commerce dans ie ressort duquel la soci�t� a son si�ge, statuant comme en r�f�r�, peut :

� prononcer pour une p�riode d'un an au plus la suspension de l'exercice de tout ou partie des droits aff�rents aux titres concern�s;

2� suspendre pendant la dur�e qu'il fixe, la tenue d'une assembl�e g�n�rale d�j� convoqu�e.

3� ordonner sous son contr�le la vente des titres concern�s � un tiers qui n'est pas li� � l'actionnaire actuel, dans un d�lai qu'il fixe et qui est renouvelable.

La proc�dure est engag�e par citation �manant de la soci�t� ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assembl�e d�j� convoqu�e, la proc�dure peut �galement �tre engag�e par la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une d�cision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y aff�rents.

Lorsque la demande a pour objet la suspension, vis�e au point 1� ci-dessus, de tout ou partie des droits

Volet B - Suite

aff�rents aux titres concern�s, elle doit, si une d�claration a �t� notifi�e, �tre introduite, � peine d'irrecevabilit�,

quinze jours au plus apr�s la notification.

Lorsque des droits de vote suspendus par le pr�sident du tribunal de commerce ont �t� exerc�s et que, sans ces

droits de vote ill�galement exerc�s, les quorums de pr�sence ou de majorit� requis pour les d�cisions

d'assembl�e g�n�rale n'auraient pas �t� r�unis, ces d�cisions sont nulles.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

CINOUIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte + pi�ces y annex�es, formulaire 1 +copie, formulaire 2 + copie,

ch�que, statuts coordonn�s

le requ�rant

le notaire associ� Christophe Werbrouck � Dottignies

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 06.04.2011, DPT 29.04.2011 11097-0443-016
17/03/2011

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a Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0888 905 822 D�nomination

(en entier) : ADVANCE MEDIA GROUP, en abr�g� A.M.B. Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : chauss�e du Risquons-tout n�61 - 7700 Mouscron Objet de l'acte : Transfert de si�ge social

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0 7 -03- 2011

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Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration tenue le 11 f�vrier 2011

(...)

L'assembl�e accepte � l'unanimit� la d�cision de transf�rer le si�ge social ainsi que le si�ge d'exploitation de

la soci�t� � l'adresse suivante : rue des Rubaniers n�3 � 7780 Comines.

Cette d�cision prend effet au 01/02/2011.

(..)

Eric PREBIN

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 19.12.2009, DPT 08.02.2010 10039-0193-015
10/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 20.12.2008, DPT 02.04.2009 09104-0060-016
27/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ADVANCE MEDIA GROUP, EN ABREGE : A.M.G.

Adresse
RUE DES RUBANIERS 3 7780 COMINES

Code postal : 7780
Localité : Comines
Commune : COMINES-WARNETON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ADVANCE MEDIA GROUP, EN ABREGE : A.M.G.

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