02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 27.03.2014, DPT 30.04.2014 14104-0203-018
23/12/2014
ÿþV
M o d 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M I N D U S T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N , R u e d e S e n e f f e , n u m é r o 7 2
O b i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s M a î t r e A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e à . S a m b r e v i l l e , l e 1 2 / 1 0 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é l e 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e f o s s e s l a V i l l e , ï i r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L M I N D U S T R Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N , R u e d e S e n e f f e , n u m é r o 7 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , n o t a i r e à F r a s n e s - l e z G o s s e l i e s , e n d a t e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 1 4 / 0 1 2 9 2 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t e l e s r è g l e s r e l a t i v e s à . l a r e p r é s e n t a t i o n
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s , s o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s : p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
I l n e d o i t p a s p r o u v e r s e s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é M a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ^ ~ 1 " ~ r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i b u n a ] d e n o m m e r
E N T R E L E
1 2 D E C , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
a C I u i r I e r o z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013
ÿþ ` e r ~ ( , + . M o t l 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 f l N I 6 4 f i 5 4
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L Y
1 6 A P R . 2 0 1 3
~ . * e f f i l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M I N D U S T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 1 8 1 G O U M L E Z - P I É T O N , R u e d e S e n e f f e , n u m é r o 7 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B E Y E N S , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 5 7 1 F o l i o 8 1 c a s e 5 , i I r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L M I N D U S T R Y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N , R u e d e S e n e f f e , n u m é r o 7 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , n o t a i r e à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , e n d a t e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f ; s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 1 4 / 0 1 2 9 2 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 0 - 0 4 / 0 1 6 4 3 1 4
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t i c i p r é s e n t l e c o m p a r a n t c i - a p r è s q u i d é c l a r e ê t r e l e s e u l a c t i o n n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r l e s m i l l e ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e I ' a v o i r s o c i a l à s a v o i r :
M o n s i e u r B A K R I M M o h a m e d , n é à G e n k , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 6 . 0 4 1 1 7 - 5 6 ) , é p o u x d e M a d a m e H I N D L a h l o u , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F L E U R U S , A v e n u e d e l a G a r e , n u m é r o 2 2 b o i t e 0 0 0 2 d o n t l ' i d e n t i t é e s t é t a b l i e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 8 5 5 7 3 4 9 - 3 5 .
U E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e s u i t :
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e c o m m e s u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
R é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t e n c o u r s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e a c t u e l l e m e n t e n c o u r s e t a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r a v r i l p r e n d r a f i n l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I s p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" á u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 19.09.2012, DPT 29.10.2012 12622-0570-016
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 19.09.2012, DPT 29.10.2012 12622-0573-015
04/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L f r j i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i s a s i a * i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A D V A N C E D L O W C O S T M A C H I N E R I E S F O R I N D U S T R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e d e S e n e f f e 7 2 , 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n , B e l g i q u e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 / 0 9 / 2 0 1 2 a d é c i d é l a c o n f i r m a t i o n
d u m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v e n u p a r c o o p t a t i o n e n d a t e d u 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 d e :
- M o n s i e u r V A N D E N H A U T E C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 L A N E F F E , R u e d ' H a n z i n n e 1 1
p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s q u i p r e n d r a f i n l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n
2 0 1 5 .
( s é ) B A K R I M M o h a m e d , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
14/09/2012
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 3 1 6 1 1 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O i - E N T e t g
/ 5 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A D V A N C E D L O W C O S T M A C H I N E R I E S F O R I N D U S T R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S e n e f f e 7 2 , 6 1 8 1 G o u y - l e z - P i é t o n , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e
n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r V E R V I E R J a c q u e s , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 H E P P I G N I E S , r u e d e R a n s a r t 6 1
d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r i n t e r v e n u e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a d r e s s é e n d a t e d u
2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r B a k r i m
M o h a m e d , s e u l a d m i n i s t r a t e u r r e s t a n t e n f o n c t i o n c o o p t e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i
a c c e p t e :
- M o n s i e u r V A N D E N H A U T E C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 L A N E F F E , R u e d ' H a n z i n n e 1 1
a f i n d e g a r a n t i r l e n o m b r e m i n i m u m d e d e u x a d m i n i s t r a t u e r s r e q u i s .
L e m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r s e r a c o n f i r m é à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
( s é ) B A K R I M M o h a m e d , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
01/06/2015
ÿþR
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 0 M A I 2 0 1 5
I G f f i f f ¢ f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 2 5 2 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D V A N C E D L O X C O S T M A C H I N E R I E S F O R I N D U S T R Y e n a b r é g é " A L M I N D U S T R Y "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e S e n e f f e , 7 2 à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n B E Y E N S , d e r é s i d e n c e à S a m b r e v i l l e , l e d o u z e m a i d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A D V A N C E D L O W C O S T M A C H I N E R I E S F O R I N D U S T R Y " e n a b r é g é « A L M I N D U S T R Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 1 G O U Y - L E Z - P I E T O N , r u e d e S e n e f f e , n u m é r o 7 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 8 2 5 2 . 0 1 2 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 1 8 . 2 5 2 . 0 1 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i e - F r a n c e M e u n i e r , à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , e n d a t e d u d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 - 1 4 / 0 1 2 9 2 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e A l a i n B e y e n s , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 4 - 1 2 - 2 3 / 0 2 2 6 5 8 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B A K R I M M o h a m e d c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t d é n o m m é , l e q u e l a s s u m e r a l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r
l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a v o i r s o c i a l , s a v o i r :
1 1 M o n s i e u r B A K R I M , M o h a m e d , n é à G e n k , l e q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 6 0 4 1 1 7 5 6 ) , é p o u x d e M a d a m e H I N D L a h l o u , d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F L E U R U S , A v e n u e d e l a G a r e , n u m é r o 2 2 , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 9 1 1 4 8 6 1 - 6 7
L e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 9 9 9 a c t i o n s d e l a s o c i é t é ;
2 / M o n s i e u r V A N D E N H A U T E , C h r i s t o p h e , J a c q u e s , G h i s l a i n , n é à B é z i e r s , H é r a u l t ( F r a n c e ) , l e d o u z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 7 1 0 1 2 3 8 5 5 3 ) , d o m i c i l i é à 5 6 5 1 W A L C O U R T ( L A N E F F E ) , r u e d ' H a n z i n n e , n u m é r o 1 1 , d o n t l ' i d e n t i t é e s t a t t e s t é e a u v u d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 9 9 9 7 1 5 6 - 6 0
L e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 1 a c t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E X P O S E
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 , 0 0 0 E U R ) , a v e c a t t r i b u t i o n d e 3 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
- p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L e s f a i t s e x p o s é s p a r l e P r é s i d e n t é t a n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a s s o c i é s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E C I S I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l a c t u e l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) a v e c a t t r i b u t i o n d e 3 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s :
S o u s c r i p t i o n :
L e s c o m p a r a n t s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e u n i q u e m e n t p a r M o n s i e u r B A K R I M M o h a m e d .
L i b é r a t i o n :
L e m o n t a n t d e t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é n u m é r o B E 7 9 7 3 2 0 3 6 1 0 1 6 3 3 , a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
R é m u n é r a t i o n :
I l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B A K R I l V I M o b a m e d , 3 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A D V A N C E D L O W C O S T M A C H I N E R I E S F O R I N D U S T R Y » , e n a b r é g é « A L M I N D U S T R Y » e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t n u m é r a i r e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
V O T E : M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 C a p i t a l
V o l e t B - s u i t e
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 E U R ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D E T O U T Q U O I , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e