29/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
2 5 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 0 3 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e e s t e n c o n s é q u e n c e d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t i l e s t d i s p e n s é d e
j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s .
E l l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E n e a s G l o b a l S o l u t i o n s » , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 1 e r f é v r i e r 2 0 0 8 p a r l e n o t a i r e P i e r r e D e D o n c k e r , à B r u x e l l e s , p u b l i é à l A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 5 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 2 - 1 5 / 0 0 2 6 1 5 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e d e l O b s e r v a t o i r e , 2 1 1 , i n s c r i t e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 5 . 5 1 7 . 9 5 5 . e t a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 5 . 5 1 7 . 9 5 5 . , e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l e x a n d r u C o n s t a n t i n N O V I N S C H I , n é à H u n e d o a r a ( R o u m a n i e ) , l e 2 1 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à P e r w e z , a v e n u e W i l m a r t 7 2 , g é r a n t .
N ° d e n t r e p r i s e : 8 9 5 . 5 1 7 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N E A S G L O B A L S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 2 1 1
S o i t e n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
- M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i a t i o n
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
O b j e t d e l a c t e : m o d i f i c a t i o n s t a t u t s
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r V i c t o r R A C O L T A , n é à D e j ( R o u m a n i e ) , l e 1 6 f é v r i e r 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à B u c a r e s t ( R o u m a n i e ) , S t r a d a P a n s e l e l o r 1 b l 1 5 0 s c 1 e t 2 a p p 1 5 ; p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r A l e x a n d r u C o n s t a n t i n N O V I N S C H I , n é à H u n e d o a r a ( R o u m a n i e ) , l e 2 1 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à
P e r w e z , a v e n u e W i l m a r t 7 2 ; p r o p r i é t a i r e d e s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
D e v a n t M a î t r e G a ë t a n D E L V A U X , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à J o d o i g n e .
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E , L e v i n g t - q u a t r e j u i n
A p r è s e x p o s é d u P r é s i d e n t s u r l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « A D V A N C E D
T E C H N O L O G Y S O L U T I O N S » e t d a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à c o m p t e r d e c e j o u r , à l a d r e s s e s u i v a n t e : P l a c e d e s M a r t y r s , 1 9 6 0 4 1 G O S S E L I E S , e t d a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l .
T r o i s i e m e R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , é t a b l i e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 3 j u i n 2 0 1 1 , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E G a ë t a n D e l v a u x , N o t a i r e a s s o c i é à J o d o i g n e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o m p l é t e r l o b j e t s o c i a l p a r l e s o b j e t s s u i v a n t s :
- P r o g r a m m a t i o n , c o n s e i l e t a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s
- A u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s
- A c t i v i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s E t d a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l o b j e t s o c i a l .