22/04/2014
ÿþ ( . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 N I M l e t
T R I B U N A L
C H A R L E R O I
C O M M E R C E - E N T R E L E
~ .
I I R , ¢ ~ ~ i t % ~
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 0 . 0 6 9 . 6 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M A S S U R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e G i l l y , 1 7 4 - 6 0 1 0 C O U I L L E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N D E M I S S I O N G E R A N T N O M I N A T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
" D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n o i t B O S M A N S d e r é s i d e n c e à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t l e 4 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t : " L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e q u a t r e a v r i l
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o i t B O S M A N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , e n l ' é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " ' R O M A S S U R F I N A N C E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o u i l l e t r u e d e G i l l y , 1 7 4 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 0 6 9 . 6 8 6 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e V a l é r i e D E P O U H O N à T r a z e g n i e s , l e 6 o c t o b r e 2 0 1 1 ( p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e 1 9 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 5 7 7 4 0 ) . L e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E P I S p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s , l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e B L A R I A U , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a p r è s .
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t p o s s é d e r :
1 / M o n s i e u r E P I S D i m i t r i , n é à L a L o u v i è r e l e 5 n o v e m b r e 1 9 7 9 ( o n o m e t ) , é p o u x d e M a d a m e S C A L Z O E n z a , d o m i c i l i é à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t , r u e d u N o r d , 2 1 5 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 9 3 p a r t s s o c i a l e s
2 / M a d e m o i s e l l e B L A R I A U V a l é r i e , n é e à B i n c h e l e 2 m a i 1 9 7 0 ( o n o m e t ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à B e a u m o n t ( L e v a i C h a u d e v i l l e ) r u e d e T i n m o n t , 2 , q u i d é c l a r e p o s s é d e r 9 3 p a r t s s o c i a l e s ;
S o i t e n s e m b l e , c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s q u i r e p r é s e n t e n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 1 8 6
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t r e p r é s e n t é e . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n " R O M A S S U R F I N A N C E " e t d e l a r e m p l a c e r p a r " A E L I " e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s ;
2 - d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s q u a l e R O M A N O , n é à C h a r l e r o i l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 7 2 ( o n o m e t ) , é p o u x d e M a d a m e G A L L A N T L a u r e n c e , d o m i c i l i é à V i l l e r s - e n - F a g n e , P e t i t e S u i s s e , 2 0 , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e e t d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e t d e s a m i s s i o n e t d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s ;
3 - p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f . c e u x q u e l a l o i r é s e r v e â l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a " s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L e g é r a n t p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t t r a n s c r i p t i o n s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s o u d é c h a r g e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a v i e d e l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s , s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r a s t a t a u x t e l s q u e l e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r , a d m i n i s t r a t i o n s d e s c o n t r i b u t i o n s , t . v . a . , d o u a n e s e t a c c i s e s , e t c . . .
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d o n n e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s o u d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à q u i i l a v i s e r a . I l p e u t é g a l e m e n t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d o n n e r t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s j o u r n a l i e r s o u p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s o u c a t é g o r i e s d ' a c t e s q u ' i l a v i s e r a , E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x p e u t a g i r s é p a r é m e n t j u s q u ' à
c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S ' i l n ' y a p a s . d e c o l l è g e d e g e s t i o n , l e s g é r a n t s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a u - d e l à d e d i x m i l l e e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s q u i p o u r r a i e n t s u r g i r e n t r e u n g é r a n t e t l a s o c i é t é s o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s » .
4 - P r o p o s i t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n p o u r l e s r e n d r e c o n f o r m e s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
5 - P o u v o i r s à d o n n e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
6 - D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a p r è s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s . I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 - p r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n « R O M A S S U R F I N A N C E » e n « A E L 1 » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - d e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R O M A N O P a s q u a l e , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , c i - d e s s u s m i e u x q u a l i f i é , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e , l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e t d e s a m i s s i o n e t d e s e s r e s p o n s a b i l i t é s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r p a r l a s u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e p a r a g r a p h e .
V o t e t c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 - t r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t e t d e m o d i f i e r l e d i t a r t i c l e p o u r l ' a d a p t e r :
« L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r , L e g é r a n t p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t t r a n s c r i p t i o n s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t . L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s o u d é c h a r g e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a v i e d e l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s , s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r a s t a t a u x t e l s q u e l e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r , a d m i n i s t r a t i o n s d e s c o n t r i b u t i o n s , t . v . a . , d o u a n e s e t a c c i s e s , e t c . . .
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d o n n e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s o u d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à q u i i l a v i s e r a , I l p e u t é g a l e m e n t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d o n n e r t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s j o u r n a l i e r s o u p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s o u c a t é g o r i e s d ' a c t e s q u ' i l a v i s e r a . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x p e u t a g i r s é p a r é m e n t j u s q u ' à
c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S ' i l n ' y . a p a s . . d e c o l l è g e d e g e s t i o n , l e s g é r a n t s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a u - d e l à d e d i x m i l l e e u r o s ,
L e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s q u i p o u r r a i e n t s u r g i r e n t r e u n g é r a n t e t l a s o c i é t é s o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
4 - q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i . E n c o n s é q u e n c e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d u 6 o c t o b r e 2 0 1 1 s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e u n
l l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « A E L 1 » . A r t i c l e d e u x
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e d e G i l l y , 1 7 4 . 1 1 p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u s u r s i m p l e d é c i s i o n d e t a g é r a n c e . T o u t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é e u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , L e c a s é c h é a n t e n m o d i f i a n t l e s s t a t u t s e n v u e d e r e s p e c t e r l e s r è g l e m e n t s l i n g u i s t i q u e s . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d ' é p a r g n e C E N T E A S A e t s o n a y a n t d r o i t , e n m a t i è r e d e t o u t p l a c e m e n t , t o u t c r é d i t e t t o u t e a s s u r a n c e ;
- t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o u r t i e r e n c r é d i t e t e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e ;
- l a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n , r a c h a t , l a v e n t e , r e c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
a y a n t u n o b i e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p o s e , e x c e p t i o n f a i t e p o u r l e s a c t i v e s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e
d ' é p a r g n e o u l ' e x c l u s i v i t é a b s o l u e e s t e x i g é e . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r
o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e q u a t r e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r .
A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e s i x
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e c o m p a r a n t e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 t : ) . C e m o n t a n t d e 1 2 4 0 0 E a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t
c o n s i g n é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e f a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C e n t e a , p o r t a n t l e n u m é r o 8 6 0 - 1 1 3 5 5 4 0 - 4 0 . L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , C o m m e s u i t e , l e c o m p a r a n t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e p e u t d ' o r e s e t d é j à l i b r e m e n t d i s p o s e r d u c a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é , s o i t l a s o m m e d e 1 2 4 0 0 ¬ ,
A r t i c l e s e p t
L o r s q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l a s s c c i é , i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s à q u i i l e n t e n d , L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t r é g i e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , l a c e s s i o n e n t r e v i f s e t t a t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é e s t a l e d e p i e u c e a u x a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
A r t i c l e h u i t
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , Y s o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s . L e t i t r e d e c h a q u e a s s o c i é r é s u l t e r a s e u l e m e n t d u d i t r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t a i n s i q u e d e s c e r t i f i c a t s d e p a r t i c i p a t i o n a u n o m d e s a s s o c i é s , e x t r a i t d e c e r e g i s t r e e t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s .
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e n e u f
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x
A r t i c l e d i x
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . L e g é r a n t p e u t a c q u é r i r , v e n d r e , h y p o t h é q u e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t t r a n s c r i p t i o n s a v e c o u s a n s c o n s t a t a t i o n d e p a i e m e n t , L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u t e s p i è c e s o u d é c h a r g e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a v i e d e l a s o c i é t é e t n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s , s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r a s t a t a u x t e l s q u e l e s p o s t e s , c h e m i n s d e f e r , a d m i n i s t r a t i o n s d e s c o n t r i b u t i o n s , t . v . a . , d o u a n e s e t a c c i s e s , e t c . . .
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d o n n e r t o u t e s p r o c u r a t i o n s o u d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s à q u i i l a v i s e r a . I l p e u t é g a l e m e n t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d o n n e r t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s j o u r n a l i e r s o u p r o c u r a t i o n s s p é c i a l e s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s o u c a t é g o r i e s d ' a c t e s q u ' i l a v i s e r a . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x p e u t a g i r s é p a r é m e n t j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n . S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n , l e s g é r a n t s a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a u - d e l à d e d i x m i l l e e u r o s . L e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s q u i p o u r r a i e n t s u r g i r e n t r e u n ' g é r a n t e t l a s o c i é t é s o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
A r t i c l e o n z e - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r l e o u l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
A r t i c l e d o u z e .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s , A d é f a u t d e r é u n i r t ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i r a s u r l a c o n v o c a t i o n d e l a g é r a n c e . L e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t r a s s e m b l é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d i s c u t e l e b i l a n . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t d e c e d e r n i e r , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t p r o p r i é t a i r e . d u p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s . L e P r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e b u r e a u c o m p o s é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e b i l a n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r . T o u t a s s o c i é , g é r a n t e t o b l i g a t a i r e , p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s à e s t p r i s p a r t a u v o t e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s l i m i t a t i o n s a p p o r t é e s p a r l a l o i . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r c e d e r n i e r , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e t r e i z e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
A r t i c l e q u a t o r z e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e r a u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . L e g é r a n t s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l , a p r è s a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u g é r a n t ,
A r t i c l e q u i n z e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x c o m p r e n a n t l e s r é m u n é r a t i o n s a l l o u é e s é v e n t u e l l e m e n t a u g é r a n t a i n s i q u e l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . l i e s t p r é l e v é s u r c e b é n é f i c e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é s l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e t a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , L e s u r p l u s s e r a r é p a r t i s u i v a n t l e s d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A r t i c l e s e i z e
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e L a s o c i é t é s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e d i x - s e p t
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a p o u r s u i v i e d a n s l e d é l a i e t s u i v a n t l e m o d e d é t e r m i n é p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s . C e t t e - c i d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t f i x e r a l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s s ' i l y a l i e u . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a p p r o u v é s p a r l e T r i b u n a l c o m p é t e n t , L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g e e n t r e l e s a s s o c i é s , s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e d i x - h u i t
T o u t a s s o c i é , g é r a n t , d i r e c t e u r o u f o n d é d e p o u v o i r s n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e o ù s e t r o u v e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e , c e l u i - c i s e r a c e n s é ê t r e é l u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e d i x - n e u f
L e c o m p a r a n t e n t e n d s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s e n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A r t i c l e v i n g t
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é s o n a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s , r e s p e c t i v e m e n t à l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e q u ' e n c o u r e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t g é r a n t s d e s o c i é t é s e n c a s d e f a u t e g r a v e e t c a r a c t é r i s é e , à l ' o b l i g a t i o n d e r e m e t t r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t u n p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e t a p r é s e n t e s o c i é t é e t à l ' i n t e r d i c t i o n f a i t e p a r l a l o i à c e r t a i n e s p e r s o n n e s d e p a r t i c i p e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n o u à l a s u r v e i l l a n c e d ' u n e s o c i é t é . L e N o t a i r e a t t e s t e q u ' u n p l a n f i n a n c e r , s i g n é p a r l e c o m p a r a n t l u i a é t é r e m i s . L e N o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s . »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 - c i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 - D é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a p r è s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a i n s i m o d i f i é s , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
* n o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r E P I S D i m i t r i e t M a d e m o i s e l l e
B L A R i A U V a l é r i e i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t à d a t e r d e c e j o u r a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s ,
V o l e t B - S u i t e
" d o n n e r a u m a n d a t d u g é r a n t u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
" P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r M o n s i e u r E P I S e t M a d e m o i s e l l e B L A R I A U V a l é r i e d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s . ( o n o m e t ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
B e n o î t B O S M A N S , n o t a i r e
D é p ô t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . .
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþm o s ? . 1
P " ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 I R I I l n 1 1 1 1 I V ~ N I ~ I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 3 4 0 . G G 3 . G 8 G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M A S S U R F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 1 0 C O U i L L E T , r u e d e G i l i y , 1 7 4
1 e ¬ i i e l d e Ç o m m e r e e
a m e n a - - ~ - - . . . . ~ - - - *
C 7 O C T . 2 0 1 1
C H A R L E R O I
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 0 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
1 1 A s s o c i é :
M o n s i e u r R O M A N O P a s q u a l e , n é à C h a r l e r o i l e q u a t o r z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d e n a t i o n a l i t é ,
b e l g e , é p o u x d e M a d a m e G A L L A N T L a u r e n c e P a u l e t t e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 5 6 0 0 V i l l e r s - e n - F a g n e , P e t i t e
S u i s s e , 2 0 .
2 / D é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R O M A S S U R F 1 N A N C E " .
3 ! S i è g e s o c i a l : 6 0 1 0 C O U i L L E T , r u e d e G i l l y , 1 7 4 .
4 ! O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e , C E N T E A S A e t s o n a y a n t d r o i t , e n m a t i è r e d e t o u t p l a c e m e n t , t o u t c r é d i t e t t o u t e a s s u r a n c e ;
t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o u r t i e r e n c r é d i t e t e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e ; l a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p e u t a s s u m e r l a , g e s t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a ' l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , f a g é r a n c e d e t o u s b i e n s ' i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u . i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e x c e p t i o n f a i t e p o u r l e s a c t i v i t é s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e o u l ' e x c l u s i v i t é a b s o l u e e s t e x i g é e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
5 / D u r é e : i l l i m i t é e à d a t e r d u 0 6 o c t o b r e 2 0 1 1 .
6 ! C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x :
( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r l e c o m p a r a n t e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e :
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
C e m o n t a n t d e 1 2 . 4 0 0 ¬ a é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t c o n s i g n é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e .
l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C e n t e a .
" 7 / G é r a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e :
g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
l i p e u t ê t r e a t t r i b u é a u ( x ) g é r a n t ( s ) u n t r a i t e m e n t o u d e s i n d e m n i t é s à p a s s e r d a n s l e s f r a i s g é n é r a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e ' ' '
A é t é n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r R O M A N O P a s q u a l e , p r é n o m m é ,
p r é s e n t e t q u i a a c c e p t é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e . d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , . c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t o u e n d é f e n d a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n e t i e r c e p e r s o n n e , l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e , j o u r n a l i è r e e t l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é . .
8 / A s s e m b l é e g é n é r a l e : i e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
9 ! E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i r é d i g é s e t l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e s o u s r é s e r v e d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e s e x t r a i t s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
2 ° q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r R O M A N O P a s q u a l e , p r é n o m m é , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e " i d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 ° L a s o c i é t é c o n s t i t u é e r e p r e n d à s o n c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r M o n s i e u r R O M A N O P a s q u a l e , p r é n o m m é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e l e f j u i l l e t 2 0 1 1 .
" C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e