03/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 5 o 5 . G . l . 2 . d -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E T H E R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u C o m m e r c e 2 , à 7 8 5 0 E n g h i e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r T h o m a s B O E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à H e v e r l e e ( L e u v e n ) , e n d a t e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , e m p o r t a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A E T H E R A " , q u e : 1 / a ) M o n s i e u r B A U D O U X D o m i n i q u e Y v a n E m i l e R a o u l G h i s l a i n , n é à N i v e l l e s l e 1 9 j a n v i e r 1 9 5 7 , d e m e u r a n t à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , R u e J o s e p h W a u t e r s 3 5 ; b ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A - P R E S T " , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 0 0 9 . 9 6 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 8 0 S a i n t e s , r u e J o s e p h W a u t e r s 3 5 ; c ) M o n s i e u r B A U D O U X J e a n F r a n ç o i s Y v a n R a o u l E m i l e G h i s l a i n , n é à A t h l e 1 0 d é c e m b r e 1 9 5 7 ) , d e m e u r a n t à 7 8 5 0 E n g h i e n , R u e d e C o q u i a n e 3 ; d ) M o n s i e u r T O R R E K E N S D a n i e l O c t a a f G h i s l a i n , n é à L e m b e e k l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 4 9 , d e m e u r a n t à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d e l a S t a t i o n 2 2 ; e ) M o n s i e u r L E Q U E U G e o f f r o y O l i v i e r G h i s l a i n , n é à A t h l e 5 o c t o b r e 1 9 6 6 , d e m e u r a n t à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d ' H o v e s 1 1 4 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; 2 1 c e t t e s o c i é t é p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « A E T H E R A » ; 3 / e l l e a p o u r o b j e t s o c i a l p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- a c h a t , c o n c e p t i o n , f a b r i c a t i o n e t / o u m é l a n g e d ' h u i l e s e s s e n t i e l l e s ; d ' e s s e n c e s e t d e p r o d u i t s a r o m a t i q u e s n a t u r e l s ; d ' a u t r e s p r o d u i t s c h i m i q u e s n . c . a . ; d e p r é p a r a t i o n s p o u r p a r f u m e r o u d é s o d o r i s e r l e s l o c a u x ; - d é v e l o p p e m e n t , f a b r i c a t i o n e t / o u a c h a t d e s y s t è m e s d e d i f f u s i o n a t m o s p h é r i q u e ;
- a c h a t , c o n c e p t i o n , f a b r i c a t i o n e t / o u m é l a n g e d e s a v o n s , p a r f u m s , c o s m é t i q u e s , l o t i o n s p o u r l e s c h e v e u x , d e n t i f r i c e s , e t c
- i m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n ( v e n t e o u l o c a t i o n , p u b l i c i t é , e t c ) d e s d i v e r s é l é m e n t s p r é c i t é s , p r o d u i t s , p r é p a r a t i o n s , h u i l e s , e s s e n c e s , m é l a n g e s , s a v o n s , p a r f u m s , c o s m é t i q u e s , l o t i o n s p o u r l e s c h e v e u x , d e n t i f r i c e s , e t c a i n s i q u e d e s s y s t è m e d e d i f f u s i o n s p r é c i t é s , e t d e c o n s o m m a b l e s ;
- g e s t i o n d e s a f f a i r e s c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i o n c o m m e r c i a l e e t t r a v a u x d e b u r e a u ;
- c o n s u l t a n c e , f o r m a t i o n e t e n s e i g n e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s c i e n t i f i q u e s e t p h a r m a c e u t i q u e s ;
- p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s ( i n s t a l l a t i o n , e n t r e t i e n , s e r v i c e a p r è s - v e n t e , e t c ) ;
- r é p a r a t i o n d e s é q u i p e m e n t s e t p r o d u i t s ;
- c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e , e n c e c o m p r i s
( a ) l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a g e s t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a s s u r a n c e s e t d e r é a s s u r a n c e s , d e p r ê t s a v e c o u s a n s h y p o t h è q u e s e t d e f i n a n c e m e n t s ;
( b ) l e c o u r t a g e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s e t d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e ;
( c ) l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n e t l ' a m e u b l e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s d i r e c t e m e n t o u p a r s o u s - t r a i t a n t s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s e t m a r c h a n d i s e s .
( d ) l ' a c h a t e t l a v e n t e , m ê m e d ' u n e q u o t e - p a r t i n d i v i s e o u d ' u n d r o i t r é e l d é m e m b r é , l a c o n c l u s i o n o u r e p r i s e d e b a u x e m p h y t é o t i q u e s o u d e s u p e r f i c i e s e t l e u r c e s s i o n , l e l e a s i n g , l a d é m o l i t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n , l a m i s e s o u s l e r é g i m e d e l a c o p r o p r i é t é f o r c é e ( s t a t u t s d ' i m m e u b l e s , a c t e s d e b a s e ) , l a l o c a t i o n , l a s o u s l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' é c h a n g e e t e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t à l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s e t n o n b â t i e s , t e r r a i n s f o r e s t i e r s e t a g r i c o l e s , é t a n g s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u s a u t r e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o n n e x e s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
i
u n
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
U ( J M M C f , , '
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E .
i 1 j I C V . ~ ' , r ,
c
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u a n t à s o n o b j e t s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n , s o i t e n a s s o c i a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , s o i t d i r e c t e m e n t , p a r c e s s i o n , r é g i e , s o i t e n c o u r t a g e e t à l a c o m m i s s i o n .
E l l e p o u r r a e n o u t r e f a i r e t o u t e s e x p l o i t a t i o n s , s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p a r t o u s a u t r e s m o d e s , s a n s a u c u n e e x c e p t i o n , c r é e r t o u t e s s o c i é t é s , f a i r e a p p o r t à d e s s o c i é t é s e x i s t a n t e s , f u s i o n n e r , o u s ' a l l i e r a v e c e l l e s , s o u s c r i r e , a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , p r e n d r e t o u t e s c o m m a n d i t e s e t f a i r e t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s .
E l l e p o u r r a ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e d o n n e r t o u t e s l e s g a r a n t i e s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
4 1 l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 5 0 E n g h i e n , a v e n u e d u C o m m e r c e 2 ; 5 1 l e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ; 6 1 l e c a p i t a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é à l a c o n s t i t u t i o n , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e V a n B r e d a s o u s l e n u m é r o 6 E 4 8 6 4 5 1 0 2 4 1 1 8 2 7 , t e l q u ' i l r e s s o r t d ' u n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 ; 7 / L e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t : 8 0 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r B A U D O U X D o m i n i q u e , p r é c i t é , à s a v o i r 7 . 4 2 0 , 0 0 e u r o s ; 3 5 p a r t s s o c i a l e s p a r l a s p r i P h a m l a - P r e s t , p r é c i t é e , à s a v o i r 3 . 2 4 6 , 2 5 e u r o s ; 3 5 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r B A U D O U X J e a n F r a n ç o i s , p r é c i t é , à s a v o i r 3 . 2 4 6 , 2 5 e u r o s ; 2 5 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r T O R R E K E N S D a n i e l , p r é c i t é , à s a v o i r 2 . 3 1 8 , 7 5 e u r o s ; e t 2 5 p a r t s s o c i a l e s p a r M o n s i e u r L E Q U E U G e o f f r o y , p r é c i t é , à s a v o i r 2 . 3 1 8 , 7 5 e u r o s ; 8 ) L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . 9 / L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s . E n c a s d e n o m i n a t i o n d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a s o c i é t é n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e . S i a u c u n e d u r é e d e m a n d a t n ' a é t é f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t e s t d e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s . 1 0 / S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . 1 1 1 1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 9 h e u r e s , s i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e p o u r r a ê t r e t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , 1 2 / D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . A u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p o r t e r a i t p l u s q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s à c o n v o q u e r s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t , d a n s c e d e r n i e r c a s , s i l e s p r o c u r a t i o n s l e m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u ( s ) - p r o p r i é t a i r e ( s ) , l e s d r o i t s d e v o t e y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . 1 3 / L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . 1 4 / S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . 1 5 / L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , 1 6 / A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s o u s r é s e r v e d ' a c c o r d d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . 1 7 / D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S L e s c o m p a r a n t s , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : a ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 6 , L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 6 ; b ) S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
V o l e f B - S u i t e
- M o n s i e u r B A U D O U X D o m i n i q u e , p r é c i t é , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , R u e J o s e p h W a u t e r s 3 5
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q U O V A D I S P E R F O R M A N C E S » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 6 2 . 9 3 9 . 2 0 3 , a y a n t s o n s i è g e à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d ' H o v e s 1 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n u n i q u e g é r a n t , M o n s i e u r L e q u e u G e o f f r o y , p r é c i t é , d e m e u r a n t à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d ' H o v e s 1 1 4 . M o n s i e u r L e q u e u G e o f f r o y , p r é c i t é , e s t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « Q U O V A D I S P E R F O R M A N C E S » ,
i c i p r é s e n t ( s ) o u r e p r é s e n t é ( s ) e t q u i a c c e p t e ( n t ) .
L e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . c ) C o m p t e t e n u d e s
c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e ; d ) T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , p a s s é p a r l e s c o m p a r a n t s - r e p r é s e n t a n t s , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e ; e ) P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r D a n i e l T o r r e k e n s , p r é c i t é , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , n o t a m m e n t a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A a i n s i q u ' a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a u p r è s d e l a B a n q u e d e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e