16/04/2014
ÿþM o c 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H l l
* 1 4 0 8 2 1 4 6 *
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 3 1 2 . 4 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e r i e n t i e r ) : " A G E N C E E T G E S T I O N D E P A T R I M O I N E I M M O B I L I E R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 6 6 L e s s i n e s , r u e d u B o i s , 9 2
O b j e t d e l ' a c t e A c t e r e c t i f i c a t i f
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e M e s d a m e s M A R C H A N D C a r i n e e t D E B A C K E R M a r i e - C h r i s t i n e , v o u l a n t é v i t e r t o u t e c o n t e s t a t i o n d a n s l ' a v e n i r e t r é p a r e r l e s e r r e u r s m a n i f e s t e m e n t p u r e m e n t m a t é r i e l l e s q u i s e s o n t g l i s s é e s d a n s l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e p r é n o m m é l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , o n t r e q u i s c e n o t a i r e d e l e u r d o n n e r a c t e d e s r e c t i f i c a t i o n s q u ' e l l e s e n t e n d e n t a p p o r t e r :
5 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t e s :
- M a d a m e C a r i n e M a r c h a n d a d é c l a r é s o u s c r i r e q u a t r e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 7 . 4 2 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D e B e c k e r a d é c l a r é s o u s c r i r e s i x c e n t s ( e t n o n c i n q u a n t e ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 1 1 , 1 3 0 , 0 0 ¬ ) ,
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e s s o u s c r i t e s p a r M o d e r n e C a r i n e M a r c h a n d p o u r u n m o n t a n t d e 7 . 4 2 0 , 0 0 e u r o s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 2 . 4 8 0 , 0 0 e u r o s ( e t n o n 3 . 7 2 0 , 0 0 e u r o s ) e t p a r M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D e B e c k e r p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 , 1 3 0 e u r o s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 3 . 7 2 0 , 0 0 e u r o s ( e t n o n 2 . 4 8 0 , 0 0 e u r o s ) .
6 . R é i t é r a t i o n d e s c o n d i t i o n s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s c o n f i r m e r e t p o u r a u t a n t q u e d e : b e s o i n r é i t é r e r l e s c o n d i t i o n s d e l ' a c t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 , p r é c i t é s , v o u l a n t q u e c e t a c t e r e ç o i v e s a p l e i n e e x é c u t i o n s e l o n s a f o r m e e t s a t e n e u r , t e n a n t c o m p t e d e s r e c t i f i c a t i o n s s t i p u l é e s o i - a v a n t .
s w , v b O u l e , C i e l u e
, e v c 5 i e l
T r i b u r u l d e C o m m e r c e d e o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e
D 4 A V R . 2 0 1 4
" 2 6 4 4 e
n i l o
G r e E e r a i
R é s e
a L
M o n i l b e l t
M e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n : D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e c t i f i c a t i f d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012
ÿþM O t l 2 0
~ ' + C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 E 1 1 1 1 1 1 I 1 1
* 1 2 1 2 8 3 3 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 g l . ç i 2 . 4 c 9 . . _ 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A G E N C E E T G E S T I O N D E P A T R I M O I N E I M M O B I L I E R "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 6 6 L e s s i n e s , r u e d u B o i s , 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k à W a l h a i n ( W a l h a i n - S a i n t - P a u l ) l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
L C O N S T I T U T I O N
1 . M a d a m e M A R C H A N D C a r i n e S u z a n n e , n é e à M a l l e l e 6 m a i 1 9 6 8 , é p o u s e d e M o n s i e u r R a p h a ë l T i l m a n , d o m i c i l i é e à 7 8 6 6 L e s s i n e s , r u e d u B o i s , 9 2 .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e 8 m a i 1 9 8 9 p a r l e n o t a i r e J e a n D a n d o i s a l o r s à T u b i z e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
2 . M a d a m e D E B A C K E R M a r i e - C h r i s t i n e R e n é e J e a n n e G h i s l a i n e , n é e à T o u r n a i l e 5 s e p t e m b r e 1 9 5 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r D i d i e r D E L B R A S S I N N E , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B r u x e l l e s ) , r u e d e l a : C a m b r e , 2 2 / D .
M a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é , a i n s i d é c l a r é .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t
D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t d é n o m m é e : " A G E N C E E T G E S T I O N D E P A T R I M O I N E I M M O B I L I E R " , e n a b r é g é " A G E P I " . , S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 6 6 L e s s i n e s , r u e d u B o i s , 9 2 .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e : d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s
- à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' a m é n a g e m e n t , l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a r é g i e d e t o u s b i e n s ' i m m e u b l e s , e n c e c o m p r i s l ' a c t i v i t é d e s y n d i c d e c o p r o p r i é t é ; e l l e p e u t e x é c u t e r e t f a i r e e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n , d e r é p a r a t i o n , d ' i n s t a l l a t i o n e t d e r é n o v a t i o n p a r t o u s l e s c o r p s d e m é t i e r e t p r o c é d e r a u r e l e v é d e s ' c o m p t e u r s d e p a s s a g e e n v u e d ' é t a b l i r l a r é p a r t i t i o n d e s c o n s o m m a t i o n s y a f f é r e n t e s ;
- à t o u t e s a c t i v i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e d i s t r i b u t i o n , d e l o c a t i o n , d e c o u r t a g e , d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o n s e i l o u . d ' a g e n c e , r e l a t i v e s a u x o b j e t s q u i p r é c è d e n t , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s y a f f é r e n t ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e , l e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e , d a n s l e s d o m a i n e s d u m a n a g e m e n t e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ; l e c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e , d e t o u t e n a t u r e e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a : c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e ;
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p - p e m e n t ,
E l l e p o u r r a e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f i n a n c e m e n t , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s o c i é t é e t e n t r e p r i s e e x i s t a n t e o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t e n o u t r e c a u t i o n n e r a v e c o u s a n s g a r a n t i e r é e l l e t o u s e n g a g e m e n t s d e p a r t i c u l i e r s o u d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C A P I T A L S O C I A L
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
1 1
d é p o s é a g r e f f e l e M I L 2 0 1 2
r i t I ) L a r i e - G u y
G r e t û e r a s b t l 4 1 2 6
1 r r L , n . , " u _ v u . : , , ~ > , , - ` - ` " ' ' ' . G r n l á . ' i D U ! . C
i i " i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n - q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r l e s c o n s t i t u a n t s p r é n o m m é s , s a v o i r : M a d a m e C a r i n e M a r c h a n d d é c l a r e s o u s c r i r e q u a t r e c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 7 . 4 2 0 , 0 0 e )
M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D e B a c k e r d é c l a r e s o u s c r i r e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s o i t u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 1 1 . 1 3 0 , 0 0 )
L e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e s s o u s c r i t e s p a r M a d a m e C a r i n e M a r c h a n d p o u r u n m o n t a n t d e 7 . 4 2 0 , 0 0 e u r o s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 . 7 2 0 , 0 0 e u r o s e t p a r M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e D e B a c k e r p o u r u n m o n t a n t d e 1 1 . 1 3 0 e u r o s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 . 4 8 0 , 0 0 e u r o s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G F R A N C E - P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
S ' i l n ' e n e s t d i s p o s é a u t r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e , l a n o m i n a t i o n d u o u d e s g é r a n t s v a u t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . E n t o u t e h y p o t h è s e , i l p e u t ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s a u m a n d a t d u o u d e s g é r a n t s p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e e s t o b l i g é e d e r e n s e i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s o n p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n d e g é r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L o r s d e l a n o m i n a t i o n e t d e l a f i n d e l a f o n c t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i l y a l i e u d e r e m p l i r l e s m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e c e l l e s à r e s p e c t e r s i l a f o n c t i o n é t a i t e x e r c é e e n n o m p e r s o n n e l e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . S i l a s o c i é t é e l l e - m ê m e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r ) g é r a n t d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e p o u r d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
S i l a S o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n g é r a n t , c e l u i - c i e x e r c e d e d r o i t t o u s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e , e t p e u t a c c o m p l i r à c e t i t r e t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a S o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a S o c i é t é c o m p t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s e s t i n v e s t i d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r l e g é r a n t s ' i b n ' y e n a q u ' u n s e u l o u u n g é r a n t m ê m e s ' i l e n e s t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t d a n s l a l i m i t e d e l e u r m a n d a t . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r u n g é r a n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , L e s A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s à t o u t e A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e e t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s h u i t j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e n c a s d e d é s i g n a t i o n d e c e o u d e c e s d e r n i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e o u l e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d u r a p p o r t d e g e s t i o n o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e o u l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e s t d e d é s i g n é s , r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
R E S E R V E - D I S T R I B U T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t e s t o u d e v e n a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a S o c i é t é p r o u v e q u e c e u x c i n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I . P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n l ' a n 2 0 1 4 .
a
V o l e t B - S u i t e
H . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
I m m é d i a t e m e n t , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 ) d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a p p e l l e à c e s f o n c - t i o n s p o u r u n e d u r é e '
i n d é t e r m i n é e : M a d a m e C a r i n e M a r c h a n d , p r é c i t é e .
q u i a d é c l a r é e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
2 ) q u e , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
3 ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d u p l a n f i n a n c i e r , é t a b l i d e b o n n e f o i , q u e l a S o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e s d é c i s i o n s n e p r e n d r o n t e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e f a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , l a q u e l l e e s t é t a b l i e n o t a m m e n t p a r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s e x t r a i t s d u p r é s e n t a c t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . ' 1 1 1 . E N G A G E M E N T S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e - m e n t s s o u s c r i t s e n s o n n o m l o r s q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d r a e f f e t d è s l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p a r l a s o c i é t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e M a r c B o m b e e c k
M e n t i o n r D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
i . l , ; i } b _ r , , , i I i r - 1 4 t ' ) i . ; _ i , c . ; l a " 9 . : . v n i _ : L . . - _
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