17/08/2012
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : R u e G e r m a i n M i c h i e l s 5 6 à 6 5 0 0 B E A U M O N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t r e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 j u i l l e t 2 0 1 2 à 1 3 h e u r e s 3 0 d e l a S . C . R . L A G R I A S S U R .
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 3 j u i l l e t à 1 3 h e u r e s 3 0 s e s o n t r é u n i s
e n a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u t a i r e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . C . R . L A G R I A S S U R s o u s l a p r é s i d e n c e
d e M o n s i e u r S K A P i e r r e ,
M o n s i e u r S K A P i e r r e d é c l a r e q u e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s m e n t i o n n e l a p a r t i c i p a t i o n d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ,
M o n s i e u r S K A P i e r r e d é c l a r e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s ; a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e t a d m i n i s t r a t e u r
3 D i v e r s
D é l i b é r a t i o n s .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
1 ° R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s s u i v a n t :
A R T I C L E 9 - - C E S S I O N D E S P A R T S
L e s p h r a s e d u § 1
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s à d e s c o a s s o c i é s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e c e s s i o n n a i r e o u l é g a t a i r e , o u h é r i t i e r d e l ' a s s o c i é d é f u n t .
E s t r e m p l a c é e p a r :
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s à d e s c o a s s o c i é s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e c e s s i o n n a i r e o u l é g a t a i r e , o u h é r i t i e r d e l ' a s s o c i é d é f u n t s a u f a c c o r d d e s a u t r e s a s s o c i é s e t d e K B C A s s u r a n c e s
- T o u t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a l i s t e d e s d é t e n t e u r s d e
p a r t s s o c i a l e s s e r o n t t r a n s m i s e s à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n à l a S . A . K B C A s s u r a n c e s .
E s t r e m p l a c é e p a r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 H ! 1 1 1 l i 1 J ! O J H I u H ! ! !
* i z i a a ~ ~ e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 4 2 5 7 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R I A S S U R
T R I B U N A L E
C H A R L E R O I ~ ~ N T i q ~ L E
C H A R L E R O I
0 7 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T o u t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l a l i s t e d e s d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l a s o c i é t é S . A , K B C A s s u r a n c e s
A R T I C L E 1 1 P E R T E D E L A Q U A L I T E D ' A S S O C I E
L ' a r t i c l e d o i t ê t r e m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e . d e l a s o c i é t é p a r l e u r
a ) D é m i s s i o n
b ) E x c l u s i o n
c ) D é c è s
d ) I n t e r d i c t i o n , F a i l l i t e e t d é c o n f i t u r e
E s t r e m p l a c é p a r :
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r
e ) D é m i s s i o n
b ) E x c l u s i o n
o ) D é c è s
d ) I n t e r d i c t i o n , F a i l l i t e , d é c o n f i t u r e e t d o l
A R T I C L E 1 5 - R E M B O U R S E M E N T D E P A R T S
L a p h r a s e d u $ 1
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s , t ' e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s c h i f f r e s d u b i l a n d û m e n t p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l ' a n n é e s o c i a l e e n c o u r s s o u s d é d u c t i o n l a c a s é c h é a n t d e s i m p ô t s a u x q u e l s l e r e m b o u r s e m e n t p o u r r a i t d o n n e r l i e u
E s t r e m p l a c é e p a r
L ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u a d r o i t à l a v a l e u r r é e l l e d e s e s p a r t s d é t e r m i n é e d ' u n c o m m u n
a c c o r d o u à d é f a u t p a r u n m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e
s o u s d é d u c t i o n l e c a s é c h é a n t d e s i m p ô t s a u x q u e l s l e r e m b o u r s e m e n t p o u r r a i t d o n n e r l i e u
A R T I C L E 2 3 B I S
L a p h r a s e s u i v a n t e :
T o u t c h a n g e m e n t r e l a t i f à l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e [ ' a g e n c e K B C / C B C d é p e n d a n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e v r a ê t r e c o m m u n i q u é e à t i t r e d ' i n f o r m a t i o n à l a s o c i é t é a n o n y m e K B C A s s u r a n c e p r é c i t é e .
E s t r e m p l a c é p a r :
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l ' a g e n c e K B C / C B C e s t a s s u r é e
C o n j o i n t e m e n t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s J e a n P o l P O N S E L E T e t L o u i s D O U X F I L S . K B C / C B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t t r a n s f e r t a u n i v e a u d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é o u r e m p l a c e m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s .
A R T I C L E 2 6 T E N U E
L a p h r a s e d u $ 2
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e
E s t r e m p l a c é e p a r :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I L ) . L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r l u n d i d ' A v r i l à q u a t o r z e h e u r e , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e
A J O U T D ' U N N O U V E L A R T I C L E
A R T I C L E 3 9
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ) o u a s s o c i é s , r é m u n é r é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s d o i v e n t t o u j o u r s p o s s é d e r e n s e m b l e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n m i n i m u m d e 7 5 % d u c a p i t a l é m i s a v e c d r o i t d e v o t e .
2 ° R é s o l u t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r a y a n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n c o l l e c t i v e m e n t l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n A s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , d e
1 - f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s :
J e a n P o l P O N S E L E T d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à F r o i d c h a p e l l e , r u e d u g o u t y , 6 4
L o u i s D O U X F I L S , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C o u r r i è r e , r u e d e s g r a n d s j o n c s , 2 7
J e a n V A N L A N D S C H O O T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B a r b e n c o n , r u e f o n d m a r t i n , 1 2
i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e n t e t q u i c o n f i r m e n t q u e l ' a c c e p t a t i o n d e c e m a n d a t n e l e u r e s t p a s i n t e r d i t e , p a r t i c u l i è r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r r ê t é r o y a l n u m é r o 2 2 d u v i n g t q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e q u a t r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l ' a g e n c e K B C / C B C e s t a s s u r é e
c o n j o i n t e m e n t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s J e a n P o l P O N S E L E T e t L o u i s D O U X F I L S . K B C / C B C A s s u r a n c e s d o i t ê t r e a v e r t i e a u p r é a l a b l e d e t o u t t r a n s f e r t a u n i v e a u d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e l a s o c i é t é o u r e m p l a c e m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s g é r a n t s .
3 e m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s -
a s s o c i é s s u i v a n t a u 3 0 j u i n d e u x m i l l e d o u z e :
M o n s i e u r M a r c M o l e t , C h e m i n d ' o u l t r e h e u r e , 1 1 3 , à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E
M o n s i e u r P i e r r e S K A , R u e d ' A n d e r l u e s , 1 4 8 , à 6 5 3 0 T H U I N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t a u 0 3 j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e
M o n s i e u r M i c h a ë l C O L L O T , R u e J e a n n e , 4 1 , à 6 5 8 0 S O L R E - S U R - S A M B R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
P O N S E L E T J e a n P o l
A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e