AGRO VIANDE

Dénomination : AGRO VIANDE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 445.291.168

Publication

23/12/2013

��R�sel au Montt belg

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1 92626*

MOD11.1

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Copie � publier aux annexes au Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au gr fele 1 t BEC. 21113

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Greif� �ellot M.' ie-Guy

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N� d'entreprise : 0445291168

'D�nomination (en entier) : AGRO VIANDE

(en abr�g�) ::

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge (adresse cornets) ; 1 1 F61 Dr�ve Andr� Dujardin 7700 MOUSCRON

Obiet(s) de l'acte : Projet de fusion par absorption

Les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit� AGRO VIANDE et de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit� MEAT BELGIUM DESOSS ont �tabli, � la date du 4 novembre 2013 et de commun accord, le projet de fusion suivant. En vertu de cette fusion par absorption, la totalit� du patrimoine en ce compris leurs droits et obligations de la S.P.R.L. MEAT BELGIUM DESOSS sera transf�r�e � la S.P.R.L. AGRO VIANDE

Ce,projet de fusion est r�dig� en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s qui concerne la proc�dure � suivre pour une fusion par absorption lorsque la soci�t� absorbante est l'associ�e unique de la soci�t� absorb�e. Il devra �tre soumis aux assembl�es g�n�rales des deux soci�t�s

A) IDENTIFICATION DES SOCIETES INTERVENANTES

LA SOCIETE ABSORBANTE

AGRO VIANDE Soci�t� priv�e � responsabilit� limit� ayant son si�ge sis Dr�ve Andr� DUJARDIN, 1 F61 7700 MOUSCRON - RPM TOURNAI T.V,A. BE 0445.291,168

La soci�t� a pour objet, le d�sossage de viandes, la d�coupe � fa�on, la transformation de viandes, et, de mani�re plus g�n�rale, toutes op�rations li�es � la boucherie. Le n�goce de viandes en gros.

La soci�t� a �galement pour objet le nettoyage industriel et priv�, et, de mani�re plus g�n�rale, toutes op�rations li�es � l'entretien et au nettoyage.

La soci�t� peut r�aliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, y compris la

repr�sentation, l'importation et l'exportation.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, civiles, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation. Elle peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, acheter, vendre, �changer, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles; prendre, obtenir, conc�der, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences; effectuer tous placements en valeurs mobili�res et immobili�res; prendre des participations par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er,

La soci�t� peut �galement fournir une caution personnelle ou r�elle en faveur de tiers. LA SOCIETE ABSORBEE

MEAT BELGIUM DESOSS Soci�t� Priv�e � responsabilit� Iimit� ayant son si�ge sis Dr�ve Andr� DUJARDIN, 1 F61 7700 MOUSCRON - RPM TOURNAI T.V.A. BE 0463.158.667

La soci�t� a pour objet le d�sossage de viandes, la d�coupe � fa�on, la transformation de viandes,

Mentionner sur fa derni�re page du Volet t3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers.

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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u et, de mani�re plus g�n�rale, toutes op�rations li�es � la boucherie.

Moniteur Le n�goce de viandes en gros.

belge La soci�t� peut r�aliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, y compris la repr�sentation, l'importation et l'exportation.

La soci�t� peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, civiles, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie � l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation. Elle peut notamment, sans que cette �num�ration soit limitative, acheter, vendre, �changer, prendre ou donner en location, tous biens meubles et immeubles; prendre, obtenir, conc�der, acheter ou vendre tous brevets, marques de fabriques ou licences; effectuer tous placements, en valeurs 'mobili�res et immobili�res; prendre des participations par voie d'association, apport, souscription, fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes soci�t�s et entreprises existantes ou � cr�er.

La soci�t� peut �galement fournir une caution personnelle ou r�elle en faveur de tiers.

B) DATE D'EFFET COMPTABLE

Avec effet au 1er janvier 2014 les op�rations de la soci�t� absorb�e seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante,

C) DROITS SPECIAUX

Il est sp�cifi� qu'aucun associ� de la soci�t� absorb�e ne dispose de droits sp�ciaux et que toutes les parts actuelles de la soci�t� absorb�e sont du m�me type et repr�sentatives du capital,

D) AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AUX G�RANTS

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux g�rants des deux soci�t�s.

Fait � MOUSCRON, le 4 novembre 2013.

Patrick FEMERY et Micka�l FEMERY, G�rants S.P.R.L. AGRO VIANDE

Patrick FEMERY, G�rant de la S.P.R.L. MEAT BELGIUM DESOSS

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers. Au verso : Nom et signature

29/01/2015

��MOD WORD 11.1

"- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

~. apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i Illit12131 III

N� d'entreprise : 0445.291.168 D�nomination

(en entier) AGRO VIANDE

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se au greffe Je 1 9 'AN. 2015

`G're ffe

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(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 7700 Mouscron, Dr�ve Andr� Dujardin, 1/F61

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - FUSION - ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ABSORBANTE - MODIFICATION AUX STATUTS - CONSTITUTION D'UNE RESERVE DISPONIBLE - ANNULATION D'ACTIONS

Il r�sulte de deux actes dress�s par le notaire Alain Mahieu � Mouscron en date du six janvier deux mille quinze, en cours d'enregistrement

Que rassembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "AGRO VIANDE" ayant son si�ge � 7700 Mouscron, Dr�ve Andr� Dujardin, 1/F61, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution.

L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital, � concurrence de sept euros et nonante-neuf cents (7,99 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) � dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents (18.607,99 EUR), par pr�l�vement sur les r�sultats report�s sans cr�ation de parts nouvelles.

Deuxi�me r�solution.

L'assembl�e requiert, � l'unanimit�, le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital est, ainsi effectivement port� � dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents (18.607,99 � ) et est repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

Troisi�me r�solution.

En ex�cution des d�cisions pr�cit�es, l'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de remplacer l'article 5 des statuts libell� comme suit � Le capital est fix� � dix-huit mille six cents -18.600- Euro, repr�sent� par sept cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent cinquanti�me de l'avoir social � par le nouvel article 5 suivant : � Le capital est fix� � dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents --18.007,99 Euro - repr�sent� par sept cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent cinquanti�me de l'avoir social �.

Quatri�me r�solution.

L'assembl�e g�n�rale prend connaissance

- du projet de fusion tel qu'�tabli pour chaque soci�t� participant � la fusion en date du 4 novembre 2013, d�pos� en date des 10 et 11 d�cembre 2013 au greffe du Tribunal de commerce de Tournai et publi� au Moniteur belge des 2 et 3 janvier 2014;

- des comptes annuels des trois derniers exercices de chacune des soci�t�s qui fusionnent ; - des rapports des g�rants des trois derniers exercices.

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de dispenser le pr�sident de leur lecture.

L'assembl�e g�n�rale constate que l'associ� unique n'a formul� aucune remarque relative au projet de

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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fusion.

L'assembl�e g�n�rale entend le rapport sp�cial de l'organe de gestion �tabli le 31 d�cembre 2014 conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s, concernant l'apport en nature effectu� lors de l'augmentation de capital cons�cutive � la fusion de la soci�t� par absorption de tout le patrimoine actif et passif de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �.

Elle entend ensuite le rapport du r�viseur d'entreprises, � savoir le rapport �tabli par Monsieur Edouard Kesteloot en date du 31 d�cembre 2014 conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s et relatif � la v�rification des apports en nature effectu�s lors de l'augmentation de capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � suite � la fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �,

L'associ� unique de la soci�t� � AGRO VIANDE � reconnait en outre avoir re�u une copie de ces documents et en avoir pris connaissance pr�alablement � la pr�sente assembl�e g�n�rale.

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises sont les suivantes

� L'apport en nature � l'augmentation de capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, dont le si�ge social est situ� � 7700 MOUSCRON, Dr�ve Andr� DUJARDIN, 11F61 par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � B.F. MEAT �, ayant son si�ge social � 3980 Wickrange (Grand-Duch� du Luxembourg), Rue des Trois Cantons, 7 et inscrite au registre du commerce et des soci�t�s sous le num�ro B 64.310 consiste en des actifs et passifs de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS � (N.N. 0463.158.667), dont le si�ge social est situ� 7700

MOUSCRON, Dr�ve Andr� DUJARDiN, 1/F61, dans le cadre de la fusion par absorption de la soci�t� � MEAT BELGIUM DESOSS � par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

a)l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que le conseil de g�rance de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b)la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�; c)les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par le conseil de g�rance sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Cet apport sera r�mun�r� par l'attribution � l'apporteuse de SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sans d�signation de valeur nominale de la soci�t�, jouissant de tous les avantages �tant donn� que les sept cent cinquante (750) parts existantes repr�sentant le capital actuel seront annul�es. Aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

Il est � noter que les fonds propres de la soci�t� absorbante � AGRO VIANDE � S.P,R.L., s'�tabliront � 173.519,10 EUR suite aux op�rations de fusion.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Saint-L�ger, le 31 d�cembre 2014.

Edouard KESTELOOT

R�viseur d'Entreprises�,

Ces rapports ne seront pas annex�s au pr�sent acte mais seront, ensemble avec une exp�dition du pr�sent acte, d�pos�s au greffe du tribunal comp�tent.

L'assembl�e g�n�rale approuve ces rapports � l'unanimit�.

L'assembl�e g�n�rale confirme enfin sa d�cision unanime de renoncer �

- l'�tablissement du rapport de l'organe de gestion vis� � l'article 694 du Code des Soci�t�s, comme

l'autorise le dernier alin�a de cette disposition ;

- l'�tablissement du rapport du r�viseur d'entreprises ou d'un expert-comptable externe vis� � l'article 695

du Code des Soci�t�s, comme l'autorise le dernier alin�a du � 1 et de cette disposition ;

- l'�tablissement de l'�tat comptable interm�diaire vis� � l'article 697, � 2, 5' du Code des soci�t�s d�s fors

que le projet de fusion n'est pas post�rieur de six mois au moins � la fin de l'exercice auxquels se rapportent

les derniers comptes annuels (soit 2013) ;

- l'information vis�e � l'article 696 du Code des soci�t�s comme l'autorise le dernier alin�a de cette

disposition.

L'assembl�e prend connaissance du projet de fusion tel que d�pos� pour chaque soci�t� participant � la

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fusion au greffe du Tribunal de commerce comp�tent et dispense le pr�sident de l'assembl�e de sa lecture.

Cinqui�me R�solution

L'assembl�e g�n�rale approuve � l'unanimit� le projet de fusion.

Conform�ment � ce projet de fusion et sous r�serve de la r�alisation de la fusion et du transfert, l'assembl�e g�n�rale d�cide en cons�quence de proc�der � la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGiUM DESOSS � ayant son si�ge � 7700 Mouscron, Dr�ve Andr� Dujardin, 1/F61 (Registre des personne morales Tournai 0463.158.667), soci�t� absorb�e, par voie de transfert par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'int�gralit� de tout son patrimoine actif et passif, rien except� ni r�serv�, sur la base de la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2013.

Ce transfert sera r�mun�r� par l'attribution de sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales enti�rement lib�r�es et sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, � �mettre dans le cadre de l'augmentation de capital ci-apr�s, � l'associ� unique de la soci�t� absorb�e, sans soulte en esp�ces, soit la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � B.F. MEAT � en sa qualit� de seul associ� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e absorb�e � MEAT BELGIUM DESOSS �.

Ces sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales seront identiques (du m�me type) aux sept cent cinquante (750) actions existantes de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE� qui seront annul�es ci-apr�s en suite de la fusion et auront les m�mes droits et avantages que les parts existantes de la soci�t� absorbante, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� compter du 6 janvier 2015,

Chacune de ces sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales aura une valeur comptable de deux cent deux euros et septante cents (202,70 � ).

Sixi�me R�solution

La fusion a lieu en outre suivant les modalit�s pr�vues au projet de fusion, � savoir

MODALITES DE REMISE DES PARTS SOCIALES.

Les nouvelles parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, soci�t� absorbante, r�mun�rant l'apport de la totalit� de l'actif et du passif de la soci�t� absorb�e, � savoir la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS � seront inscrites dans le registre des parts nominatives de celle-ci, au nom de l'associ� de la soci�t� absorb�e. Ladite inscription se fera � la date de ce jour.

DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES PARTS SOCIALES NOUVELLEMENT CREEES DE LA SOCIETE ABSORBANTE DONNERONT DROiT A PARTICIPER AUX BENEPiCES

Les nouvelles parts sociales de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, soci�t� absorbante, cr��es � la suite de la fusion, donneront le droit de prendre part aux b�n�fices sociaux � compter du 6 janvier 2015

DATE A PARTIR DE LAQUELLE LES OPERATIONS DES SOCiETES ABSORBEES SONT

CONSiDEREES AU POINT DE VUE COMPTABLE COMME ACCOMPLIES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE ABSORBANTE.

Toutes les op�rations accomplies par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �, soci�t� absorb�e, seront consid�r�es au point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO ViANDE �, soci�t� absorbante, � partir du premier janvier 2014.

DROITS SPECIAUX A ATTRIBUER AUX ASSOCIES DES SOCIETES ABSORBEES.

L'associ� unique de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �, soci�t� absorb�e, ne dispose pas de droits sp�ciaux, ni de titres autres que les parts sociales qu'il poss�de dans la soci�t� absorb�e.

Par cons�quent, il n'y a pas de droits sp�ciaux � attribuer par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, soci�t� absorbante � l'associ� unique de la soci�t� absorb�e, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �.

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EMOLUMENTS SPECIAUX DU COMMISSAIRE-REVISEUR

Etant donn� la renonciation unanime par les actionnaires � l'�tablissement du rapport pr�vu � l'article 695 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu d'attribuer des �moluments sp�ciaux � un r�viseur d'entreprise ou comptable-externe.

AVANTAGES PARTICULIERS ATTRIBUES AUX MEMBRES DES ORGANES DE GESTION DES

SOCIETES PARTICIPANT A LA FUSION.

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres de la g�rance de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, soci�t� absorbante, ni aux g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �, soci�t� absorb�e.

Les �l�ments du patrimoine de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM

DESOSS �, transf�r�s � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � sont les suivants

L'assembl�e g�n�rale approuve le transfert de tout le patrimoine de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �, rien except�, ni r�serv�, comme d�crit ci-apr�s et requiert le notaire soussign� de prendre acte de la description du patrimoine transf�r� suivante

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES 1.430.443,13

IV. Immobilisations financi�res 1.430.443,13

ACTIFS CIRCULANTS 170.683,40

VII. Cr�ances � un an au plus 104.169,50

IX. Valeurs Disponibles 66.513,90

1.601A26,53

PASSIF

CAPITAUX PROPRES (ACTIF NET) 718.801,43

ir Capital 18.592,01

1V, R�serves 1.860,00

I1. R�sultats report�s 698.349,42

DETTES 874.045,10

VIII. Dettes � plus d'un an 365.805,76

IX. Dettes � moins d'un an 508.239,34

X. Comptes de r�gularisation 8.280,00

1.601.126,53

Le transfert A TITRE UNIVERSEL de tout le patrimoine de la soci�t� absorb�e � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � ne comprend pas uniquement les �l�ments repris ci-avant, mais �galement toutes autorisations y relatives ainsi que toutes reconnaissances etlou l'avantage de l'enregistrement desdites autorisations et reconnaissances, le droit d'utiliser l'enseigne commerciale, la client�le, l'avantage de l'organisation de l'entreprise, sa comptabilit�, et en r�sum�, tous �l�ments immat�riels propres � l'entreprise et li�s � leur fonds de commerce.

Le transfert de patrimoine effectu� � titre universel comprend �galement tous les contrats en cours de la soci�t� absorb�e et en particulier les contrats de pr�ts avec les garanties y attach�es.

Lesdits contrats ou engagements, peu importe l'identit� du cocontractant, y compris les contrats conclus avec les autorit�s, le personnel, les organes et les associ�s de la soci�t� absorb�e, sont repris sans aucune r�serve par la soci�t� absorbante avec tous les droits et obligations y relatifs, sans devoir accomplir d'autres formalit�s que la publication de la d�cision de fusion requise par la loi en vue de l'opposabilit� aux tiers.

Les archives de la soci�t� absorb�e en ce compris les livres et documents l�gaux sont � dater de ce jour conserv�s au si�ge de la soci�t� absorbante.

Toutes s�ret�s et cautions li�es aux engagements repris seront maintenues inchang�es.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � reprend en r�gle g�n�rale tous les droits et obligations de la soci�t� absorb�e.

Septi�me R�solution

L'assembl�e constate que par suite de l'apport par fusion de la soci�t� absorb�e, le capital est augment� � concurrence de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 � ) �tant port� ainsi de dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents (18.607,99 � ) � trente-sept mille deux cents euros

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(37.200,00 � ), par cr�ation de sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� absorbante, lesquelles sont attribu�es � l'unique associ� de la soci�t� absorb�e, sans soulte en esp�ces, soit sept cent cinquante (750) parts sociales � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois, la S.�.r.l. � S.F. M�AT � � Luxembourg en sa qualit� d'associ� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGIUM DESOSS �

Ces sept cent cinquante (750) nouvelles parts sociales seront identiques (du m�me type) aux sept cent cinquante (750) actions existantes de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � qui seront annul�es ci-apr�s en suite de la fusion et auront les m�mes droits et avantages que les parts existantes de la soci�t� absorbante, sauf qu'elles ne participeront � la r�partition des b�n�fices sociaux qu'� compter du 6 janvier 2015.

Huiti�me r�solution

Le transfert dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO ViANDE � du

patrimoine de la soci�t� absorb�e se r�alise comme suit:

Capital :18.592,01

R�serve l�gale 1.860,00

R�sultats report�s 698.349,42

Fonds propres 718.801,43

Neuvi�me r�solution.

L'assembl�e g�n�rale requiert le notaire soussign� de constater qu'eu �gard � l'approbation de la fusion par l'assembl�e g�n�rale tant de la soci�t� absorb�e que de la soci�t� absorbante, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGiUM DESOSS � cesse d'exister � partir de ce jour, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e est transf�r� � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, l'augmentation de capital est r�alis�e et le capital social de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � est effectivement port� � trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 � ) et est repr�sent� par mille cinq cents (1500) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale.

Dixi�me r�solution

L'assembl�e d�cide que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� absorbante des comptes annuels de l'exercice ayant d�but� le premier janvier 2014 vaut de plein droit d�charge au g�rant de la soci�t� absorb�e � savoir, Monsieur Patrick FEMERY, pour son mandat exerc� depuis le premier janvier 2014 jusqu'au jour de la r�alisation de la fusion.

Onzi�me r�solution.

Afin de l'adapter aux d�cisions prises, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de remplacer l'article 5 des statuts tel que modifi� ci-avant et stipulant que : � Le capital est fix� � dix-huit mille six cents sept euros et nonante-neuf cents 18.007,99 Euro - repr�sent� par sept cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/sept cent cinquanti�me de l'avoir social � par le texte suivant :� Le capital est fix� � trente-sept mille deux cents euros (37,200,00 � ) repr�sent� par mille cinq cents (1.500) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/mille cinq centi�me de l'avoir social. �.

Suspension de s�ance de dix minutes

L'assembl�e g�n�rale d�cide de suspendre la pr�sente assemble g�n�rale pour dix minutes.

Douzi�me r�solution.

Le pr�sident expose que la soci�t� absorb�e, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � MEAT BELGiUM DESOSS � d�tenait cent pour cent (100%) des parts sociales de la soci�t� absorbante, soit les sept cent cinquante (750) parts sociales �mises par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � lors de sa constitution. En suite de la fusion, ces sept cent cinquante (750) parts sociales sont devenues propres � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �.

Conform�ment au prescrit de l'article 325, � 1er, alin�a 1, du Code des soci�t�s suivant lequel : � Aussi longtemps que les parts [propres d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e] sont comptabilis�s � l'actif du bilan, une r�serve indisponible dont le montant est �gal � la valeur � laquelle les parts acquises sont port�es � l'inventaire, doit �tre constitu�e �, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de constituer une r�serve indisponible d'un montant de un million quatre cent vingt-huit mille cinq cent sept euros et trente-huit cents (1.428.507,38 � ).

Reprise de s�ance

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

L'assembl�e g�n�rale d�cide de reprendre la pr�sente assemble g�n�rale.

Treizi�me r�solution.

Afin d'�viter les difficult�s d�coulant de l'application de l'article 324 du Code des soci�t�s, suite � la d�tention, par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � de sept cent cinquante (750) parts sociales qui lui sont propres, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de supprimer ces parts de sorte que le montant des parts sociales repr�sentatives du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e est fix� � sept cent cinquante (750) parts sociales. L'assembl�e g�n�rale prend acte du fait que ces sept cent cinquante (750) parts sociales enti�rement lib�r�es et sans d�signation de valeur nominale qui ont �t� �mises en contrepartie de l'apport de l'enti�ret� du patrimoine actif et passif de la soci�t� � MEAT BELGIUM DESOSS � � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE �, dans le cadre de l'augmentation de capital intervenu suite � la fusion par absorption par la seconde desdites soci�t�s de la premi�re, sont d�tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � B.F. MEAT � en sa qualit� de seul associ� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e absorb�e � MEAT BELGIUM DESOSS �.

Quatorzi�me r�solution.

Vu l'annulation des parts sociales d�tenues en propre par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � AGRO VIANDE � et conform�ment au prescrit de l'article 325, �1 er, alin�a 2 du Code des soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale d�cide de supprimer purement et simplement de sa comptabilit� la r�serve indisponible d'un montant de un million quatre cent vingt-huit mille cinq cent sept euros et trente-huit cents (1.428.507,38 � ) cr��e ci-avant.

L'assembl�e g�n�rale prend acte du fait que cette op�ration r�duit ses fonds propres � la somme totale de cent septante-trois mille cinq cent dix-neuf euros et dix cents (173.519,10� ).

Quinzi�me r�solution.

Afin de l'adapter aux d�cisions prises, l'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� de remplacer l'article 5 des statuts tel que modifi� ci-avant et stipulant que : � Le capital est fix� � trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 � ) repr�sent� par mille cinq cents (1.500) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/mille cinq centi�me de l'avoir social. � par le texte suivant : � Le capital est fix� � trente-sept mille deux cents euros (37.200,00 � ) repr�sent� par sept cent cinquante (750) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/sept cent cinquanti�me de l'avoir social. �

Seizi�me r�solution.

L'assembl�e d�cide, � l'unanimit�, de conf�rer tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions

prises sur les objets qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Alain MAHIEU

D�pos�s en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte de fusion

- le rapport sp�cial de la g�rance r�dig� sur base de l'article 313 Code des Soci�t�s

- le rapport du R�viseur d'Entreprises �tabli sur base de l'article 313 Code des Soci�t�s - le texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 30.08.2012 12556-0141-016
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.08.2011 11513-0064-014
11/08/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge M�d2.0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Corrnsrce de 7nurnai

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D�nomination : AGRO VIANDE

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 1 F61 Dr�ve Andr� Dujardin

7700 Luingne (Mouscron)

N� d'entreprise : Objet de l'acte : 0445.291.168

Texte :

D'un proc�s verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dat� du 8 juillet 2011 il est extrait ce qui suit :

. A l'unanimit�, l'assembl�e accepte la d�mission de son poste de g�rant donn� par Monsieur Patrick ROUTIER

nn� 65.44.10.015-97, elle lui donne d�charge pleine et enti�re de l'ex�cution de son mandat jusqu'� ce jour.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de nommer au poste de g�rant et de co-g�rant :

- Monsieur Patrick FEMERY n� le 11.11.1964 � (FR59) LILLE, Cl n� 0405621022664 demeurant � FR 62112

GOUY-SOUS-BELLONNE, 20 rue de Corbehem ;

- Monsieur Micka�l FEMERY n� le 10.10.1987 � (FR59) LOMME, Cl n� 051262100151 demeurant � FR 59500

DOUAI, 249 rue Charles Bourseul.

Sign� FEMERY PATRICK

G�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.08.2010 10525-0214-014
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 28.08.2009 09653-0336-014
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 30.08.2008 08694-0232-014
17/12/2007 : TO073426
10/09/2007 : TO073426
07/09/2006 : TO073426
30/09/2005 : TO073426
08/10/2004 : TO073426
14/08/2003 : TO073426
18/11/2002 : TO073426
25/12/2001 : TO073426
16/11/2000 : TO073426
01/01/1995 : TO73426
20/01/1994 : TO73426
23/10/1991 : TO73426
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 30.08.2016 16561-0346-015

Coordonnées
AGRO VIANDE

Adresse
DREVE ANDRE DUJARDIN 1, F61 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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