14/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O M M E R C I A L E S O U S L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 9 1 1 M o u s t i e r ( P r e s l e s - l e z A n v a i n g ) , D r è v e , r ° 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M E T D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T a n g u y L O 1 X , N o t a i r e à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e d u d i t N o t a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " S T R U C T U R A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 1 1 M o u s t i e r ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , D r è v e , n 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 6 5 7 . 9 7 1 , i m m a t r i ` ' c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 7 . 6 5 7 . 9 7 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i d o V A N D E N B E R G H E , N o t a i r e à R o e s e l a r e , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 4 4 6 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . M O D I F I C A T I O N D U N O M D E L A S O C I E T E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é e x i s t e d é s o r m a i s c o m m e S o c i é t é A n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A G R O M O U S T I E R " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t a b r o g é e t e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e l a r t i c l e q u i s e l i b e l l e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é a n o n y m e e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A G R O M O U S T I E R " ,
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e p r é c é d é d e l ' a b r é v i a t i o n R P M ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) e t s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S E P T D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e l a r t i c l e q u i s e l i b e l l e c o m m e s u i t :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
M 0 0 W O R 0 1 1 . 1
i i A m 1 1 1 1 1 . 1 1 i ~ i A n u n i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 5 7 . 9 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R U C T U R A L
~ D É P O S É A U G R E F F E L E
9 ~ ~ r ! 4 ~ : t e
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~ , ~ ~
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Y 0 3 - 1 0 - 2 0 1 3
R I B I S N A L D E C O M M E R C E i f f 4 O l J R N A I
B i j Y a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ' T 1 , a » . 0 ! '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A R T I C L E 7 , - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l a l i b r e d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s d e l a s o c i é t é e t d ' a j o u t e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 7 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7 b i s . - C E S S I O N D E S A C T I O N S N O M I N A T I V E S E T / O U
D E M A T E R I A L I S E E S .
§ 1 . C e s s i o n s l i b r e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a c t i o n n a i r e , a u c o n j o i n t d ' u n a c t i o n n a i r e , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d ' u n a c t i o n n a i r e .
§ 2 . C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i v o u d r a c é d e r s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s a c t i o n s , d é d u c t i o n f a i t e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e s c o n d i t i o n s é c o n o m i q u e s d e l ' o p é r a t i o n ,
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r u n é c r i t a d r e s s é d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n d r a i e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r a i e n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
S ' a g i s s a n t d e s t r a n s m i s s i o n s à c a u s e d e m o r t l é g a l e s , t e s t a m e n t a i r e s o u c o n t r a c t u e l l e s , l e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u d o n a t a i r e s a u t r e s q u e c e u x v i s é s a u p a r a g r a p h e p r e m i e r c i - d e s s u s , s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r l ' a g r é m e n t d e s a c t i o n n a i r e s s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t s a n s r e c o u r s . N é a n m o i n s , l ' a c t i o n n a i r e v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s a u p r i x m e n t i o n n é p a r l u i d a n s s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e c e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e c h o i x , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t s u r r e q u ê t e u n i l a t é r a l e p r é s e n t é e p a r l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . I I e n i r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l ' a c c o r d q u i p o u r r a i t i n t e r v e n i r s u r l e p r i x o u , à d é f a u t , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e t ' e x p e r t i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i o n s e n t r e v i f s o u à c a u s e d e m o r t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , s o i t à t i t r e g r a t u i t , t a n t v o l o n t a i r e s q u e f o r c é e s ( c a s d e l ' e x c l u s i o n e t d u r e t r a i t d ' u n a c t i o n n a i r e ) , t a n t e n u s u f r u i t q u ' e n n u e - p r o p r i é t é o u p l e i n e p r o p r i é t é , q u i p o r t e n t s u r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s o u t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d e p a r e i l l e s a c t i o n s ,
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e r a i t p l u s q u ' u n a c t i o n n a i r e , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s l i b r e m e n t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P R O C U R A T I O N P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e a u N o t a i r e T a n g u y L O I X i n s t r u m e n t a n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
a ) M o n s i e u r M A S S C H E L E I N A l a i n A l f o n s , n é à R o e s e l a r e l e t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e D A N E A U F r a n c i n e , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 M o u s t i e r ( F r a s n e s - l e z A n v a i n g ) , D r è v e , n ° 1 2 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ;
b ) M a d a m e D A N E A U F r a n c i n e A l i d a M a u r i c e t t e , n é e à R e n a i x l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r M A S S C H E L E I N A l a i n , d o m i c i l i é e à 7 9 1 1 M o u s t i e r ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , D r è v e , n ° 1 2 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ;
c ) M a d e m o i s e l l e M A S S C H E L E I N A u r é l i e F r a n c i n e A g n è s , n é e à R e n a i x l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 9 1 2 D e r g n e a u ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , R u e t a b l e a u , n ° 5 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é q u a l i f i é s , d ' u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M a d a m e F r a n c i n e D A N E A U e t l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N s e r o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t i m m é d i a t e m e n t , M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N , M a d a m e F r a n c i n e D A N E A U e t M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N , q u i v i e n n e n t t o u s t r o i s d ' ê t r e d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
a ) D e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
b ) D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e , e t M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e ,
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N s e r a r é m u n é r é t a n d i s q u e l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t à f i n d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
. S R é , s e r ~ º%é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I G N E T A N G U Y L O I X , N O T A I R E A F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ç a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O M M E R C I A L E S O U S L A F O R M E D ' U N E S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 7 9 1 1 M o u s t i e r ( P r e s l e s - l e z A n v a i n g ) , D r è v e , r ° 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U N O M E T D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T a n g u y L O 1 X , N o t a i r e à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e d u d i t N o t a i r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " S T R U C T U R A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 9 1 1 M o u s t i e r ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , D r è v e , n 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 6 5 7 . 9 7 1 , i m m a t r i ` ' c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 7 . 6 5 7 . 9 7 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i d o V A N D E N B E R G H E , N o t a i r e à R o e s e l a r e , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 4 4 6 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
L a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . M O D I F I C A T I O N D U N O M D E L A S O C I E T E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é e x i s t e d é s o r m a i s c o m m e S o c i é t é A n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A G R O M O U S T I E R " .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t a b r o g é e t e s t r e m p l a c é p a r u n n o u v e l a r t i c l e q u i s e l i b e l l e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é a n o n y m e e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A G R O M O U S T I E R " ,
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " S o c i é t é A n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " . E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e p r é c é d é d e l ' a b r é v i a t i o n R P M ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) e t s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S E P T D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r u n n o u v e l a r t i c l e q u i s e l i b e l l e c o m m e s u i t :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
M 0 0 W O R 0 1 1 . 1
i i A m 1 1 1 1 1 . 1 1 i ~ i A n u n i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 6 5 7 . 9 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R U C T U R A L
~ D É P O S É A U G R E F F E L E
9 ~ ~ r ! 4 ~ : t e
~ , t a e e t
' ~ a
7
~ , ~ ~
~
Y 0 3 - 1 0 - 2 0 1 3
R I B I S N A L D E C O M M E R C E i f f 4 O l J R N A I
B i j Y a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, ' T 1 , a » . 0 ! '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A R T I C L E 7 , - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l i m i t e r l a l i b r e d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s d e l a s o c i é t é e t d ' a j o u t e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 7 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 7 b i s . - C E S S I O N D E S A C T I O N S N O M I N A T I V E S E T / O U
D E M A T E R I A L I S E E S .
§ 1 . C e s s i o n s l i b r e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a c t i o n n a i r e , a u c o n j o i n t d ' u n a c t i o n n a i r e , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d ' u n a c t i o n n a i r e .
§ 2 . C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i v o u d r a c é d e r s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s e n t r e v i f s , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s a c t i o n s , d é d u c t i o n f a i t e d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e s c o n d i t i o n s é c o n o m i q u e s d e l ' o p é r a t i o n ,
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r u n é c r i t a d r e s s é d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n d r a i e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r a i e n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
S ' a g i s s a n t d e s t r a n s m i s s i o n s à c a u s e d e m o r t l é g a l e s , t e s t a m e n t a i r e s o u c o n t r a c t u e l l e s , l e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u d o n a t a i r e s a u t r e s q u e c e u x v i s é s a u p a r a g r a p h e p r e m i e r c i - d e s s u s , s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r l ' a g r é m e n t d e s a c t i o n n a i r e s s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t e s t s a n s r e c o u r s . N é a n m o i n s , l ' a c t i o n n a i r e v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s a u p r i x m e n t i o n n é p a r l u i d a n s s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n d e c e p r i x , a u p r i x f i x é p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r c e c h o i x , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s t a t u a n t s u r r e q u ê t e u n i l a t é r a l e p r é s e n t é e p a r l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , t o u s l e s f r a i s d e p r o c é d u r e e t d ' e x p e r t i s e é t a n t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u c é d a n t e t p o u r m o i t i é à c h a r g e d u o u d e s a c q u é r e u r s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s a c q u i s e s s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . I I e n i r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d e l ' a c c o r d q u i p o u r r a i t i n t e r v e n i r s u r l e p r i x o u , à d é f a u t , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e t ' e x p e r t i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t a p p l i c a b l e s d a n s t o u s l e s c a s d e c e s s i o n s e n t r e v i f s o u à c a u s e d e m o r t , s o i t à t i t r e o n é r e u x , s o i t à t i t r e g r a t u i t , t a n t v o l o n t a i r e s q u e f o r c é e s ( c a s d e l ' e x c l u s i o n e t d u r e t r a i t d ' u n a c t i o n n a i r e ) , t a n t e n u s u f r u i t q u ' e n n u e - p r o p r i é t é o u p l e i n e p r o p r i é t é , q u i p o r t e n t s u r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l o u d é m a t é r i a l i s é e s o u t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t d r o i t à l ' a c q u i s i t i o n d e p a r e i l l e s a c t i o n s ,
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e r a i t p l u s q u ' u n a c t i o n n a i r e , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x , t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s l i b r e m e n t . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P R O C U R A T I O N P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e a u N o t a i r e T a n g u y L O I X i n s t r u m e n t a n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n :
a ) M o n s i e u r M A S S C H E L E I N A l a i n A l f o n s , n é à R o e s e l a r e l e t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e D A N E A U F r a n c i n e , d o m i c i l i é à 7 9 1 1 M o u s t i e r ( F r a s n e s - l e z A n v a i n g ) , D r è v e , n ° 1 2 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ;
b ) M a d a m e D A N E A U F r a n c i n e A l i d a M a u r i c e t t e , n é e à R e n a i x l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r M A S S C H E L E I N A l a i n , d o m i c i l i é e à 7 9 1 1 M o u s t i e r ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , D r è v e , n ° 1 2 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é ;
c ) M a d e m o i s e l l e M A S S C H E L E I N A u r é l i e F r a n c i n e A g n è s , n é e à R e n a i x l e v i n g t - c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 7 9 1 2 D e r g n e a u ( F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ) , R u e t a b l e a u , n ° 5 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é q u a l i f i é s , d ' u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d e M a d a m e F r a n c i n e D A N E A U e t l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N s e r o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t i m m é d i a t e m e n t , M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N , M a d a m e F r a n c i n e D A N E A U e t M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N , q u i v i e n n e n t t o u s t r o i s d ' ê t r e d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
a ) D e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
b ) D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e , e t M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N , q u i a c c e p t e ,
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n M A S S C H E L E I N s e r a r é m u n é r é t a n d i s q u e l e m a n d a t d e M a d e m o i s e l l e A u r é l i e M A S S C H E L E I N s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l s p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t à f i n d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
. S R é , s e r ~ º%é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S I G N E T A N G U Y L O I X , N O T A I R E A F R A S N E S - L E Z - A N V A I N G .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r Ç a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e