16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
U & J A N . 2 0 ( 4
4 J A N . 2 0 1 4
N ° G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S U I F 1 9 2
o 5 4 3 9 1 g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
A n n e x e s f ü 1 V t ó n í t ë ü r " b è T g ë
( e n e n t i e r ) : A i d e e t s o i n s à d o m i c i l e D e m u n t e r I n g r i d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e d e s G é a n t s 2 1 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' a n n é e 2 0 1 4 , l e 1 j a n v i e r s o n t a p p a r u s :
1 . M o n s i e u r W e e m a e i s S v e n , e m p l o y é , n é à U c c l e l e 4 j a n v i e r 1 9 7 8 , é p o u x d e M a d a m e D e m u n t e r I n g r i d , d o m i c i l i é 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , R u e d e s G é a n t s 2 1 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 . 0 1 . 0 4 - 2 3 3 - 3 1 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 5 9 1 - 3 3 8 7 6 0 5 - 7 9 ) .
2 . M a d a m e D e m u n t e r I n g r i d , e m p l o y é e , n é e à B r u x e l l e s l e 9 a v r i l 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , R u e
d e s G é a n t s 2 1 ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 0 . 0 4 . 0 9 - 1 7 2 - 0 5 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é : 5 9 1 - 1 5 3 6 1 1 3 - 2 6 ) .
I l s o n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , r é g l é p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n , R u e d e s G é a n t s 2 1 .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 2 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r b u t e n B e t g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u a v e c t i e r s :
- S o i n s à d o m i c i l e e t l a c o n s u l t a t i o n d e t o u s l e s b e s o i n s d e s o i n s p e r m a n e n t s o u t e m p o r a i r e s p r e s c r i t e p a r
l e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s c o m m e r e q u i s p a r l a l o i ;
- L a l i v r a i s o n d e b i e n s e t d e s e r v i c e s a u x m é d e c i n s e t p a r a m é d i c a u x ;
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s b i e n s d e c o n s o m m a t i o n s , d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n s , d e s
p é r i p h é r i q u e s e t d e s é q u i p e m e n t s u t i l e s d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l ;
- L a l i v r a i s o n d e b i e n s e t d e s e r v i c e s m é d i c a u x a u x p a t i e n t s , m a l a d e s e t l e s c o n s o m m a t e u r s , a i n s i q u e
l ' e x p a n s i o n d e s s e r v i c e s d e s o i n s d e j o u r e t l e s s o i n s d e j o u r p e r m a n e n t ;
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s m é d i c a u x e t o r t h o p é d i q u e s ;
- C o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s c o s m é t i q u e s e t d e t o i l e t t e ;
- A u t r e s a c t i v i t é s l i é e s a u x s o i n s d e s a n t é ;
- A u t r e s s o i n s d e c o r p s ;
- A s s u r e r l a f o r m a t i o n , l ' a s s i s t a n c e , d e s c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s , a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x i n s t i t u t i o n s ,
p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s s o i n s d e s a n t é , l a g e s t i o n , l e m a r k e t i n g , l e
. s e c r é t a r i a t , l a p r o d u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s e n t r e p r i s e s , l e t o u t d a n s l e
" s e n s l e p l u s l a r g e d e l a d é f i n i t i o n ;
- L ' e n t r e p r i s e p e u t e l l e - m ê m e o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e f o u m i r t o u s l e s o u t i l s , f a i r e v a l o i r d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n s e t l e s s e r v i c e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s à p r é c é d e n t e .
- C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s o u s u n e n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e c o m m e c o n s u l t a n t e x t e r n e o u u n o r g a n i s m e d u c l i e n t . L a s o c i é t é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p o u r m e t t r e e n o e u v r e s e s m i s s i o n s e t p o u r l ' o b s e r v a t i o n d e m a n d a t s d e g é r a n t o u d e t o u t a u t r e r e p r é s e n t a n t d e t i e r c e p a r t i e p o u r a g i r e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ;
- F o u r n i r d e s c o n s e i l s e t u n e a s s i s t a n c e d e g e s t i o n a u s e n s l a r g e à t o u t e s p e r s o n n e s c o n c e r n a n t d e s q u e s t i o n s o r g a n i s a t i o n n e l l e s , c o m m e r c i a l e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s , a i n s i q u e s u r l e p l a n d e l a s o c i é t é ;
- T o u t e s s o r t e s d e f o r m a t i o n s e t / o u c o a c h i n g ( i n h o u s e / o n s i t e ) d a n s t e s d o m a i n e s d e l a s a n t é , l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , l e s v e n t e s ;
- C o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t d a n s l e d o m a i n e d e s a f f a i r e s ;
- P h o t o c o p i e , p r é p a r a t i o n d e d o c u m e n t s e t a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e s o u t i e n d e b u r e a u p o u r l e s p a r t i c u l i e r s e t l e s e n t r e p r i s e s ;
- L ' é d u c a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n à l ' e n s e i g n e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
V o l e t B - S u i t e
L ' a c q u i t , l a g é r a n c e e t l e p l a c e m e n t d e f o r t u n e s i m m o b i l i è r e e t t o u t s e q u i e s t e n r a p p o r t a v e c l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e n r é n o v a t i o n , l a l o c a t i o n e t l e c r é d i t - b a i l , l a l o c a t i o n - v e n t e , l a l o c a t i o n o p é r a t i o n n e l e t f i n a n c i è r e , l e s a l e - a n d - l e a s e - b a c k , l e f i n a n c e m e n t e n g é n é r a l e , t o u t c o m m e l e p a r c e l l e m e n t , l ' a c h a t e t v e n t e d e c e s b i e n s e n n o m p r o p r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l e c r é d i t - b a i l , t r a n s m e t t r e o u é c h a n g e r , g é r e r e t l i v r e r d e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e e t d e p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e q u i o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n l i e n o u q u i s o n t u t i l e p o u r l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l a r é o r g a n i s a t i o n d e l ' e n t r e p r i s e
- E n b r e f l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t ;
- L a s o c i é t é p e u t e n p l u s p r e n d r e d e s i n t é r ê t s s o i t p a r p a r t i c i p a t i o n s , l ' a p p o r t o u e n t o u t e a u t r e f o r m e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s ;
- L ' a c q u i t , l a g é r a n c e , l a v a l o r i s a t i o n e t c é d a s s i o n s d e t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r o u d r o i t s , t e l q u e l l e , a u s s i b i e n e n p l e i n p r o p r i é t é e n n u e - p r o p r i é t é t o u s c o m m e e n u s u f r u i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a v e c l ' e x c e p t i o n d e s a g e n t s i m m o b i l i e r ;
- L ' a c q u i t , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' é q u i p e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- S e d é b a r r a s s e r d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s a f i n d e p l a c e r s o n p r o f i t ;
P l a c e r c e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n h y p o t h è q u e p o u r t o u s c e s c r é d i t s e t t o u t e s a u t r e s e n g a g e m e n t s , p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e o u p o u r d e s t i e r s ;
- L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r d e s t r a v a u x p o u r s o n p r o p r e c o m p t e t o u s c o m m e p o u r t i e r s , s a n s q u e l a l i s t e c i -
d e s s u s c o n ç u r e s t r i c t i v e m e n t ;
- E l l e p e u t d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t p a r t i c i p e r d a n s d e s e n t r e p r i s e s a v e c u n o b j e t s i m i l a i r e ;
- E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r ;
- E l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e t p r o c u r e r t o u t e s s o r t e s d e g a r a n t i s p e r s o n n e l l e o u c o m m e r c i a l e p o u r c h a q u e
p e r s o n n e o u e n t r e p r i s e , l i é o u p a s ;
- E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t , e n B e l g i q u e t o u s c o m m e à l ' é t r a n g e r , d e c h a q u e f a ç o n q u ' e l l e e s t i m e a p t e .
A r t i c l e 3 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 4 : A s s o c i é s
T o u s l e s f o n d a t e u r s s o n t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s e n g a g e m e n t s e n c o u r u e s a u n o m d e l a s o c i é t é . L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e a s s o c i é r e s t e i n d i v i d u e l l e . L e s a s s u r a n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s s o n t n é a n m o i n s à c h a r g e d e l a s o c i é t é ,
D ' a u t r e s a s s o c i é s p e u v e n t s e u l e m e n t s e j o i n d r e a p r è s c o n s e n t e m e n t é c r i t d e t o u s l e s c o a s s o c i é s , I l s d o i v e n t a v o i r l e s q u a l i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r p o u v o i r p a r t i c i p e r a v e c l e s a u t r e s a s s o c i é s d a n s l e s o p é r a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s c o n j o i n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t s e u l e m e n t c é d e r o u t r a n s f é r e r l e u r d r o i t d a n s l a s o c i é t é a p r è s l e c o n s e n t e m e n t é c r i t d e t o u s l e s c o a s s o c i é s e t e x c l u s i v e m e n t à d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e q u i p a r t i c i p e r o n t a u x o p é r a t i o n s c o n j o i n t e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t à t o u t m o m e n t m e t t r e f i n à s o n e n g a g e m e n t p r i s e n v e r s l a s o c i é t é à c o n d i t i o n q u ' u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) m o i s d e p r é a v i s s o i t o b s e r v é .
L e p r é a v i s d o i t ê t r e n o t i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u x a u t r e s a s s o c i é s . L e d é l a i p e u t ê t r e é c o u r t é à l ' a m i a b l e .
L e s a s s o c i é s r e s t a n t s i n f o r m e n t à l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e d a n s l e s d e u x m o i s q u i p r é c è d e l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e d e p r é a v i s l a v a l e u r d e s e s p a r t s s o c i a l e s . S I l ' a c t i o n n a i r e d é m i s s i o n n a i r e n ' e s t p a s d ' a c c o r d i l p e u t é g a l e m e n t , d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s , a p p o r t e r s o n e s t i m a t i o n . U n e x p e r t s e r a c o n j o i n t e m e n t n o m m é s i l e s p a r t i e s n e s o n t p a s d ' a c c o r d s u r l ' é v a l u a t i o n .
S i i l n ' y a p a s d ' a c c o r d c o n c e r n a n t l a d é s i g n a t i o n d ' u n e x p e r t , c e l u i - c i s e r a n o m m é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s u r s i m p l e d e m a n d e d ' u n e d e s p a r t i e s . L e s f r a i s e t h o n o r a i r e s s e r o n t à c h a r g e d e l a p a r t i e d o n t l ' e s t i m a t i o n é t a i t l a p l u s é l o i g n é e d e l ' é v a l u a t i o n p a r l ' e x p e r t d é s i g n é .
A r t i c l e 5 : A n n é e s o c i a l e
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 6 : D é c è s
E n c a s d e d é c è s d e l ' u n d e s a s s o c i é s , s e s p a r t s s o c i a l e s r e v i e n n e n t à s e s h é r i t i e r s . C e u x - c i p e u v e n t , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t d a n s l a s u c c e s s i o n , r é c l a m e r l e u r p a r t e n e s p è c e . L ' é v a l u a t i o n d e c e t t e p a r t i e s e f e r a a v e c l e m ê m e m o d e o p é r a t o i r e q u e d é c r i t d a n s l ' a r t i c l e 4 m e n t i o n n é c i - d e s s u s .
L e p a i e m e n t d e c e t t e p a r t i e p a r l e s a s s o c i é s p e u t s ' é c h e l o n n e r s u r q u a t r e a n s , a v e c u n t a u x d ' i n t é r ê t é g a l à l a m o i t i é d u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l e n v i g u e u r à c e m o m e n t - l à .
A r t i c l e 7 : I n v e n t o r i s a t i o n
S ' i l y a u n d i f f é r e n d e n t r e l e s h é r i t i e r s , s u c c e s s e u r s o u c r é a n c i e r s d e l ' a c t i o n n a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l a r é p a r t i t i o n d e l e u r s d r o i t s , i l s s e r o n t s u s p e n d u s d a n s l a s o c i é t é j u s q u ' à c e q u e l e u r d i f f é r e n d s o i t d é f i n i t i v e m e n t r é g l é , o u j u s q u ' à c e q u ' i l s a i e n t n o m m é u n e p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l e u r s d r o i t s c o l l e c t i f s p a r p r o c u r a t i o n s . _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a r e n - b i j h e t ' B e l g f s t ` h S t a a t s b l a d - - t C f 6 ~ 1 / i 6 - 1 1 1 A n n ë x é s r t l ü M o n i t e u r b e l g e
- R é s e r v é
% l b
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 - S u i t e
A r t i c l e 8 : N o m b r e s d ' a s s o c i é s
L e n o m b r e d ' a s s o c i é s e s t d e m i n i m u m d e u x ( 2 ) p e r s o n n e s , m a i s e s t i l l i m i t é . L ' e n t r é e d ' u n a s s o c i é n e p e u t
s e f a i r e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 9 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) e t a é t é e n t i è r e m e n t v e r s é s u r l e c o m p t e 1 3 E 0 5 0 6 8 8 9 8 5 6
4 3 7 5 - G K C C B E B B .
C h a q u e a s s o c i é f o n d a t e u r a p p o r t e , a u - d e l à d e s a c o n t r i b u t i o n e n e s p è c e s , a u s s i s e s c o n n a i s s a n c e s e t s o n
t r a v a i l d a n s l ' e n t r e p r i s e .
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 6 f 0 i / 2 0 i - 4 _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e i g e
A r t i c l e 1 0 : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e a u s i è g e s o c i a l o u à
' l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r m e r c r e d i d e j u i n à 2 0 : 0 0 h e u r e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é , l ' u n a n i m i t é e s t
t o u t e f o i s r e q u i s e p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u l a d i s s o l u t i o n .
C h a q u e a s s o c i é p e u t c o n v o q u e r e n o u t r e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e .
L a c o n v o c a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e
A r t i c l e 1 1 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s o u n o n . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
L e s a s s o c i é s é t a b l i r o n t m u t u e l l e m e n t u n e r é p a r t i t i o n d e s t a c h e s à l ' é g a r d d e t o u s l e s s e r v i c e s à f o u r n i r p o u r l ' e n t r e p r i s e . I l s é l a b o r e n t é g a l e m e n t u n s c h é m a p o u r l e s r é p a r t i t i o n s d e s r e s p o n s a b i l i t é s m u t u e l l e s .
C e p e n d a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a d é c i d e r à l ' u n a n i m i t é p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a n o m i n a t i o n d u p e r s o n n e l , l ' a c q u i s i t i o n o u l a t a x a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , c o n t r a c t e r d e s c r é d i t s o u d e s e m p r u n t s e t d o n n e r d e s g a r a n t i e s .
A r t i c l e 1 2 : R é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s
L e s g é r a n t s / a s s o c i é s d e v r o n t d é t e r m i n e r , à l ' u n a n i m i t é , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s q u i s e r o n t a c c o r d é s
a u x g é r a n t s ,
L e s r é m u n é r a t i o n s s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : C o m p t e s a n n u e l s
L e s g é r a n t s d e v r o n t s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l e u r a p p r o b a t i o n .
L e s o l d e p o s i t i f d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s a n n u e l s e r a d i s t r i b u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e T o u t e
d i s t r i b u t i o n é v e n t u e l l e d e b é n é f i c e a u x g é r a n t s s e r a e f f e c t u é e a u p r o r a t a d e l e u r c o n t r i b u t i o n .
A r t i c l e 1 4 : D i s s o l u t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d i s t r i b u é p a r m i l e s a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r c o n t r i b u t i o n , l o r s d e l a d i s s o l u t i o n
d e l a s o c i é t é .
L e s é v e n t u e l l e s p e r t e s n e t t e s s e r o n t r é p a r t i e s d a n s l e s m ê m e s p r o p o r t i o n s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A r t i c l e u n : p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A r t i c l e d e u x : P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
A r t i c l e t r o i s : a r t i c l e 6 0 c o d e d e s s o c i é t é s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r e e t h o m o l o g u e r , a u
n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f a c t u r a t i o n s e f f e c t u é e s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r e u x - m ê m e s o u l e u r p r é p o s é s d e p u i s l e p r e m i e r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
I V , P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c r é a t i o n d e l a s o c i é t é , d o n t l e s s t a t u t s p r é c è d e n t , e s t f i x é e u n e p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . L e n o m b r e d e g e s t i o n n a i r e s n o n - s t a t u t a i r e s e s t f i x é à
S o n t n o m m é s e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , s a u f r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é g é n é r a l e :
- M o n s i e u r V V e e m a e l s S v e n
- M a d a m e D e m u n t e r I n g r i d
L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e n o n r é m u n é r é ,
P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , V a n D e n N e s t e C o w a n ,
c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e . d o n t l e s . b u r e a u x . s e n t _ s i t u é s à . 1 5 4 0 J 1 e m e , . N i n o o l s e s t e e n w e g . 4 , _ a u x l i n _ c l e . p r o c k t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e e t p o u r l a d e m a n d e d e l ' i n d e n t i f i c a t i o n à l a T V A .
E t a b l i à P e t i t - E n g h i e n , l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e n s i x ( 6 ) e x e m p l a i r e s , d o n t u n p o u r c h a q u e p a r t i e t u n d e s t i n é p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
W e e m a e l s S v e n D e m u n t e r I n g r i d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j i " a g e n h i j l r e t B e l g ' r s i i r S t a a t s ù i n t l - ' 1 6 / 0 1 1 2 0 1 - 4 _ A n e x e s ' d i r M i m i t e a r l r e i g e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e