02/02/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 1 . 5 7 7 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A I R D ' A I L L E U R S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d R u e , 2 à 7 9 0 0 L E U Z E - E N - H A I N A U T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
~
M O D W O R D 1 1 . 1
~
. C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i o u r i a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o ; t 2 . 0 g r e f f e l e 2 1 J A N , 2 . 0 1 5
~ - - s i l o t M a r i e - G u y
~
G r e f f e : i r e i l i e r a k : f a i í 1 é
1 1 ! 1 I g b i j i 1 1 1 0 . 1 1
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S y l v i e D e c r o y e r , à F r a s n e s - l e z - A n v a i n g , e n d a t e d u 1 9 . 1 2 . 2 0 1 4 . e n r e g i s t r é à T o u r n a i 1 , l e 2 4 , 1 2 . 2 0 1 4 v o l 4 3 9 , f o l 7 5 n ° 8 a u x d r o i t s d e 5 0 e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s p r l A I R D ' A I L L E U R S a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t ; c i n q m i l l e e u r o s à t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r ! a c r é a t i o n d e c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e ;
M a d a m e R e n é e C o l i n , a s s o c i é e , i c i p r é s e n t e , d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e t t o t a l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u à l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e M a d a m e F a b i e n n e M i c h e l , l a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e e t e x c l u s i v e m e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M a d a m e R e n é e ; C o l i n , i c i p r é s e n t e , r e n o n c e e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u à l ' a r t i c l e ' 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
c ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n :
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e F a b i e n n e M i c h e l p r é c i t é e q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c e n t p a r t s n o u v e l l e s , a u : p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r d i x m i l l e e u r o s .
M a d a m e F a b i e n n e M i c h e l , p r é n o m m é e , d é c l a r e q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t e n t i è r e m e n t p a r u n ' v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 1 3 6 3 1 4 2 7 3 6 3 4 8 o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é , a n o n y m e I N G B a n q u e a g e n c e d e L e u z e - e n - H a i n a u t a u n o m d e l a S o c i é t é " A I R D ' A I L L E U R S " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n p r é c i t é e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- L e c a p i t a l d e f a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t , p o r t é . à t r e n t e c i n q m i l l e e u r o s
- L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s .
e ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o l a r e f f e c t u e r l a m i s e , e n
c o n c o r d a n c e s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d é d é m o d i f i e r c o r r l r r l e s u i t ! { a r t i o l e 4 d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 4 C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E C I N Q M I L L E E U R O S , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s ,
s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , S y l v i e D e c r o y e r , N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e