C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a , g r e f f e
J ( R I S U f l . L D E C O M e , t 7 t = - t d i r , i R R E G I S T R E D E S P i = i ; S O i ; " ! E S M O R A L E S
s , ï
2 5
N e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 6 8 8 8 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P O I N T C O M
( e n a b r è g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; A V E N U E D E S N O U V E L L E S T E C H N O L O G I E S 3 9 - 7 0 8 0 F R A M E R I E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . A L P O I N T C O M , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 8 8 8 . 8 9 6 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s , 3 9 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , d e l a s o c i é t é l e 1 4 m a i 2 0 1 3 à 1 5 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M E U N I E R A x e l l e , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l ' E c u y e r , 2 0 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e e t c e à l a d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 0 0 .
G u y P a t e r n o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 8 8 8 . 8 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P O I N T C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F r a m e r i e s ( 7 0 8 0 ) , A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : M A N D A T S - N O M I N A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L P O I N T C O M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à F r a m e r i e s ( 7 0 8 0 ) ,
A v e n u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 3 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à
d a t e r d u 2 6 a o û t 2 0 1 1 . S o i t c e l u i d e :
- M o n s i e u r G u y P A T E R N O S T E R d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à L e R o e u l x ( 7 0 7 0 ) , C h a u s s é e d e S o i g n i e s 1 8 ;
- M a d a m e A l e x a n d r a V A N L A E R E d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à B o u s s u ( 7 3 0 0 ) , C h a s s e d e S a i n t - G h i s l a i n 1 8 4 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e "
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t . L e s q u e l s i c i p r é s e n t a c c e p t e n t l a r e c o n d u c t i o n d u d i t m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M a d a m e A x e l l e M E U N I E R , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) , A v e n u e d e l ' E c u y e r 2 0 ,
a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a '
f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - s e p t . L a q u e l l e i c i p r é s e n t e a
a c c e p t é l e d i t m a n d a t ;
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l
e t d é c l a r e n t p r o c é d e r à l a r e c o n d u c t i o n , d è s f e 2 6 a o û t 2 0 1 1 , d u m a n d a t d e M o n s i e u r G u y P A T E R N O S T E R ,
p r é q u a l i f i é , e n s e s q u a l i t é s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t . L e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l e s d i t e s
f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
G u y P A T E R N O S T E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r , , o a s . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l " e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s