28/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
L e v e n d r e d i 7 f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , à 1 5 h e u r e s , s e r é u n i t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . A L F R A N , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e , 3 2 7 / 4 .
L a r é u n i o n s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l .
S o n t p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t :
M o n s i e u r B r u n o C R E M O N N I , d o m i c i l i é à 7 7 0 0 L u i n g n e , R u e d u B o r n o v i l l e , 2 1 4
M a d a m e S y l v i e D E B E A U X , é g a l e m e m e n t d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 L u i n g n e , R u e d u B o r n o v i l l e , 2 1 4 .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s s e r e c o n n a i s s e n t r é g u l i è r e m e n t , v a l a b l e m e n t e t d û m e n t c o n v o q u é s p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , é t a n t : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
I I e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , B o u l e v a r d I n d u s t r i e l , 7 2 , B â t i m e n t
B .
P l u s r i e n n ' é t a n t à a j o u t e r , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t c l o s .
B r u n o C R E M O N I N 1 S y l v i e D E B E A U X
A d m i n i s t r a t e u r A d m n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 § 1 1 1 1 e 1 ) 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
N d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A L F R A N F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 2 7 / 4 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A I T O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E A L F R A N
d é p o s é a u g r 9 f f e 1 1 1 F E V : 1 0 1 1 b
D i r 7 - L
G r e f f e
29/10/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e , a u g r e f f é
E V
~ ~ .
D É P O S É - A U G R E F F E L E
~ a - 1 0 - 2 0 1 3
M O D W O R D 1 1 . 1
1
1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 4 1 5 2 *
i
R I B U N A L D ~ D E ~ O M M E R C E ~ r ~ : e .
. ~ ~ ~ ; ~ ~ ! A l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L F R A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L i l l e , 3 2 7 / 4 à 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N d u C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e « A L F R A N » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t t o u t e f o i s n o m i n a t i v e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r l e s t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L o r s d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s , i l e s t d é l i v r é à l ' a c t i o n n a i r e o u a u t i t u l a i r e d u t i t r e n o m i n a t i f u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . T o u s l e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s n o m i n a t i f s p e u t ê t r e t e n u d e m a n i è r e é l e c t r o n i q u e d è s q u e l a l o i l e p e r m e t
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
C e t t e s o m m e a é t é v e r s é e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r l e c o m p t e « B E L F I U S B A N Q U E » n ° 0 6 8 8 9 8 3 1 6 1 - 1 8 d e l a s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i c a t i v e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t r e s t e r a d é p o s é e a u d o s s i e r d e l ' é t u d e . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e n t r a î n e p a s u n e a u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e s a c t i o n s , s e u l e l e u r v a l e u r é t a n t a u g m e n t é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e , q u e c h a q u e a c t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t
o n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
D è s l o r s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e r a r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
1 m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é
( d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e t m i s e à j o u r d e s s t a t u t s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2011
ÿþ ~ I : ' ' 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M á f l 1 1 1 I A I I N I I N I I E I ~ I I l E 1 0
* 1 1 1 0 6 ] 9 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u G r e f f e l e ' S s ~ "
1 '
J " , ~ L i J r M " a , w y
G i ` e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 1 2 6 . 8 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L F R A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l o q u e r i e , 9 8 à 7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N d e l ' O B J E T S O C I A L , T R A N S F E R T d u S I E G E e t N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A l a i n H E N R Y à E s t a i m b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , i l r e s s o r t q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e « A L F R A N » , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
o P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
0
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M e n t i o n n e r s u r
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A c e r a p p o r t e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e r n i e r .
C e r a p p o r t e t s o n a n n e x e d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , p o u r ê t r e d é p o s é s a u g r e f f e T r i b u n a l d e C o m m e r c e à T o u r n a i .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e d é c i d é d ' a j o u t e r a u t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e e t a p p l i c a t i o n s , l a f e r r o n n e r i e , l a m é t a l l u r g i e d u b â t i m e n t , l ' e n t r e p r i s e d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ( y c o m p r i s l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e ) , l a p o s e e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l s i n d u s t r i e l s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i n t é r e s s a n t l e g é n i e : é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , l e g é n i e m i n i e r , l e g é n i e c h i m i q u e , l e g é n i e m é c a n i q u e , l e g é n i e i n d u s t r i e l , l ' i n g é n i e r i e d e s y s t è m e s , l ' i n s t a l l a t i o n d a n s d e s b â t i m e n t s o u a u t r e s c o n s t r u c t i o n s d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u o u d u g a z d a n s l e s l o c a u x , p l o m b e r i e e t a p p a r e i l s
s a n i t a i r e s f i x e s , l ' i n s t a l l a t i o n d ' e x t i n c t i o n a u t o m a t i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e
c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n , l a c o n d u i t e d e s o p é r a t i o n s d e g r o s e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t s » .
D e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , à c o m p t e r d e c e j o u r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l e c o m m e r c i a l , l ' i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e , l e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s e t l a p r i s e d e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t ? f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' é l e c t r i c i t é g é n é r a l e e t a p p l i c a t i o n s , l a f e r r o n n e r i e , l a m é t a l l u r g i e d u b â t i m e n t , l ' e n t r e p r i s e d e t u y a u t e r i e i n d u s t r i e l l e , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , l a c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e ( y c o m p r i s l e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e ) , l a p o s e e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l s i n d u s t r i e l s , l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i n t é r e s s a n t l e g é n i e
é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e , _ l e _ g é n i e m i n i e r , l e g é n i e c h i m i q u e , l e g é n i e m é c a n i q u e , l e g é n i e
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
i n d u s t r i e l , l ' i n g é n i e r i e d e s y s t è m e s , l ' i n s t a l l a t i o n d a n s d e s b â t i m e n t s o u a u t r e s c o n s t r u c t i o n s d e r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n d e l ' e a u o u d u g a z d a n s l e s l o c a u x , p l o m b e r i e e t a p p a r e i l s s a n i t a i r e s f i x e s , l ' i n s t a l l a t i o n d ' e x t i n c t i o n a u t o m a t i q u e , l ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n , l a c o n d u i t e d e s o p é r a t i o n s d e g r o s e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e l a
B l o q u e r i e n ° 9 8 , à 7 5 0 0 T o u r n a i , C h a u s s é e d e L i l l e n ° 3 2 7 / 4 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e , n ' é t a n t c o m p o s é e q u e d e d e u x a c t i o n n a i r e s , a d é c i d é d e r e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I e t M a d a m e S y l v i e D E B E A U X , q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
A p r è s s ' ê t r e r é u n i s e n c o n s e i l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I s o u s s i g n é , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r a t i f i e e t / o u r e p r e n d à s o n c o m p t e t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r M o n s i e u r B r u n o C R E M O N I N I e t M a d a m e S y l v i e D E B E A U X , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l o n z e .
U n e m i s e à j o u r c o n f o r m e d e s s t a t u t s s e r a d é p o s é e p a r l e s s o i n s d u n o t a i r e s o u s s i g n é a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e à T o u r n a i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A l a i n H E N R Y , N o t a i r e a s s o c i é .
( d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e , r a p p o r t s e t m i s e à j o u r d e s
s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s l i e r a
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e