28/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 9 6 6 9 0 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L J E B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
G i è g e : r u e S 1 0 0 à 7 9 7 1 T h u m a i d e
( a d n m æ c o m p i è t e )
O b i e t h o d e l ' a c t e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a - N o m i n a t i o n
G x t n a d d u p m o á o + e d b o d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ' Y \ L J 2 B E " ó T h u m a i d e , m e S a i n t e - B r i g i t t e 1 0 0 . t e n u e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r d e v a n t k a n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , a n c o u r s d ' e n r e g i s b r e m e n L
R é s o l u t i o n s
R A P P O R T S
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r D a v i d M I C H E L c o n c l u t e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
x C H A P | T R E | V ' C O N C L U G | O N S .
M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p w r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s e n l a m a t i è r e d e l ' i n s t i t u t d e s E x p e r t s C o m p t a b l e s , æ u r | o o | l u o l i o n a c t i v o e ó p 0 0 0 m a a r r ê t é e a u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e d e l a S C A A L J E B E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e S a i n t e B r i g i t t e 1 0 0 à 7 9 7 1 T b u m a i d e , e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a m ê m e d é n o m i n a t i o n .
C o ü e s b u a d o n . m n d i f i é e p a r m m r e m a n q u e m n p o i n t 3 . 2 . t r a d u ü d ' u n o m n n l è n a c o m p | è t e . f i d è l m e t c o , æ c t a . | m s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . D e p l u s l ' a c t i f s o c i a l n e t n ' e s n i s u r e s t i m é n i i n f é r i e u r a u o m p i t a l m | n | m u m n e q u | a p o u , | e a o o c i é t ó o p d x A æ o ó r e s p o n o o b | U t é o U m i t ë a u .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e d e m a p a r t p a s d ' a u t r e o b a e m o 8 0 0 . J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s s e r v a n t d ' a p p u i à l ' o p é r a t i o n q u i p o u r r a i e n t m o d i f i e r l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
T o u r n a i , | e 2 4 o a p b o m b r à 2 Ó 1 2
( s ) D a v i d M I C H E L , E x p e r t c o m p t a b l e . »
P R E M 1 E R E R E S D L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t
d e s a p e r s o n n a l i t é j u h d b \ u e e t d ' a d o p t e r | a f ó n n e d w ) a s o c i é t A p r i v é e ü n m n p n n o a b | 8 t é | i m ü ó a ; | ' a o U x i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n o h m n g ë a .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f s e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t f a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a o o c i é t é p ó x é m ó n m n p o n o m b i | ü é U m b ë a c n n o w m a { u n o m é m d ' | m m a t r i o u l a t i o n d o / a o m u i é t é e n o o m m o n d | t n p a r a c t i o n s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 6 6 9 . 0 6 0 ,
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t A e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e | a 0 0 0 | é t é p d x é e ó n e o p o n s e W ) ü é ) i m ü é o , p n o p o d i o n n m U m m e n t à | e m r p o r U c i p o U o n d 0 0 0 l e c o p b o i
D E U X 1 E W 1 E R E 9 Ó L U T 1 O N ' R E D U C T | O N D E û A P l l A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 6 8 7 . 8 0 1 , 8 6 E ) p o u r I e r a m e n e r d e s i x c e n t s e p t m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s 0 6 0 7 . 8 0 1 , 8 6 é 0 à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E ) ' p a r v o i e d e
M e n t i c n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
; r e m b o u r s e m e n t a u x t r o i s m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 3 . 9 6 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
e x i s t a n t e s , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 4 8 , 2 4 ¬ ) . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e
s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é s u r l e p l a n f i s c a l . T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 9 7 1 B a s è c l e s , r u e d e P é r u w e l z 3 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 4 c o m m e s u i t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 9 7 1 B a s è c l e s , r u e d e P é r u w e l z 3 . »
C e t r a n s f e r t p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p l é t e r à l ' a r t i c l e 2 p a r l ' o b j e t s u i v a n t :
« E l l e p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » C 1 N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N A D O P T I O N D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : ( o n p a s s e )
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a d o p t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r B e n o î t A L T R U Y . L e g é r a n t p e u t v a l a b l e m e n t e n g a g e r f a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - 3 r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e