30/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é :
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M o r
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N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 , 9 5 7 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 3 8 0 O h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' I N T I T U L É D U C H A P I T R E C I N Q - R E S P O N S A B I L I T É D U C O M M I S S A I R E - C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - A D M I S S I O N À L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - S U P P R E S S I O N D E S A R T I C L E S S I X E T S E I Z E , A L I N É A D E S S T A T U T S - M I S E E N C O N F O R M I T É D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I É T É S - R E N U M É R O T A T I O N D E S A R T I C L E S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 7 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 ° b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A L L I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 3 8 0 O h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 2 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( 0 ) 4 6 7 . 9 5 7 . 4 9 4 / R P M N i v e l l e s , a ;
- d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s , a i n s i q u ' i l s u i t :
2 . A r t i c l e q u a t r e : p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . »
4 . A r t i c l e d i x - n e u f , d e u x i è m e a l i n é a , p r e m i è r e p h r a s e : p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« T o u t e f o i s l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s » .
5 . A r t i c l e v i n g t - n e u f , p r e m i e r a l i n é a : p r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e e n p a y s é t r a n g e r , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t u n d i r e c t e u r , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r t e c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n , »
- d é c i d é d e p r é v o i r u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s f r a n c s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c a s d e c o n v o c a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e d e p r é v o i r u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s f r a n c s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n c a s d e c o n v o c a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 6 , a l i n é a 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e » ,
- d é c i d é d e :
1 . P r é v o i r u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d ' i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
2 . S u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e n t e - s e p t d e s s t a t u t s ,
3 . M o d i f I e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r e n t e - s e p t d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e » .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V - - ,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2014
ÿþM O O M I R O 1 1 . 1
P e M l f 4 , i = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k 3 2 J 6 U r d { , L J J ~ 4 w J 1 1 k P J t k L t
I I F F V . 2 0 1 4
N I V E L L E S
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G r e f f e
1 1 1 1 ) 1 1 1
* 1 4 0 4 8 5 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 9 5 7 , 4 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 3 8 0 O h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t s d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
5 x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e V a n l a e t h e m G e n e v i è v e , n é e à I x e l l e s , l e 1 3 a v r i l 1 9 6 7 , n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 4 . 1 3 - 2 1 0 . 5 9 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 7 8 3 5 3 1 1 - 4 4 , d o m i c i l i é e à B 1 3 8 0 O h a i n , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 5 2 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
A c e t i t r e , e l l e a u r a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r s e u l e l a s o c i é t é ,
( S i g n é ) G e n e v i è v e V a n l a e t h e m - a d m i n i s t r a t e u r - 3 3 & e e , s *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e