ALL MANAGEMENT

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. ALL MANAGEMENT
Dénomination : ALL MANAGEMENT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 451.983.673

Publication

13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 09.12.2013 13680-0195-010
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 02.12.2014, DPT 19.12.2014 14699-0250-012
02/01/2015
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

III

*15000409*

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai çiep é ure io lt

`'Greffe

nom -Oc be

q ijoh

'II DEG, 2414

Mod 2,1

N° d'entreprise : 0451 983 673 L

Dénomination

(en entier) : ALL MANAGEMENT

Forme juridique : Société Anonymee

Siège : Rue Marcel Cuvelier 8 - 7904 Pipaix

Objet de l'acte

Décision de la continuation des activités de la société en vertu de l'article 332 du Code des sociétés et rapport établi par la gérance en vertu de l'article 96 du même code

L'assemblée générale extraordinaire du 02 décembre 2014 a décidé à l'unanimité de continuer l'exploitation en dépit des pertes subies.

Cette décision est prise en tenant compte des mesures de redressements proposées par l'administrateur.

Dépôt de l'assemblée générale extraordinaire et du rapport de l'administrateur du 02 décembre 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/03/2013
ÿþ Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



DÉPOSÉ AU GREFi LE

2 8 12- 2013

TRIÛUNAIGCOMMI*:'C:~

Cr TOURNAI

" 13090268*'

Rései au Monit belg I

u

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0451.983.673

Dénomination

(en entier) : ALL MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limité

Siège : Rue Marcel Cuvelier 8 - 7904 PIPAIX

objet de l'acte : Décision de la continuation des activités de la société en vertu de l'article 332 du Code des sociétés et rapport établi par la gérance en vertu de l'article 96 du même code

L'assemblée générale extraordinaire du 21.01.2013 a décidé à l'unanimité de continuer l'exploitation en dépit des pertes subies.

Cette décision est prise en tenant compte des mesures de redressements proposées par le gérant.

Dépôt de l'assemblée générale extraordinaire et du rapport du gérant du 21.01.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.01.2013, DPT 29.01.2013 13019-0168-010
20/06/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te snaken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11 2012

RECHTBANK VAN

KOOPUrEL TE GENT

Ondernemingsar : 0451.983.673

Benaming

(voluit) : ALL MANAGEMENT

{verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Molenweidstraat 24 - 9070 NEUSDEN

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wettelijke veranderingen, ontslag en benoeming van bestuurders et afgevaardigd bestuurders, overdracht van zetel

Er blijkt uit een akte opgesteld door Meester Constant JONNIAUX, Notaris te Pommeroeul, op 27 maart' 2012, "enregistré à Ath le 3 rôles sans renvoi le 2 avril 2012, volume 511 folio 80 case 5  reçu 25 euros", dat` de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap ALL MANAGEMENT de volgende beslissingen heeft genomen

1. Omzetting van het kapitaal in euro

De aandeelhouders beslissen eenparig het bedrag van het kapitaal, op heden nog uitgedrukt in het bedrag

van dertien miljoen tweehonderdduizend Belgische franken (13.200.000 BEF) om te zetten.

Het maatschappelijk kapitaal stemt aldus overeen met het bedrag van driehonderdzevenentwintigduizendl

tweehonderdnegentien euro vijfenveertig cent (327.219,45 ¬ ).

2. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam

a. De aandeelhouders beslissen eenparig de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Zij stellen vast en verzoeken ons eenparig akte te nemen van de overmaking van de effecten 1 tot 1320 die

materieel vernietigd zullen worden.

b. De aandeelhouders verzoeken ons tevens akte te nemen van het openen van een effectenregister. Dit register wordt ogenblikkelijk geopend en de aandeelhouders plaatsen hun handtekening op de bladzijden geopend op hun respectievelijke naam, tegenover de melding betreffende het houden van hun respectievelijke: aandelen.

c. Zij verzoeken ons vervolgens akte te nemen van de vernietiging van de effecten aan toonder en van de'

omzetting daarvan in effecten op naam.

Elk effect aan toonder wordt uitgewisseld tegen een aandeel op naam.

Dit alles zal vermeld worden in het aandelenregister met als gevolg dat :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE.RI.JO houdster en eigenares is van

duizenddriehonderdentien aandelen op naam (1310) genummerd van 1 tot 1310 inbegrepen,

- de Heer NAUJOKS Richard houder is van tien aandelen op naam (10) genummerd van 1311 tot 1320

inbegrepen. Ten gevolge van de hierboven vermelde beslissingen, beslissen de vennoten tot vervanging van :

- de eerste zin van het artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op driehonderdzevenentwintigduizend

tweehonderdnegentien euro vijfenveertig cent (327.219,45 t).

Het wordt vertegenwoordigd door duizenddriehonderdtwintig aandelen op naam (1320) zonder aanduiding

van nominale waarde, waarop volledig ingeschreven werd et die volledig volgestort zijn.

- het artikel 9 (Aard van de effecten) van de statuten door de volgende tekst

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Zij dragen een volgnummer.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden van de aandelen op naam. Alle houders

, van effecten kunnen kennis nemen van het register wat hun aandelen betreft.

De algemene vergadering kan beslissen dit/deze register(s) bij te houden in een elektronische vorm in

voorkomend geval.

3. Andere wijzigingen aan de statuten

Overbrenging van de maatschappelijke zetel

De vennoten beslissen eenparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar het volgend adres :

7904 Leuze-en-Hainaut (Pipaix), Rue Marcel Cuvelier 8

~

11

" 12109122*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6

De vennoten beslissen eenparig de tekst van het artikel 6 van de statuten te schrappen, daar deze slechts

een overgangsbepaling inhield die op heden vervallen is.

Wetboek van Vennootschappen

De vennoten beslissen eenparig aile verwijzingen naar de gecoördineerde wetten op de

handelsvennootschappen die in de statuten voorkomen te schrappen, en deze vermeldingen te vervangen door

een algemene verwijzing naar de bepalingen van het vennootschappswetboek, zonder vermelding van de

betreffende artikelnummers van het Wetboek,

Deze wijziging zal aldus worden uitgevoerd in de artikelen 7, 8 en 22,

Artikel 12.

De vennoten beslissen eenparig de tekst van het artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende

tekst :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor een

maximale duur van zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en ten alle tijde door haar te

herroepen. Het aantal bestuurders kan evenwel teruggebracht worden tot twee in de gevallen waarin de wet het

toestaat, De bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders wordt beëindigd na

afloop van de algemene vergadering die tot herkiezing overgaat.

Artikel 22 (Vereffening)

De vennoten beslissen eenparig de volgende tekst in te lassen na de eerste zin van het artikel 22 van de

statuten :

De aanstelling van de vereffenaar(s) is onderworpen aan de goedkeuring van de Voorzitter van de

bevoegde Rechtbank van Koophandel,

Algemene bepalingen (artikel 26)

De vennoten beslissen tevens eenparig het artikel 26 te vervangen door de volgende tekst :

Artikel zesentwintig  Wettelijke bepalingen

De partijen zullen zich volledig richten naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen,

Dienvolgens zijn aile bepalingen van dit Wetboek waarvan niet rechtmatig is afgeweken in de onderhavige '

statuten, geacht opgenomen te zijn in de onderhavige akte, en de bepalingen die strijdig zijn met de bindende

bepalingen van dit wetboek zijn geacht niet geschreven te zijn.

4 Ontslag en benoeming van de bestuurder

4a  De vennoten aanvaarden eenparig het ontslag van :

-de naamloze vennootschap FLODER NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1050 Brussel,

Kruisstraat 45 (ondernemingsnummer 0450,460.674),

-de Heer DE WITTE Thomas, geboren te Kortrijk op 10 januari 1972, wonende te 9070 Heusden,

=

Wellingstraat 40 (nationaal register 720110.355.88), en

-de Heer VAN THUYNE Jacques Joseph Fernand, geboren te Gent op 14 augustus 1945, wonende te 9800 Deinze, Herpinsakker, nummer 28 bus 1 (nationaal register 450813-32166), uit hun functie van bestuurder van de vennootschap.

De vennoten geven hen volledige en definitieve ontlasting voor de uitoefening van hun mandaat.

De vennoten aanvaarden eveneens eenparig het ontslag van de naamloze vennootschap FLODER NV ' voornoemd uit haar functie van afgevaardigd bestuurder van de vennootschap en geven haar volledige en definitieve ontlasting voor de uitoefening van haar mandaat.

b  De vennoten benoemen vervolgens eenparig, als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar aanvattend op heden

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JE.RI.JO, met maatschappelijke zetel gevestigd te 7904 Leuze en Hainaut (Pipaix), rue Marcel Cuvelier, nummer 8 (ondememingsnummer 0435.265.427) ' voornoemd, vertegenwoordigd door Mevrouw Dl FRANCO Joséphine, zoals hierboven vermeld;

-De Heer NAUJOKS Richard Gaston Georges, geboren te Pâturages op 10 februari 1958 (nationaal nummer 580210-06195) echtgenoot van Mevrouw Dl FRANCO Joséphine, wonende te 7604 Pipaix, rue Marcel Cuvelier nummer 8,

De vennootschap JE,RLJO, vertegenwoordigd zoals voorzegd en de Heer NAUJOKS Richard komen tussen in de onderhavige akte om het hen toevertrouwd mandaat te aanvaarden, dat zij onbezoldigd zullen uitoefenen,

5. Bijeenkomst van de raad van bestuur, benoeming van een afgevaardigd bestuurder

De raad van bestuur is samengekomen en benoemt voor een duur van zes jaar aanvang nemend op heden als enig afgevaardigd bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur, de Heer NAUJOKS Richard Gaston, geboren te Pâturages op 10 februari 1958 (nationaal nummer 580210-06195) wonende te 7604 Pipaix, rue Marcel Cuvelier nummer 8. De Heer NAUJOKS Richard komt tussen om het hem toevertrouwd mandaat te aanvaarden, dat hij onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens latere beslissing hem een bezoldiging toe te kennen,

6. Mandaat

De algemene vergadering verleent unaniem alle bevoegdheden aan de werkende Notaris tot uitvoering van

de voorgaande beslissingen en meer bepaald tot opstelling van een gecoördineerde tekst van de statuten en ;

' neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor eensluidend ontledend uittreksel,

Constant JONNIAUX, Notaris te Pommeroeul.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten,

a- u2 c~ra9 spa

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.09.2011, NGL 10.12.2011 11635-0523-009
02/02/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n

~ 2 ti MU. 201î

Gr.iffie.,... RECHT1i.aNK. VAN K4.JüN!-tA\i1'.L_1,G GENT

*11018310*

Ondernemingsnr : 0451983673

Benaming

(voluit) : ALL MANAGEMENT NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Molenweidestraat 24 - 9070 Heusden

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De Bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van vrijdag 31 december 2010 aanvaardt het

ontslag van de heer Didier De Witte als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de NV

All Management.

Het mandaat van de heer Didier De Witte eindigt op 31 december 2010.

De vergadering verleent unaniem kwijting aan de heer Didier De Witte voor zijn uitgevoerd mandaat

als gedelegeerd bestuurder en bestuurder van de NV All Management.

De vergadering beslist unaniem om de Naamloze Vennootschap Floder

(Ondememingsnummer. 0450.460.674), gelegen Kruisstraat 45 te1050 Brussel, en vast vertegenwoordigd door de heer Michel Derck, wonende Lorkendreef 12 te 9831 Deurle en de heer Thomas De Witte, wonende Wellingstraat 40 te 9070 Heusden, te benoemen als bestuurder van de NV All Management met ingang van 1 januari 2011

De NV Floder aanvaardt dit mandaat.

Het mandaat van de NV Floder neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2017.

Aansluitend op de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders komt de Raad van Bestuur samen.

De Raad van Bestuur benoemt de NV Floder NV, hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Thomas De Witte, als gedelegeerd bestuurder van de NV Ail Management.

Het mandaat van de NV Floder neemt aanvang op 1 januari 2011 en zal eindigen tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2017.

De NV Floder aanvaardt haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de NV All Management

De Raad van Bestuur geeft de opdracht aan de gedelegeerd bestuurder om aile nodige formaliteiten aangaande publicatie in het Belgisch Staatsblad te vervullen.

Heusden, 31 december 2010

Floder NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door de heer Thomas De Witte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

27/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 10.12.2010, NGL 20.12.2010 10638-0444-012
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 27.01.2010 10024-0351-011
16/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 12.12.2008, NGL 08.04.2009 09107-0201-011
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 14.12.2007, DPT 08.04.2009 09107-0200-009
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 29.12.2006, DPT 28.11.2007 07809-0108-014
23/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 29.12.2005, DPT 16.11.2006 06875-0592-012
17/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 02.01.2005, DPT 16.02.2005 05052-4741-012
10/05/2004 : CH179790
10/05/2004 : CH179790
26/06/2003 : CH179790
16/10/2002 : CH179790
08/11/2000 : CH179790
21/07/2000 : CH179790
20/05/2000 : CH179790
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 15.12.2015 15689-0592-012
01/01/1997 : CH179790

Coordonnées
ALL MANAGEMENT

Adresse
RUE MARCEL CUVELIER 8 7904 PIPAIX

Code postal : 7904
Localité : Pipaix
Commune : LEUZE-EN-HAINAUT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne