É r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
~ @ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
I ~ N I W V ~ ~ B I V N M M M I V ~ V M
1 2 0 3 0 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 0 5 3 . 7 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A l i T a g S e c u r i t y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : R u e d u C h e n i a 1 2 - 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t - N o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e D e l o i t t e é t a n t v e n u à é c h é a n c e e t a u c u n e o f f r e n ' a y a n t é t é f o r m u l é e d e s a p a r t e t s u i v a n t o f f r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e n o m m e l a s p r i C D P P E T I T & C o e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e .
S o n m a n d a t e s t d e t r o i s a n s . I l p o r t e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e a y a n t p r i s c o u r s i e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 . I l p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 1 5 . 6 0 0 E U R H T i A e t s e r o n t i n d e x é s à p a r t i r d e l a d e u x i è m e a n n é e s u i v a n t l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
L e m a n d a t d e M . B o e l s O l i v i e r , P l a c e G . B r u g m a n n 3 3 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r e n o u v e l é à l ' u n a n i m i t é p o u r 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A A
T R I B 3 J N A t . C O M M E R C E C : H , " P ' e i 3 O l M E f * l 1 s n ÿ L E
- 2 - ¬ 1 3 " 2 0 1 2
G r e f f e
' ! 1 1 1 1 4 t i n g l i j *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 0 5 3 . 7 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; A l l T a g S e c u r i t y
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h e n i a 1 2 7 1 7 0 M a n a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) g
a n a
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 F é v r i e r 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n d é p e n d a n t s :
a ) M o n s i e u r P i e r r e H u b e r t y , d o m i c i l i é A v . d e s G r e n a d i e r s , n ° 6 6 à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s
b ) L a s . p . r . l . S i l e M m a n a g e m e n t s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 7 1 8 1 ) S e n e f f e . P l a c e d e P e t i t R o e u l x 5 , i n s c r i t e à l a B . C . E . s o u s l e n ° B E 0 8 4 2 . 8 6 9 . 9 1 9 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . M i c h e l M a s
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 3 .
O l i v i e r B o e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t ' E l . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N I V I I I E I I V I E N N I l u a l
8 1 1 0 8 1 6 9 1 *
R é
M o b
D é n o m i n a t i o n : A L L T A G S E C U R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h e n i a 1 2
B - 7 1 7 0 M a n a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 0 5 3 . 7 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l i b r e
T e x t e :
P a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d u 5 m a i 2 0 1 1 , ! a s p r i D M R C o n s u l t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 2 2 . 8 3 3 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d A L L A N a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 1 .
D M R C o n s u l t s p i l r e p r é s e n t é e p a r D a v i d A L L A N
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .