( q a t Y o l e ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 9 9 1 . 1 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L - T R U C K S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C i t é d e l a C a s e 7 8 à C h a p e l l e - l e z - H e r l a i m o n t e x P i e t o n " 1 6 0 O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N I A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 : R é s o l u t i o n s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M m e A N D R E E V A A L I N A , N N 7 2 . 0 3 . 0 9 - 4 6 0 - 2 7 , d o m i c i l i é e C i t é d e l a C a s e 7 8 à P i e t o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t n o m m e u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u n o m d e Z A V R A Z J I N A n d r e y d o m i c i l i é r u e d e ( ' E g l i s e 1 à 6 5 4 0 L O B B E S p o r t a n t l e n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 3 . 0 9 - 5 3 3 . 5 1 p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e n o m m e é g a l e m e n t M m e A N D R E E V A A l i n a a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t n o m m e u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r a u n o m d e Z A V R A J I N A I r i n a , d o m i c i l i é e r u e d e l ' E g l i s e 1 à 6 5 4 0 L O B B E S p o r t a n t l e n u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 1 1 . 0 6 - 4 4 0 . 9 6 p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A N D R E E V V A L E R I e t d e M o n s i e u r Z A V R A Z I J N A n d e y e t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A N D R E E V A A l i n e e t d e M a d a m e Z A V R A Z J I N A b i n a p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
Z A V R A Z J I N A n d r e y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 2 0 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e