16/01/2014
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- > ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a r l e r a i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I 1 I I I A I I R I G ~ I ~ l l l l l ~ l ~ R
1 9 1 6 2 0 *
T r i b u n e E N T R E L E
0 7 A N . 2 0 1 t t
L e W r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 1 3 5 1 6 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L A R D
A I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e P é t r i e s , 1 4 1
O b j e t d e l ' a c t e r M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L L A R D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e P é t r i a s , 1 4 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e ' s o u s s i g n é , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 4 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o . 2 0 0 0 0 3 1 4 - 4 3 0 .
C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s :
- 1 - M o n s i e u r A L L A R D J e a n - P a u l , M a r i e , G h i s l a i n , n é à L o d e l i n s a r t , l e 4 j u i l l e t 1 9 5 3 , é p o u x d e M a d a m e N a d i n e B O U C H A T , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e P é r i e , 1 4 1 ( N N : 5 3 . 0 7 . 0 4 0 8 1 . 8 8 ) , p r o p r i é t a i r e d e 7 4 0 p a r t s s o c i a l e s .
- 2 - M a d a m e B O U C H A T N a d i n e , Y v e t t e , M a r i e , G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i , l e 3 0 j u i l l e t 1 9 5 2 , é p o u s e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l A L L A R D , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e P é r i e s , 1 4 1 ( N N : 5 2 . 0 7 . 3 0 - 1 4 0 . 0 4 ) , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . 1 . a . = D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 4 1 . 0 5 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 5 0 e u r o s à 1 5 9 . 6 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 7 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , 5 . 6 2 4 p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r J e a n - P a u l A L L A R D e t 7 6 p a r t s s o c i a l e s p o u r M a d a m e N a d i n e B O U C H A T , e n v u e d e r é m u n é r e r : 1 . ) u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 4 0 . 9 7 9 , 8 1 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r . J e a n - P a u l A L L A R D à c o n c u r r e n c e d e 1 3 9 . 1 0 0 , 0 8 e u r o s e t a u c o m p t e c o u r a n t d e r a p p o r t e u s e M a d a m e N a d i n e B O U C H Â T à c o n c u r r e n c e d e 1 . 8 7 9 , 7 3 e u r o s , e t 2 . ) u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e 7 0 , 1 9 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 1 5 9 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 . 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
S o n t i n t e r v e n u s :
M o n s i e u r J e a n - P a u l A L L A R D e t M a d a m e N a d i n e B O U C H A T e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s .
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i e
R é s e t v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s p r é v a n t é e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r i a s o c i é t é , L e s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r e u x s o n t d é c r i t e s « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e .
L e s 5 . 7 0 0 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r J e a n - P a u l A L L A R D à c o n c u r r e n c e d e 5 . 6 2 4 p a r t s s o c i a l e s e t à M a d a m e N a d i n e B O U C H A T à c o n c u r r e n c e d e 7 6 p a r t s s o c i a l e s .
1 . 3 . C o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 1 5 9 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 . 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 5 9 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 . 4 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
B i j l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e