02/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 0 1 . M 0 3 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 9 4 0 . 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L M A F I N A N C E S E T A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V e n e u r , 1 0 8 à 7 8 3 0 G r a t y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . ' 1 9 9 2 - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L M A F I N A N C E S E T A S S U R A N C E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 G r a t y , r u e d u V e n e u r 1 0 8 , R . P . M , M o n s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 9 4 0 . 4 6 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e B r u n o l e M a i r e , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 0 a v r i l 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 5 - 0 2 1 0 0 6 4 0 4 0 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r , p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V A N D E N D O R P E M a r y l i n e , N o t a i r e a s s o c i é à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 7 1 0 2 1 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i , à L e s s i n e s , l e 4 m a r s 2 0 1 4 , V o l . : 6 5 9 F o l . : 2 0 C a s e : 1 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) .
A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r é s e r v e s t a x é e s ( s a v o i r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s ) t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u l e r j u i n 2 0 1 2 s ' é l è v e n t à c e n t e t n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s v i r g u l e v i n g t e t u n e u r o s ( 1 0 9 . 1 5 3 , 2 1 ¬ ) .
D é l i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l a é t é d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e c e n t e t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 0 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s p r o v i e n t i n t é g r a l e m e n t e t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l l e q u e d é c i d é e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l e c o n f i r m e n t l e s a s s o c i é s . U n e x e m p l a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 r e s t e r a c i - a n n e x é , a p r è s a v o i r é t é c o m m u n i q u é , l u e t c o m m e n t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é à l ' i n s t a n t m ê m e a u x c o m p a r a n t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é e t s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s e t N o u s , N o t a i r e , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é a v e c l e s p r é s e n t e s . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r u n e x e m p l a i r e d u d i t p r o c è s - v e r b a l d e p u i s u n e é p o q u e a n t é r i e u r e a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
D é l i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , s o i t n o n a n t e - h u i t m i l l e e t c e n t e u r o s ( 9 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t e t s e i z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s , p a r l e s a s s o c i é s , c o n f o r m é m e n t à l e u r s p a r t s .
D é l i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , q u e c e l l e - c i e s t i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r - -
f t ë I B U N A L
D E P . ; o b . ' 3
2 1 M A R S 2 0 1 4
1
G r e f f e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o m m e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e e t c e n t e u r o s ( 9 8 . 1 0 0 , 0 0 E ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t
à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r l e s a s s o c i é s , s a v o i r M o n s i e u r V A N O V E R S T R A E T E N L a u r e n t e t
M a d a m e T O U R N O Y A n n e - S o p h i e , p r é n o m m é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
l a D e l t a L l o y d b a n q u e , à A t h , s o u s l e n u m é r o B E 1 9 1 3 2 5 4 3 4 2 0 2 1 2 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s d é c l a r a t i o n s d e s
a s s o c i é s e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r c e u x - c i a u n o t a i r e s o u s s i g n é , p a r m i l e s q u e l s l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e
d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . l l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s
p e r s o n n e ( s ) h a b i l i t é e ( s ) à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e û t i n f o r m é l ' o r g a n i s m e d e l a
p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
D e s o r t e q u e l a d i t e s o m m e s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r é t é e n t i è r e m e n t i n f o r m é e s u r l ' é t e n d u e d u r é g i m e t e l q u e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7
C . I . R . 1 9 9 2 , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r l a d i s p o s i t i o n p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n d i s t i n c t e e n c a s d e m o d i f i c a t i o n
d e l a p o l i t i q u e d e d i v i d e n d e s p a r r a p p o r t a u x 5 d e r n i è r e s a n n é e s c o m p t a b l e s e t c e l l e q u i p r é v o i t q u ' e n c a s d e
r é d u c t i o n d u c a p i t a l d a n s l e s q u a t r e a n n é e s v o i r h u i t a n n é e s p o u r c e r t a i n e s s o c i é t é s , u n p r é c o m p t e
s u p p l é m e n t a i r e e s t d û .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t e t s e i z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 1 1 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t . " .
D é l i b é r a t i o n
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à t o u t m e m b r e d e l ' é t u d e d e s n o t a i r e s a s s o c i é s B e r n a r d C l a e y s & M a r y l i n e
V a n d e n d o r p e , à E n g h i e n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e s o u m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é , l e
s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e
c o m p r i s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s f i s c a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s i m p o s é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t s u r l e d i v i d e n d e n e t
e n d é a n s l e s q u i n z e j o u r s a u r e c e v e u r d ' i m p ô t s c o m p é t e n t e t l e d é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n a d é q u a t e a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e e n d é a n s c e m ê m e d é l a i .
D é l i b é r a t i o n :
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
V A N D E N D O R P E M a r y l i n e , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
, Y " ~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e