08/10/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1 I i . 1 ! 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n b e
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T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 7 S E P . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 2 3 . 0 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , R U E S A I N T - M A R T I N 4 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 S E P T E M B R E 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l e v i n g t d e u x s e p t e m b r e à 1 8 h 0 0 , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A L P - I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 2 0 H A M - S U R - H E U R E , r u e S a i n t - - M a r t i n n ° 4 8 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , e t i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s t e n u m é r o 6 E 0 8 5 9 . 7 2 3 . 0 7 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D U P U I S , N o t a i r e à G o s s e l i e s , l e d i x j u i l l e t d e u x m i l l e t r o i s .
B u r e a u :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M i c h e l D U Q U Y - N I C O U D , L e P r é s i d e n d é s i g n e M a d a m e B r i g i t t e C A R L I E R e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e :
L e b u r e a u , a p r è s a v o i r c o n s t a t é e t v é r i f i é l e s p r é s e n c e s , n o u s d e m a n d e d ' a c t e r q u e s o n t i c i p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l e s s i x c e n t v i n g t a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r :
1 ° M o n s i e u r M I C H E L D U Q U Y - N I C O U D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
2 ° M a d a m e B R I G I T T E C A R L I E R , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e , p o s s é d a n t 4 9 7 a c t i o n s ;
3 ° M o n s i e u r L O I C D U Q U Y - N I C O U D , a d m i n i s t r a t e u r , p o s s é d a n t 1 2 3 a c t i o n s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M I C H E L D U Q U Y - N I C O U D
S o i t e n s e m b l e s i x c e n t v i n g t a c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u x M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e a u s e c r é t a i r e d ' a c t e r q u e
1 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e s t r é u n i e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E D E M A D A M E B R I G I T T E C A R L I E R
2 ) L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s . D e s o r t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s . N o u s p r é c i s o n s c e p e n d a n t q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s , c e q u i n ' a f f e c t e e n r i e n l e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e p u i s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s o n t r é p o n d u p r é s e n t s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e s a c t i o n n a i r e s d i s p e n s e n t q u i d e d r o i t d e t o u t e p u b l i c i t é . 3 ) C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e s e c r é t a i r e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e d e M a d a m e B R I G I T T E C A R L I E R , e t c e à p a r t i r d u v i n g t e t u n a o û t 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é d e p u i s s a c r é a t i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h u i t h e u r e s e t t r e n t e m i n u t e s .
D o n t p r o c è s - v e r b a l ,
F a i t e t p a s s é a u s i è g e s o c i a l ,
D a t e q u e d e s s u s ,
E t , l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u o n t s i g n é .
M i c h e l D U Q U Y - N I C O U D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B r i g i t t e C A _ R L I E R , a d m i n i s t r a t e u r L a ï c D U Q U Y - N I C O U D , a d m i n i s t r a t e u ç .
D é l é g u é e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e