25/06/2014
ÿþ \ ~ ~ - r ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I D
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e Ç h a r l e r a l I
E N T R E L E
1 6 w « a ~ a a , l , n
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L i b r e à : f i e r
* 1 4 1 2 2 8 8 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A L P H A C U B E . 1 3 1 6 , 1 - U S
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 . 6 0 4 1 G O S S E L I E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 3 5 2 6 3 6 9
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 4 a a p p r o u v é , à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , a v e n u e d e l ' E u r o p e 1 9 , e t c e , à d a t e r d u l e t j u i l l e t 2 0 1 4
F , S I R S G é r a n t
07/10/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 3 1 5 1 5 9 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 5 2 6 . 3 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G O E L A N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 , 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c P A U W E L S , N o t a i r e à T h u i n , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à T h u i n , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 6 3 7 f o l i o 3 8 c a s e 0 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é : R . F O I N C I G N O N ) , q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G O E L A N D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 C h a r l e r o i d i v i s i o n G o s s e l i e s , r u e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C l é m e n t D E S A I N T M A R T I N , a y a n t r é s i d é à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 9 4 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 4 1 0 2 2 - 3 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c P A U W E L S , s o u s s i g n é , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 9 a o û t 2 0 1 0 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n ° 4 5 3 . 5 2 6 . 3 6 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 3 . 5 2 6 . 3 6 9 .
. . . ( o n o m e t )
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l a d i s c u s s i o n d e s o n o r d r e d u j o u r e t i l e s t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 C h a r l e r o i d i v i s i o n G o s s e l i e s , r u e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 e t a d a p t a t i o n e n c e s e n s d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' e l l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l q u i é t a i t s i t u é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , A v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 9 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i d i v i s i o n G o s s e l i e s , r u e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 , e t d ' a d a p t e r e n c e s e n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 C h a r l e r o i d i v i s i o n G o s s e l i e s , m e d u G r a n d P i e r s o u l x , 8 » .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t s a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , l e q u e l d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r A u M O n i t i t » e i g
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I . 2 S E P . 2 0 1 3
" C 6 t é t f e E R O 1
V o l e t B - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s
m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C H A R L E S J a c q u e s , d o m i c i l i é à . 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d u G r a n d C e n t r a l , 3 3 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e n o m m e r M o n s i e u r V A N G A P i e t r o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à P i e t r a c u p a l e 0 5 m a i 1 9 5 0 , d o m i c i l i é à L e J a s R o u t c h e m i n d e s G r ê t e s , 8 3 1 2 0 P l a n d e l a T o u r ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é e t d é c h a r g e d e s a m i s s i o n e s t d o n n é e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e :
a ) C h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t a d o p t e c o m m e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n : « A L P H A C U B E B e n e l u x » .
b ) d ' a d a p t e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N : A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e M a r c P A U W E L S , s o u s s i g n é .
S I á I I E M E R É S O L U T I O N : P o u v o i r s c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s .
L ' a s s e m b l é e " g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u ' à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e M a r c P A U W E L S ,
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .