ALPHA CUBE BENELUX

Divers


Dénomination : ALPHA CUBE BENELUX
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 453.526.369

Publication

25/06/2014
ÿþ \~~-r~. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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ID

Tribunal de commerce de Çharleral I

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Libreà:fier

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : ALPHA CUBE .13 16,1-US

Forme juridique : SPRL

Siège : rue du Grand Piersoulx, 8.6041 GOSSELIES

N° d'entreprise : 453526369

Objet de l'acte : Transfert du siège social

L'assemblée générale du 6 juin 2014 a approuvé, à l'unanimité, le transfert du siège social à 6000 Charleroi, avenue de l'Europe 19, et ce, à dater du l et juillet 2014

F, SIRS Gérant

07/10/2013
ÿþ Mod POF 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

'13151599*

N° d'entreprise : 0453.526.369

Dénomination (en entier) : GOELAND

(en abrégé) :

Forme juridique: société anonyme

Siège :rue du Grand Piersoulx, 8, 6041 Gosselies

(adresse complète)

Obïet(s) de l'acte : modification des statuts

Texte :

Il résulte d'un acte reçu par Maître Marc PAUWELS, Notaire à Thuin, le 11 septembre 2013, portant à la suite la mention d'enregistrement: "Enregistré à Thuin, le 16 septembre 2013, volume 637 folio 38 case 04. Reçu: cinquante euros. L'inspecteur principal (signé: R. FOINCIGNON), que:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GOELAND", ayant son siège social à 6041 Charleroi division Gosselies, rue du Grand Piersoulx, 8, constituée par acte reçu par le notaire Clément DE SAINT MARTIN, ayant résidé à Marchienne-au-Pont, le 29 septembre 1994, publié à l'annexe au Moniteur Belge du 22 octobre suivant sous le numéro 941022-39, dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le Notaire Marc PAUWELS, soussigné, le 27 juillet 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge du 09 août 2010, assujettie à la taxe sur la Valeur Ajoutée sous le n° 453.526.369, numéro d'entreprise 0453.526.369.

... (on omet)

Ensuite de quoi, l'assemblée aborde la discussion de son ordre du jour et il est pris les résolutions suivantes :

PREMIERS RESOLUTION : Confirmation du transfert du siège social à 6041 Charleroi division Gosselies, rue du Grand Piersoulx, 8 et adaptation en ce sens de l'article 2 des statuts.

L'assemblée générale confirme qu'elle a décidé de transférer le siège social qui était situé à 6000 Charleroi, Avenue de l'Europe, 19 à 6041 Charleroi division Gosselies, rue du Grand Piersoulx, 8, et d'adapter en ce sens la première phrase de l'article 2 des statuts, dorénavant libellé comme suit : «Le siège social est établi à 6041 Charleroi division Gosselies, me du Grand Piersoulx, 8».

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION : Modification de l'objet social

A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe de gestion, l'associé reconnaissant avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance antérieurement aux présentes. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et sassive de la société arrêtée au 30 juin 2013, lequel demeurera ci-annexé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réser Au MOniti t»eig

Tribunal de Commerce

I. 2 SEP. 2013

" C6tétfeERO1

Volet B - suite

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'y ajouter le texte suivant :

« La société a pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous

matériaux de construction. »

L'assemblée décide d'adapter en conséquence l'article 3 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Démission

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur CHARLES Jacques, domicilié à. 6000 Charleroi, rue du Grand Central, 33, de son poste d'administrateur et de nommer Monsieur VANGA Pietro, de nationalité italienne, né à Pietracupa le 05 mai 1950, domicilié à Le Jas Rout chemin des Grêtes, 83120 Plan de la Tour (France), en qualité d'administrateur, pour une durée de six ans, son mandat est exercé gratuitement sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité et décharge de sa mission est donnée à l'administrateur sortant.

QUATRIEME RESOLUTION : Changement de dénomination de la société. A l'unanimité l'assemblée décide de :

a) Changer la dénomination de la société et adopte comme nouvelle dénomination : « ALPHA CUBE Benelux ».

b) d'adapter en conséquence l'article ler des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINOUIEME RESOLUTION : A l'unanimité l'assemblée décide de confier la coordination des statuts au notaire Marc PAUWELS, soussigné.

SIáIIEME RÉSOLUTION : Pouvoirs conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions.

L'assemblée " générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration ainsi qu'à l'administrateur délégué pour effectuer les démarches nécessaires auprès de toute administration.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Marc PAUWELS,

Déposé : une expédition de l'acte modificatif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.04.2012, DPT 27.07.2012 12341-0473-011
12/03/2012 : CH182796
31/10/2011 : CH182796
23/12/2010 : CH182796
23/12/2010 : CH182796
23/12/2010 : CH182796
09/08/2010 : CH182796
05/09/2007 : CH182796
26/04/2007 : CH182796
12/02/2007 : CH182796
03/03/2006 : CH182796
03/03/2006 : CH182796
03/03/2006 : CH182796
08/11/2005 : CH182796
08/07/2003 : CH182796
23/01/2003 : CH182796
09/01/2003 : CH182796
14/03/2001 : CH182796
24/05/2000 : CH182796
24/05/2000 : CH182796
23/03/2000 : CH182796
25/04/1995 : CH182796

Coordonnées
ALPHA CUBE BENELUX

Adresse
L'assembl

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne