ALPHA FINANCE, EN ABREGE : X FINANCE

Dénomination : ALPHA FINANCE, EN ABREGE : X FINANCE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 444.692.243

Publication

08/07/2014

��fr) Copie � publier aux annexes du Moniteur belge d21

apr�s d�p�t de l'acte au-greffe

iiibunal de rt73 (e Charleroi

II �31,ill� II

1\l d'entreprise 0444.692.243

D�nomination

(en entier) " ALPHA FINANCE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Grande 127 - 7120 Estimes

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 23 mai 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sur proposition du pr�sident, le mandat d'administrateur de Monsieur GOSSELIN,domicili� � la place d'Obourg 21 � 7034 Obourg, venu � terme � cette assembl�e et personne d'autre n'ayant postul� pour le poste, celui-ci est renouvel� par l'assembl�e pour un nouveau ternie de 6 ans

Pour extrait analytique conforme

J-J. Renaux

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

20/12/2013

�� , Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODVPORD 11,1

R�serv�

au

Moniteui

belge

~ 1 0 CzC. 2t7.13

Greffe-

N� d'entreprise : 0444.692.243

D�nomination

(en entier) : ALPHA FINANCE

(en abr�g�) : FINANCE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : rue Grande 127 B-7120 Estinnes-au-Val (Estinnes) (adresse compl�te)

N~IIWIIVI~I~N~V~fl~V~

'13191573*

Objets) de l'acte :modification de statuts

Extrait d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale dress� par te notaire Fran�oise Mourue � Merbes-le-Ch�teau le 25 novembre 2013, enregistr� � Beaumont, le 2 d�cembre 2013, volume 418 folio 62 case 10.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � ALPHA FINANCE �, dont le si�ge social est �tabli � 7120 ESTINNES-AU-VAL, rue Grande, 127, immatricul�e � la Banque carrefour des Entreprises sous le num�ro : 0444.692243.

Soci�t� initialement constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Etienne de Francquen � Namur, substituant le Notaire Michel DUCHATEAU � Li�ge, le 29/06/1991, publi� dans les Annexes du Moniteur belge du 06/08/1991, sous la r�f�rence 19910806-174 et dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte du Notaire St�phane WATILLON � Namur, � l'intervention de Ma�tre Hubert MICHEL � Charleroi, le 15/06/2007, publi� aux Annexes du Moniteur belge du 06/07/2007, sous la r�f�rence 07097828,

Soci�t� au capital de soixante-deux mille neuf cent soixante euros et quarante cents (62.960,40 EUR), repr�sent� par 10.213.413 actions nominatives, sans mention de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es.

Assembl�e r�guli�rement convoqu�e conform�ment � la loi et � l'article 23 de ses statuts, � savoir, par lettres recommand�es adress�es aux actionnaires, administrateurs et �ventuels commissaires, en date du 31/10/2013, les actions �tant toutes nominatives.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et

habi-'lit�e � statuer sur l'ordre du jour.

R�solutions

Premi�re r�solution -- R�duction du nombre d'actions

L'assembl�e signale que fin 2012, s'est d�roul�e une op�ration de rachat forc�. Cette derni�re a �t�

r�alis�e par un groupe d'actionnaires repr�sentant 9.977.155 actions, soit 97,687% du capital et portant sur

236.258 actions de la soci�t�. Ces 236.258 actions ont �t� transf�r�es sur une page sp�ciale du registre des

associ�s. Ces actions sont la propri�t� indivise des autres actionnaires au prorata du nombre de parts d�tenues

par eux.

L'assembl�e d�cide de r�duire le nombre d'actions repr�sentatives du capital social et ce, par l'annulation

des 236.258 actions d�tenues en indivision par 97,687% des actionnaires et reprises comme telles dans le

registre des actions nominatives. Cette destruction aura pour effet de r�partir de mani�re parfaitement �gale la

valeur de ces 236.258 actions sur les 9.977.155 actions restantes.

Le capital social �tant d�s lors repr�sent� par 9.977.155 actions, enti�rement souscrites et lib�r�es, sans

mention de valeur nominale.

Modification en cons�quence des articles 5 et 6 des statuts, comme dit ci-dessous.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution -- Distribution de dividendes

L'assembl�e d�cide de distribuer un dividende brut de six cent mille euros (600.000,00 EUR) � pr�lever sur

ies r�serves disponibles dans le respect des dispositions de l'article 537, CIR 92, tel qu'ins�r� par l'article 6, LP

28/06/2013 et de la Circulaire n�Ci.RH 233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd.0111 0/20 1 3.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution -- Augmentation de capital

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rapports pr�alables

Le Pr�sident donne lecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarant avoir re�u depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

a) - le rapport du conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, ne s'�cartant pas des canclu-'sions du rapport du reviseur.

b) - le rapport dress� en date du 25/10/2013, par Monsieur Georges EVERAERT, r�viseur d'entreprises, dont les bureaux sont �tablis � 7130 Binche, rue de Merbes, 35, d�sign� par le conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.

Les conclusions du rapport de Monsieur EVERAERT sont reprises textuellement ci-apr�s:

�V. Conclusion du rapport prescrit par l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre de l'augmentation de capital de la soci�t� anonyme � Alpha Finance � par un apport en nature. En conclusion, je soussign� Georges EVERAERT, R�viseur d'Entreprises, domicili� rue de MERBES 35 � 7130 BINCHE, inscrit au tableau de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises sous le n� 633, atteste, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s et aux normes de l'institut des R�viseurs d'Entreprises applicables en la mati�re, que la description de l'apport en nature envisag� dans le cadre de l'augmentation du capital

de la soci�t� anonyme � ALPHA FINANCE �, dont le si�ge social est situ� rue GRANDE 127 � 7120 ESTINNES-AU-VAL, telle qu'elle appara�t dans le pr�sent rapport r�pond aux crit�res normaux de clart� et de pr�cision,

L'existence de cet apport est toutefois soumise � l'approbation pr�alable par l'assembl�e g�n�rale d'un dividende brut de 600.000,00 euros � pr�lever sur les r�serves tax�es telles qu'elles ont �t� approuv�es par l'assembl�e g�n�rale du mois de juin 2012.

Il est de la responsabilit� de l'organe de gestion de fixer l'�valuation du bien apport�, de la r�mun�ration � �mettre en oontrepartie ainsi que du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec retenue d'un pr�compte mobilier de 10 %.

Sous r�serve de la r�alisation effective de la distribution d'un dividende net de 540.000,00 euros telle que pr�vue au point 2 de l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale qui sera amen�e � d�cider de l'op�ration, la description de l'apport r�pond aux crit�res normaux de clart� et de pr�cision.

Le mode d'�valuation adopt� par les parties pour cet apport, soit l'euro courant, est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise. Il est appliqu� de fa�on appropri�e pour d�terminer l'augmentation du pair comptable de l'ensemble des parts de la soci�t�.

En contrepartie de l'apport, �valu� � la somme globale de 540.000,00 Eur, le pair comptable de chacune des 9.977.155 actions se verra augment� de 0,05412365 suros, enti�rement lib�r�s, portant ainsi la r�mun�ration totale � une somme correspondant exactement � la valeur attribu�e � l'apport, soit 540.000,00 euros.

Aucune autre r�mun�ration ne leur sera attribu�e en contrepartie de cet apport.

Je me dois de rappeler que, dans le cadre de cette op�ration, le r�viseur n'a pas � se prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de la transaction. En d'autres termes, ce rapport ne consiste pas en une � fairness opinion �.

Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs � mes contr�les et de nature � modifier en quoi que ce soit les pr�sentes conclusions. Sign� Georges EVERAERT, Reviseur d'entreprise.�

Augmentation de capital

Les r�solutions sub 1 et 2 �tant adopt�es, l'assembl�e d�cide en cons�quence, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital social de cinq cent quarante mille euros (540.000,00 Eur) pour le porter de soixante-deux mille neuf cent soixante euros et quarante cents (62.960,40 EUR) � six cent deux mille neuf cent soixante euros et quarante cents (602.960,40 EUR), par incorporation du compte-courant associ�s en indivision, n� de la distribution des dividendes intervenue pr�c�demment, sans cr�ation d'actions nouvelles.

Le pair comptable des actions sera ainsi port� de 0,00631046 euros � 0,06043410 euros.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

R�alisation de l'apport

Les actionnaires pr�sents et repr�sent�s comme dit ci-avant, ayant entendu lecture de tout oe qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financi�re de la pr�sente soci�t� et des propositions figurant � l'ordre du jour,

Ils d�clarent d�s lors faire apport au capital social de leur quote-part dans le compte courant � associ�s en indivision �, dont question ci-dessus, Ils d�clarent �galement se porter fort du consentement des actionnaires non pr�sents ni repr�sent�s quant � l'apport de leur quote-part dans ledit compte courant.

De sorte que et en d'autres termes, la pr�sente assemble d�clare faire apport au capital social du compte courant � associ�s en indivision � dont question ci-dessus, d�clarant pour autant que de besoin se porter-fort du consentement des actionnaires non repr�sent�s quant � l'apport de leur quote-part dans ledit compte courant.

Constatation de la r�alisation de l'augmentation du capital

Au nom du conseil d'administration, les administrateurs de la soci�t� constatent et requi�rent le Notaire soussign� d'acter que, par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, l'augmentation de capital

t

R�serv�

" au Moniteur beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

d�cid�e ci-avant est d�finitive. Le capital �tant effectivement port� � six cent deux mille neuf cent soixante

euros et quarante cents (602.960,40 EUR), repr�sent� par 9.977.155 actions, sans d�signation de valeur

nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es.

La pr�sente r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution Modification des statuts

En cons�quence des d�cisions prises, l'assembl�e d�cide de modifier les articles 5 et 6 des statuts comme

suit

� Article 5 - Montant et Repr�sentation

Le capital social est fix� � six cent deux mille neuf cent soixante euros et quarante cents (602.960,40 EUR). [i est repr�sent� par 9.977,955 actions, sans mention de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es.

Cinqui�me r�solution - Pouvoirs au conseil d'administration

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, y compris la coordination des statuts.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme

Fran�oise MOURUE

SC SPRL7VA BE 088� 636 373 RPM Charleroi

Rue de la fa,37

6567 MERC3ES-pE-CHATEAU

T�l. (071) 55.53.92 - Fax (071) 55,86.79

fmausue@skyneLbe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 24.06.2013 13219-0566-013
05/07/2012

��t

MOO1MORo tt I

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BELGISCH ST,Q.117�;s suil:y

BESTUL R

MONITEUR se~'~kISVNr4L DE COMMERCE DtRECTt arv

~

2 8 -06^

' ~ ! DE MONS

20�%1 2 2 JUIN 2012

4'

*12118669+

Greffe

N� d'entreprise 0444.692.243

D�nomination

(en entier) ALPHA FINANCE

(en abr�g�)

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge rue ' t E l 5 -1 Q 400=. tio KJ S

4 (adresse compl�te)

Obietts) de l'acte :Transfert de si�ge social et renouvellement de mandatsl Conseil d'Administration du 25 mai 2012

Le Conseil d'Administration, en date du 25 mal 2012, e act� le transfert du si�ge social de la SA Alpha Finance, � dater du 1e` juin 2012.

Le si�ge social se situera d�sormais � partir de cette date � l'adresse suivante: rue Grande 127 � 7120 Estinnes-au-Val.

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 25 mai 2012

" Les mandats de Messieurs Bouillot et Hardy venant � �ch�ance (...), Messieurs I3ouillot et Hardy sont �lus' � l'unanimit� pour un nouveau mandat se terminant � l'issue de l'AG� de 2018.

Pour extrait analytique conforme

Jean-Jacques Renaux

Administrateur-d�l�gu�

" Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

$ijlargen tr'rj het'Betgisch Staaalsblad OS/O7/2012-= A~ntA nrens du Munifttrtirl3

03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.06.2012 12227-0342-013
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 08.06.2011 11160-0143-013
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 11.06.2010 10181-0194-013
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 19.06.2009 09272-0168-012
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 06.06.2008 08191-0048-015
25/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 19.06.2007 07236-0126-016
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 02.06.2015 15143-0510-013
21/11/2006 : NA063370
21/08/2006 : NA063370
16/08/2006 : NA063370
08/08/2006 : NA063370
20/12/2005 : NA063370
14/07/2005 : NA063370
17/06/2005 : NA063370
13/06/2005 : NA063370
06/05/2005 : NA063370
20/04/2005 : NA063370
07/03/2005 : NA063370
16/08/2004 : NA063370
18/06/2004 : NA063370
08/06/2004 : NA063370
13/08/2015

�� ~! Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

t111111wu~~a~u0~u~nd

15 1713

N� d'entreprise : 0444.692.243 D�nomination

(en entier) : Alpha Finance

Tr bTele erGAielaerde einaiFsgrdb ai

ENUEREELE

- 4 AOUT 2015

Le1arefflr

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Grande 127, 7120 Estinnes, Belgique

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

Extrait du proc�-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 22 mai 2015, tenue au si�ge de la soci�t� � 18:00 heures:

" Elections statutaires

Le mandat de Monsieur RENAUX venant � �ch�ance et aucune candidature ne nous �tant parvenue si ce n'est celle de Monsieur RENAUX se repr�sentant, Monsieur RENAUX est �lu � l'unanimit� pour un nouveau mandat se terminant � l'issue de I'AGO de 2021."

"

Extrait du proc�-verbal de r�union du conseil d'administration du 3 juin 2015

" D�cision

Le Conseil prend acte de la r��lection de Jean-Jacques Renaux en tant qu'administrateur de la soci�t� par l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires tenue ce 22 mai 2015 et d�cide � l'unanimit� de prolonger le mandat de Monsieur Jean-Jacques Renaux en tant que Pr�sident-administrateur d�l�gu� de la soci�t�."

Jean-Jacques Renaux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/10/2003 : NA063370
26/09/2003 : NA063370
24/06/2003 : NA063370
17/03/2003 : NA063370
26/11/2002 : NA063370
03/07/2002 : NA063370
20/10/2001 : NA063370
15/09/2000 : NA063370
21/06/2000 : NA063370
13/10/1999 : NA063370
11/09/1999 : NA063370
17/06/1999 : NA063370
22/04/1999 : NA063370
07/07/1998 : NA63370
25/06/1996 : NA63370
04/05/1996 : NA63370
15/10/1991 : NA63370
06/08/1991 : NA63370

Coordonnées
ALPHA FINANCE, EN ABREGE : X FINANCE

Adresse
RUE GRANDE 127 7120 ESTINNES-AU-VAL

Code postal : 7120
Localité : Estinnes-Au-Val
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ALPHA FINANCE, EN ABREGE : X FINANCE

Coordonnées
ALPHA FINANCE, EN ABREGE : X FINANCE