04/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l e a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 8 6 4 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R F A R C I E N N E S
T r i b u n a l d e c : - n u l e r L e c . - « .
E N T R E L E
2 2 0 1 4
, G r e f f e
I . e ( . 4 r r - r l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e A l b e r t e r ( F A R ) 2 2 / 2 4 a 6 2 4 0 F a r ç i e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i t e s ) d e l ' a c t e : . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R é v o c a t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 m a i 2 0 1 e L
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r : - P a r c P a y s a g e r D e T y b e r c h a m p s a 7 1 8 0 S e n e f f e ,
D E C I D E d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t I m m é d i a t , l e m a n ç i a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n M a r i e A g o m o .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d â t - a u c o u r e d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e ! l ' e X e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s à i ' o c c a s l o n , d e l a p r o c t i a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D E C I D E d e n e r n m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r J e a n M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c 6 à 7 6 2 4 0 L e M e s n i i - E s n a r c l . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M o n s i e u r P e t e r V a n E s l a n d e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r $ u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 01.07.2014 14253-0010-031
11/09/2014
ÿþR é s e i a u M o n i t i b e l g
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g
1 1 1 1 1 M t l f f i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 6 4 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A l p h a r F a r c i e n n e s
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s s / n , 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 6 a o u t 2 0 1 4 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n m i n i t é d e s v o i x , a
C O N F I R M E a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e A g o m o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t a u 8 m a i 2 0 1 4 .
D E C I D E d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c 6 , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l - E s n a r d .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t c o m m e p r é c i t é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e F o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
D E C I D E é g a l e m e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r à M o n s i e u r J o a c h i m C o l o t o u à M a d a m e C i n d y T o r i n o , o u à t o u t c o l l a b o r a t e u r / s t a f f d e D e l o i t t e A c c o u n t a n c y s c S C R L p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e à l a p r é s e n t e d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à c e t t e f i n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o a c h i m C o l o t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
O Z S E P . 2 0 1 4
C H t I M i t t O 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I M A M ' . V o l e t a ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I R I p I I I I t l I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . T R I B U N A L
C H A R L E R O I
C O M M E R C E E N T R E L E
3 - J U I L , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 8 6 4 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R F A R C I E N N E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t f e r 2 2 - 2 4 , 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r & R e n o m i n a t i o n C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 9 : 0 0 h e u r e s
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
I - , M o n s i e u r J e a n - M a r i e A g o m o , R u e A l b e r t 1 e r 2 4 , 6 2 4 0 F a r c i e n n e s
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i c i p r é s e n t c o m m e p r é c i t é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( é v e n t u e l l e m e n t e t a v e c a c c o r d d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e ) , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r ! e m a n d a t d e l a s o c i é t é E v e r a e r t & F r e z i n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F r e z i n , a y a n t s o n b u r e a u à R u e d e l ' A v e d e l l e 1 2 2 , 7 2 6 0 E c a u s s i n n e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 20.06.2013 13196-0171-030
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0308-031
22/09/2011
ÿþ \ i C o p i e à p b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 1 o 6 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 l i i i
a u " 1 1 1 9 3 0 8 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 5 2 0 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r F a r c i e n n e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A l b e r t l e r 2 2 - 2 4
6 2 4 0 F a r c i e n n e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
D E L I B E R A T I O N S :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n d e r H a e g e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A l p h a r P a r t n e r s e n d a t e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 .
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e t a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t e n q u a l i t é d e . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A l p h a r P a r t n e r s .
J e a n - M a r i e A g o m o
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 07.06.2011 11156-0360-031
15/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 7
f i I ! U l g t ! 1 1
i ' r 1 b u n z ! : 7 2 4 w ! n E i r ? ~
0 6 M I . 2 0 1 5
L e G r a f f l o r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 6 4 . 6 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R F A R C I E N N E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e -
S i è g e : P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s à 7 1 8 0 S e n e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ] d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a , s o c i é t é .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 :
- A l p h a r P a r t n e r s S A , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 / R P M L i g e , d i v i s i o n N a m u r ) a y a n y s o n s i è g e à R u e d e T y b e r c h a r n p s ( P a r c P a y s a g e r d e T y b e r c h a m p s ) , 7 1 8 0 S e n e f f e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ' p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , S q u a r e F r a n ç o i s P o u l n e c 6 , 7 6 2 4 0 L e M e s n i l - E s n a r d
- M o n s i e u r P e t e r V a n E l s l a n d e r , K a p e l s t r a a t 4 1 , 1 7 0 0 D i l b e e k
M o n s i e u r J e a n M i c h e l C a m b o u n e t , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e