28/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
7 Y L 4 , t - i : t f l i . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i U
b e l g i
* 1 4 1 4 4 4 4 7 *
l e t . ) . I l l . . . . . 1 , - . . ' . . . . . . . . . . . À . . . . . . . , .
E N T R È - , . L E
4 . " . . . . . , - 1 e n I I
I k ) . ' , ` . . 1 . : 1 ` . . " 4 t W i
L e G n - , , f f i n r
t e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 5 0 2 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R G I L L Y D L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s , 2 3 - 6 0 6 0 G I L L Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( » l o t ( s ) d e l ' a c t e ; R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 4
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n e n d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l e s t p r o c é d é à l e u r r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s p r e n a n t e n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- A L P H A R P A R T N E R S S A R u e d u F o n d d u M a r é c h a l , 1 0 5 0 2 0 C H A M P I O N
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C A M B O U N E T J e a n - M i c h e l ( N N 5 5 0 2 0 9 3 M 4 ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r C L A E S Y a n n i c k , R u e J o s e p h W a u t e r s , 2 3 6 0 6 0 G I L L Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C L A E S Y a n n i c k
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13343-0446-027
27/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
* 1 2 1 3 3 3 0 6 *
u
R é
M c
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 5 0 2 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R G I L L Y D L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J o s e p h W a u t e r s 2 3 6 0 6 0 G I L L Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 5 M A I 2 0 1 2 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s , a c t i o n n a i r e s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s :
A l p h a r P A R T N E R S r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r C A M B O U N E T J e a n - M i c h e l p o u r 5 1 % d e s a c t i o n s . M o n s i e u r C L A E S Y A N N I C K p o u r 4 9 % d e s a c t i o n s .
4 . N O M I N A T I O N S
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t v e n u à é c h é a n c e . L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r 3 e x e r c i c e s
L a s o c i é t é « E v e r a e r t , F r e z i n & C i e » r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r F r e z i n r u e d e l ' A v e d e l l e 1 2 2 c / 1 7 1 9 0 - E c a u s s i n n e s , S e s é m o l u m e n t s s e r o n t d e 1 1 4 0 , 0 0 h t v a p a r a n .
F a i t à G i l l y
C L A E S Y A N N I C K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é T e x t e
22/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 16.06.2012 12186-0499-024
28/02/2012
ÿþ- s M O D W O R D 1 1 . 1
I ) C 1 _ t ` î ! : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 a 6 4 3 6 "
1
R é s
M o r b e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
5 F E S . 2 0 1 2 1
C H A R I s F r f f l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 5 0 2 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R G I L L Y D L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 6 0 - G i l l y ) - - r u e J o s e p h W a u t e r s , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 7 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 3
5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 6 1 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a n n u l a t i o n d e 2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t d e 2 5 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , p a r p r é l è v e m e n t
p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a
s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
L e s a c t i o n s s e r o n t a n n u l é e s c o m m e s u i t
2 5 8 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , a p p a r t e n a n t à l a S A A L P H A R P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e à N a m u r ( 5 0 2 0 -
S u a r l é e ) , r u e d u F o n d d u M a r é c h a l , 1 8 , N A B E 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 R P M N a m u r ;
2 5 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , a p p a r t e n a n t à l a S A A L P H A R P A R T N E R S ;
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s u i v a n t d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e
r é d u c t i o n d e c a p i t a l
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r 4 9 2 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 4 9 2 è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r é p a r t i e s e n :
2 5 2 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
2 4 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B . "
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 ( c a p i t a l ) e t l ' i n s e r t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b ï s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) d a n s l e s s t a t u t s p r e n d r o n t c o u r s à l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
1 p r o c u r a t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n - b i j h e t i t e i g i s e - S t a n t x b l a t i = 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - 1 A i i i i ë x ë s ù ü l l ó n ï t e u r l i ë l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l - ` g t
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/09/2011
ÿþr - . _ . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
[ 0 2 S A P , 2 0 1 1 1 \
C H A R L I F
Y n U I I I I I I I ~
* 1 1 1 3 8 7 3 7 *
R é s a M o n b e
D é n o m i n a t i o n : A L P H A R G I L L Y D L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e J o s e p h W a u t e r s 2 3 6 0 6 0 - G I L L Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 5 0 2 4 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
P V . D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U
1 2 A o u t 2 0 1 1
M . P e t e r V a n E L S L A N D E R p r é s i d e l ' a s s e m b l é e o u v e r t e à 1 3 h e u r e s .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , s u i v a n t l i s t e d e p r é s e n c e s a n n e x é e , l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é . L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e g é r a n t e s t p r é s e n t p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i l u i s e r a i t p o s é e s . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . I l e s t d o n n é a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N D E R H A E G E N P a s c a l ( N N 6 7 0 6 2 3 1 7 7 9 7 ) d e m e u r a n t O m m e g a n g s t r a a t 9 8 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r C A M B O U N E T ( N N 5 5 0 2 0 9 3 M 4 ) d e m e u r a n t S q u a r e F r a n ç o i s P o l e n c 6 à 7 6 2 4 0 L e M e s n i l - E s n a r d F r a n c e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
F a i t à G i l l y
C L A E S Y A N N I C K
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 08.06.2011 11165-0103-024
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 30.06.2010 10275-0381-024
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 17.08.2015 15423-0071-029
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 14.06.2016 16178-0438-028