ALPHAR NAAST

Dénomination : ALPHAR NAAST

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 808.496.483

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.04.2014, DPT 24.04.2014 14102-0302-034
18/10/2013

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MOD WORD 11.1

(pn Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

013

1V1eN1TEUR E 11-10-yi

BEL1SCH STA,

(en entier) : ALPHAR NAAST

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

- 2 OCT, 2013

Greffe

N� d'entreprise : 0808.496.483 D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : U Sc~ ~e" t" tr (,Jrn s) , c oit tJc.,cu ' n gL3

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :TRANSFORMATION EN SOCI�T� PRIV�E A RESPONSABILIT� LIMITEE DEMISSIONS ET NOMINATIONS AUGMENTATION DE CAPITAL R�DUCTION DU CAPITAL MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait du proc�s-verbal dress� par Jean-Philippe MATAGNE, notaire � Charleroi, le 30 septembre 2013, en cours d'enregistrement.

RAPPORT:

Le rapport de la soci�t� civile de revisorat d'entreprises sous forme de SPRL Everaert, Frezin & Cie, � Ecaussinnes, repr�sent�e par Monsieur Olivier FREZIN, commissaire, conclut dans les termes suivants:

" En conclusion, je soussign� Olivier Frezin, Reviseur d'Entreprises, repr�sentant la SPRL Everaert, Frezin & Cie, dont le si�ge social est sis rue de l'Avedelle 122 CIl � 7190 Ecaussinnes, d�sign� par le conseil d'administration de la SA �Alphar Naast�, dont le si�ge social est sis Place de Naast, 27 � 7062 Naast, atteste que les v�rifications auxquelles j'ai proc�d�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'entreprises applicables � l'occasion de la transformation d'une soci�t�, ont port� sur la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 30juin 2013.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'Identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 juin 2013 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�. Ces travaux n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net.

Il est pr�vu dans l'ordre du jour de l'acte de transformation, l'augmentation et la r�duction du capital � un montant final de 18 600,00 E. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e, et compte tenu d'une r�duction du capital de 281 400,00 � , soit un montant de 128 011,70 E, n'est pas inf�rieur au futur capital social de 18 600,00� .

Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nement post�rieur � mes contr�les et de nature � modifier en quoi que ce soit les pr�sentes conclusions.

Olivier FREZIN

Ecaussinnes, le 19 septembre 2013. "

UNIFICATION DES TITRES :

L'actionnaire unique a d�cid� d'unifier les 1 000 actions de cat�gorie A et B, soit 510 actions de cat�gorie A

et 490 actions de cat�gorie B, et en cons�quence, de supprimer les cat�gories d'actions.

TRANSFORMATION DE LA SOCIEi'E :

L'actionnaire unique a d�cid� de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins values et les plus values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au registre des personnes morales, soit le num�ro 0808.496.483.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 30 juin 2013, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

,

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSAB1LITE LIMITEE

L'associ� unique a an-�t� comme suit, article par article, les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e

Article 1 Forme

Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Article 2 D�nomination

ALPHAR NAAST.

Article 3 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Soignies (7062-Naast), place de Naast, 27.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�ran-ce, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 4 Objet

La soci�t� a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobili�res et plus principalement d'actions,

obligations ou titres g�n�ralement quelconques, cot�s ou non en bourse, la prise de participation financi�re

dans des soci�t�s de droit belge ou �tranger, Cette activit� sera exerc�e exclusivement pour le compte propre

de la soci�t�.

La soci�t� a �galement pour objet, pour son compte propre, l'achat, la vente, l'�change, la construction, la

reconstruction, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, ainsi que l'achat, la vente, l'�change, la mise

en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.

La soci�t� a aussi pour objet l'exploitation de pharmacies et de laboratoires d'analyses ainsi que le

commerce dans son sens le plus large de ;

-- tous produits chimiques, pharmaceutiques, di�t�tiques, phytopharmaceutiques, hom�opathiques,

v�t�rinaires et d'herboristerie;

de tous articles de droguerie, de parfumerie, de cosm�tiques, d'hygi�ne et d'entretien, de tous appareils,

instruments et accessoires de chirurgie, d'acoustique, d'optique, d'orthop�die, de bandages;

de tous autres produits et objets se rapportant d'une fa�on quelconque aux articles repris ci-dessus et

pouvant y �tre adjoints utilement;

la vente de tous livres en rapport avec son objet social,

pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger

Ainsi que la cr�ation, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et la prise en g�rance

de tout fonds de commerce se rattachant � l'objet pr�cit�.

Elle peut faire toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles et financi�res

se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou de

nature � en d�velopper ou en faciliter la r�alisation.

Elle pourra r�aliser ses activit�s en Belgique et � l'�tranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou

soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res

ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation.

Et s'int�resser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, associations et entreprises dont l'objet est

analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son d�veloppement ou de constituer pour elle une

source de d�bouch�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Article 5 Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

Article 6 Capital

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18 600,00 � ).

Il est divis� en 1 000 parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1 000�me de l'avoir social,

souscrites en esp�ces et enti�rement lib�r�es.

Article 7 Vote par l'usufruitier �ventuel

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 8 Cession et transmission de parts

Tant que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci peut c�der librement ses parts.

Si la soci�t� comporte deux associ�s ou plus, les cessions et transmissions de parts sont soumises aux

r�gles ci-apr�s

N Cessions libres

r + f j , 8 I

6~ Y

f

Les,parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

' B1 Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment, Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux ternies des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par fe pr�sident du tribunal de commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 -- Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui nomme le ou les g�rants fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� ,sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires (c'est-�-dire les g�rants qui ne sont pas statutaires) sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

SI le g�rant est une soci�t�, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Article 11 -- Pouvoirs du g�rant

Conform�ment � la loi et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Article 12 -- R�mun�ration

L'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.

Article 13 Contr�le

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par la loi, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 14 Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le 1er jeudi du mois d'avril � 19 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi et communiqu�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s, aux g�rants et, le cas �ch�ant, au commissaire. Ces convocations se font par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir ta convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Article 15 Repr�sentation

Chaque associ� peut donner procuration � un mandataire, associ� au non.

Article 16 Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois

semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article 17 Pr�sidence D�lib�rations Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-ventraux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 18 -- Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre.

Article 19 Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement

au moins cinq pour cent (5 %) pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect des dispositions l�gales.

Article 20 Liquidation

Si la soci�t� est dissoute, la liquidation est effectu�e par un liquidateur d�sign� en principe par l'assembl�e

g�n�rale.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur

proposition de l'assembl�e g�n�rale.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du liquidateur.

Article 21 R�partition

Apr�s approbation du plan de r�partition par le tribunal de commerce comp�tent, le liquidateur r�partit l'actif

net entre les associ�s au prorata du nombre de parts qu'ils poss�dent.

Si toutes les parts ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, le liquidateur doit r�tablir l'�quilibre avant

de proc�der au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'�galit� par des appels de fonds ou par une

r�partition pr�alable,

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts.

Article 22 Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

Article 23 Droit commun

Les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es faire partie des_

statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.

FIN DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE DE LA SOCIETE ANONYME :

L'associ� unique a pris acte, en cons�quence de la transformation en SPRL, de la d�mission � compter du

30 septembre 2013 des administrateurs de la SA, �tant :

'Madame Marie-Pascale CANIVET, domicili�e � 7131-Pr�ronnes-lez-Binche, rue Gravis, 170.

'Monsieur Enricic VANCAEYZEELE, domicili� � 7134-P�ronnes-lez Binche, rue Gravis, 170.

L'associ� unique a d�cid�, en cons�quence de la transformation en SPRL, de mettre �galement fin au

mandat du commissaire, pr�cit�, � compter du 30 septembre 2013.

NOMINATION

L'associ� unique a appell� � la fonction de g�rant Madame Marie-Pascale CANIVET, pr�cit�e, qui a

accept�.

Elle a �t� nomm�e jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.

REPARTITION OU CAPITAL :

L'avoir social se compose de tous les �l�ments actifs et passifs d�pendant du fonds de commerce de la

scci�t� anonyme.

Les 1 000 parts repr�sentant le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ont �t� attribu�es �

l'associ� unique.

AUGMENTATION DE CAPITAL

"

Vplet 13- Suite ~~.

L'associ� unique a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de 50 000,00 � , pour le porter de 250 000,00 � � 300 000,00 � , sans cr�ation d'actions nouvelles et sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de 50 000,00 � , pr�lev�e sur les r�serves disponibles de la soci�t� telles qu'elles figurent dans la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 juin 2013.

L'associ� unique a requis le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que le capital a �t� ainsi effectivement port� � 300 000,00 � et est repr�sent� par 1 000 parts sans d�signation de valeur nominale.

REDUCTION DE CAPITAL :

L'assembl�e a d�cid� de r�duire le capital, � concurrence de 281 400,00 � euros pour le ramener de 300 000,00 � � 18 600,00 � , sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement lib�r�, en remboursant � chaque part la somme de 281,40 � ,

Ce remboursement ne sera effectu� qu'en respectant les conditions pr�vues � l'article 317 du Code des soci�t�s.

MODIFICATIONS STATUTAIRES :

L'assembl�e a d�cid� de modifier les articles suivants des statuts pour les mettre en concordance avec

l'augmentation de capital et la r�duction de capital

Article 6 : pour remplacer le premier alin�a par le texte suivant :

"Le capital social s'�l�ve � dix-huit mille six cents euros (18 600,00 � ), "

Article 6bis : pour ins�rer un article relatant l'historique du capital :

"Lors de la transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Jean-Philippe Matagne, � Charleroi, le 30 septembre 2013, le capital s'�levait � 250 000,00 E.

Aux termes du m�me proc�s-verbal, l'assembl�e a :

d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de 50 000,00 � , pour le porter de 250 000,00 � � 300 000,00 � , sans cr�ation d'actions nouvelles et sans apports nouveaux, par incorporation au capital d'une somme de 50 000,00 � , pr�lev�e sur les r�serves disponibles de la soci�t� ;

d�cider de r�duire le capital � concurrence de 281 400,00 � euros pour le ramener de 300 000,00 � � 18 600,00 � , sans annulation de titres, par pr�l�vement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement lib�r�, en remboursant � chaque part la somme de 281,40 E. "

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

D�pos�s en m�me temps :

l'exp�dition de l'acte;

le rapport du Conseil d'administration exposant la justification d�taill�e de la suppression de cat�gories

d'actions, ainsi que les modifications statutaires;

le rapport du Conseil d'administration justifiant la proprosition de transformation de la soci�t� avec la

situation activelpassive arr�t� au 30 juin 2013;

le rapport du Commissaire;

-- les statuts coordonn�s.

Mentionner surfa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

, Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013

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Volet B

nsoawoRD 11.1

ll

*13095573*

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise 0808.496.483 D�nomination

MONITEUR BE: GE~~~ivAL~~~` ~--~-

C

1.7 'a6~ 20:3 ~

1 11U10 2013

B

LGISCH S AA -SBL t.

Greffe

(en entier) : Alphar NAAST

(en abr�g�) "

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Place de Naast 27, 7062 Naast

(adresse campf�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - nomination

Extrait de la d�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 31 mai 2013

A.D�mission de Monsieur Peter Van Elslander, administrateur et pr�sident du conseil d'administration, et de Monsieur Jean-Michel Cambounet, administrateur, et ce avec effet � compter du 31 mai 2013

La soussign�e, qui d�tient la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la soci�t�, prend acte de fa d�mission de Monsieur Peter Van Elslander, administrateur et pr�sident du conseil d'administration, et de Monsieur Jean-Michel Cambounet, administrateur, et ce avec effet � compter du 31 mai 2013.

B.Engagernent de voter positivement en faveur de la d�charge � accorder aux administrateurs d�missionnaires lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire

La soussign�e, qui d�tient la totalit� des actions repr�sentatives du capital de la soci�t�, se porte fort que fa d�charge � accorder aux administrateurs d�missionnaires pour l'exercice de leur mandat sera examin�e lors de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

C. Nomination d'un nouvel administrateur

La soussign�e, qui d�tient la totalit� des actions repr�sentatives du capital de ta soci�t�, d�cide de nommer Monsieur Vancaeyzeele Enrick, domicili� rue Gravis 170, 7134 P�ronnes lez Binche, en qualit� d'administrateur de ta soci�t�, et ce pour une dur�e de 6 ans.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur de Monsieur Vancaeyzeele Enrick ne sera pas r�mun�r�.

Marie Pascale Canivet,

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 06.05.2013 13114-0399-029
04/06/2012

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Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale du 5 avril 2012

L'assembl�e prend les d�cisions suivantes:

La nomination au titre de commissaire-r�viseur, la soci�t� civile de r�visorat d'entreprises sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Everaert, Fretin et Cie �, repr�sent�e par monsieur Olivier FREZIN. Elle est nomm�e pour 3 exercices.

- La d�mission de monsieur Pascal Van Der Haegen domicili� Dwarsstraat 14, 9320 Aalst, comme administrateur.

Suite � la d�mission de M Pascal VAN DER HAEGEN, il est rappel�, pour autant que de

besoin que Le Conseil d'administration se compose donc de :

* Monsieur Peter VAN ELSLANDER, Pr�sident du Conseil d'administration et

'Administrateur

:* Madame Marie-Pascale CANIVET, Administrateur d�l�gu�

�* Monsieur Jean-Michel CAMBOUNET, Administrateur

Marie-Pascale Canivet

Administrateur d�l�gu�

Copie qui sera publi�e aux a apr�s d�p�t de l'acte au gref

Mad PDF 11.1

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R�serv�

au

Moniteur

belge

N d'entreprise :

D�nomination (en entier) : AIphar Naast (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Place de Naast

(adresse compl�te)

0808.496.483

27 7062 Soignies

Objet(s) de l'acte : Nomination commissaire - D�mission d'un administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au versa : Nom et signature

03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 27.04.2012 12100-0195-025
09/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 03.05.2011 11103-0127-025
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 06.07.2010 10265-0265-023

Coordonnées
ALPHAR NAAST

Adresse
PLACE DE NAAST 27 7062 NAAST

Code postal : 7062
Localité : Naast
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ALPHAR NAAST

Coordonnées
ALPHAR NAAST