09/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 7 N O V . 2 0 3
G r e f f e
I I I R M I C I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 1 7 0 . 4 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R R O U X
L e - C D r e i i l . e r
I - -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a r l e r o i ( 6 0 4 4 - R o u x ) , r u e d e s A l l i é s , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : U N I F I C A T I O N D E S T I T R E S R E D U C T I O N D U C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E S D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
U N I F I C A T I O N D E S T I T R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' u n i f i e r l e s m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B , s o i t n e u f c e n t d i x - h u i t
( 9 1 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 8 8 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A p r è s l ' o p é r a t i o n d ' u n i f i c a t i o n , l e c a p i t a l s e r a r e p r é s e n - t é p a r m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e ( 1 / 1 8 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
R E D U C T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e
r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s
a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é ,
e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e a c t i o n l a s o m m e d e c i n q u a n t e - c i n q e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t i m e s ( 5 5 , 5 6 ¬ ) .
L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é à r é g l e r d i r e c t e m e n t e n t r e e u x i e p r o b l è m e d e s r o m p u s .
C e r e m b o u r s e m e n t s e r a e f f e c t u é e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e t t a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e :
A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à C h a r l e r o i ( 6 0 4 4 - R o u x ) , r u e d e s A l l i é s , 1 3 , »
A r t i c l e 5 : p o u r ! e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e ( 1 / 1 ( M è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
E t p o u r c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s , i n t i t u l é « h i s t o r i q u e d u c a p i t a l » , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e ! a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M i c h e l , à C h a r l e r o i , l e
2 8 j a n v i e r 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e
h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
r é p a r t i e s e n :
n e u f c e n t d i x - h u i t ( 9 1 8 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 8 8 2 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e M a t a g n e , à C h a r l e r o i , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, i , .
d ' u n i f i e r l e s m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t B . A p r è s l ' o p é r a t i o n d ' u n i f i c a t i o n , l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s ( 1 8 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e ( 1 / 1 8 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ;
r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , e t p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 1 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x . »
A r t i c l e 1 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . »
A r t i c l e 1 8 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e ;
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . »
A r t i c l e 3 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r , »
A r t i c l e 3 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t
l ' a c t i f n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . »
1 1 e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s 5 ( c a p i t a l ) e t l a c r é a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) d a n s l e s s t a t u t s p r e n d r a c o u r s à l a r é a l i s a t i o n d é f i n i t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l o p é r é e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D E M I S S I O N :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e f a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e A L P H A R P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r ( 5 0 2 0 - S u a r l é e ) , P a r c I n d u s t r i e l d e R h i s n e s , r u e F o n d d u M a r é c h a l , 1 8 , T V A B E 0 4 7 5 . 6 3 9 . 6 9 6 R P M N a m u r , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M S O U N E T .
M o n s i e u r P e t e r V A N E L S L A N D E R , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 - D i l b e e k , K a p e l s t r a a t , 4 1 ,
D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e d e l e u r g e s t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r
l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e